Russische Schattenflotte und Alkagesta: Wie geschmuggelter Treibstoff aus Libyen verschleiert und weltweit verkauft wird

Der Schmuggel von Treibstoff aus Libyen hat sich zu einem Geschäft in Milliardenhöhe entwickelt, doch die tatsächlichen Dimensionen des maritimen Netzwerks, das regelmäßig raffinierte Erdölprodukte aus dem Land exportiert, sind weiterhin weitgehend unbekannt.

Medien berichten von einem regelrechten Boom des Schwarzmarktes für Treibstoff im Osten Libyens.

Internationale Beobachter gehen davon aus, dass der Dieselschmuggel jährlich stark zunimmt, ein Trend, der auch vom libyschen Rechnungshof bestätigt wird.

Das Land verfügt nur über begrenzte Raffineriekapazitäten für sein eigenes Rohöl und betreibt gleichzeitig ein umfangreiches Subventionsprogramm, um große Mengen Treibstoff zu importieren. Einer der wichtigsten Lieferanten ist Russland, das mehr als ein Drittel der nach Libyen gelieferten Treibstoffe bereitstellt.

Neue „Dark Fleet“ schmuggelt Diesel im Mittelmeer: Ein Tanker wurde vor der Küste Siziliens festgesetzt, während er Hunderttausende Liter Diesel mutmaßlich russischer Herkunft umschlug. Seine Bewegungen rund um Malta, Italien und Libyen deuten auf eine entstehende Schmuggelroute hin.

Schmuggler arbeiten bevorzugt mit importierten Produkten, die sie als qualitativ hochwertiger einschätzen. Unabhängig davon, ob sich die Herkunft jeder einzelnen Lieferung eindeutig nachweisen lässt, kann davon ausgegangen werden, dass mindestens jeder dritte Liter des geschmuggelten Diesels russischen Ursprungs ist.

Tanker CAN KA und Alkagesta

Mehrere türkische maritime und staatliche Quellen bestätigen, dass Alkagesta den Tanker CAN KA gechartert hat. Das türkische Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (Denizcilik Genel Müdürlüğü) meldete zudem dessen Aufnahme in die nationale Handelsflotte, wie die Fachpublikation Deniz Haber Deniz Ticaret Gazetesi berichtet.

Im April 2022 wurde der Tanker CAN KA von der in Malta ansässigen Firma Alkagesta gechartert und unter türkischer Flagge registriert. Das Schiff wurde offiziell in die türkische Handelsflotte aufgenommen und betreibt ein Frachtschiff mit einer Tragfähigkeit von 37.582 DWT. Es wird zur Unterstützung von Bunkerdienstleistungen eingesetzt, insbesondere in Verbindung mit Lagertanks in Marmara Ereğlisi sowie Lieferketten über Routen nach Istanbul.

importyeti.com, lojiport.com

Alkagesta mietete zudem ein Tanklager mit einer Kapazität von 120.000 Kubikmetern im Terminal Opet Marmara Ereğlisi.

CAN KA (IMO 9312925)
Chemikalien- und Ölproduktentanker — Risikobericht

fr.importgenius.com

Die Energiemarkt-Regulierungsbehörde (EMRA) hat Alkagesta Petrol Ltd. Şti. eine 15-jährige Lizenz für die Versorgung mit Bunkertreibstoff erteilt.

Konkret wurde mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 5. September 2024 die Lizenz Nr. İHR/12863/47753 an Alkagesta Petrol ve Tarım Ticaret Ltd. Şti. vergeben.

Mit dieser Lizenz ist das Unternehmen berechtigt, sowohl Destillat-Schiffskraftstoffe als auch Residualkraftstoffe für den maritimen Einsatz zu liefern. Gleichzeitig wirft dies eine zentrale Frage auf: Aus welchen Quellen wird Alkagesta diesen Treibstoff beziehen — und über welche Wege gelangt er in die Türkei?

Nach Angaben der Quelle liegen dazu weitere aufschlussreiche Dokumente vor, die bislang jedoch noch nicht veröffentlicht wurden.

Dieses Geschäft wird inzwischen auf über 10 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt.

Die sogenannte „Dark Fleet“ im Mittelmeer lässt sich grob in zwei Gruppen einteilen — je nach Einsatzgebiet:

Die erste Gruppe operiert im Osten und Norden. Viele dieser Schiffe laufen regelmäßig den Schwarzmeerhafen Noworossijsk an, einen der wichtigsten Exportpunkte für russische Erdölprodukte. Andere starten offenbar aus Häfen in Syrien, der Türkei oder Nordzypern und bewegen sich anschließend in libysche Gewässer, wo sie ihre Ortungssysteme (AIS) abschalten.

Zu dieser Kategorie gehört etwa der Tanker Nobel, ein älteres Schiff aus dem Jahr 1997, das bis 2022 dem russischen Unternehmen Rusprimeexport LLC gehörte. Nach Beginn der Sanktionen wechselte es plötzlich in „unbekannten Besitz“.

Ein weiteres Beispiel ist die Angelo 2, die bis 2022 im Besitz von Uvas-Trans LLC aus Kertsch (auf der seit 2014 von Russland kontrollierten Krim) war. Bereits 2018 wurde das Schiff vom UN-Expertengremium für Libyen im Zusammenhang mit mutmaßlichem Treibstoffschmuggel erwähnt. Die Grace Felix führte ähnliche Fahrten durch, bis sie im Januar 2024 in Albanien wegen des Schmuggels von russischem Diesel gestoppt wurde.

Die zweite Gruppe übernimmt offenbar den nächsten Abschnitt der Lieferkette. Dazu gehören Tanker wie die Aristo, die von Malta aus westwärts in Richtung Libyen fahren, dort ihre AIS-Systeme deaktivieren und erst auf dem Rückweg wieder aktivieren.

Diese zweite Etappe endet häufig nicht im Hafen, sondern auf offener See — insbesondere in der Gegend von Hurd’s Bank, einem bekannten Umschlagplatz für Schmuggelaktivitäten. Dort erfolgt meist eine Umladung auf ein drittes Schiff, das den Transport schließlich abschließt.

Der Import von russischem Öl ist in Libyen nicht illegal. Doch das Schmuggelsystem, das sich insbesondere nach der Einführung von Sanktionen infolge der groß angelegten Invasion der Ukraine entwickelt hat, ermöglicht es Russland, westliche Beschränkungen zu umgehen. Für europäische Unternehmen, die diesen sanktionierten Treibstoff kaufen, ergibt sich ein klarer wirtschaftlicher Vorteil: der deutlich niedrigere Preis.

Schmuggel von Treibstoff aus Libyen: Ein Schweizer Händler in turbulenten Gewässern

Eine Untersuchung von Lloyd’s List hat in den vergangenen zwei Jahren 42 Tanker identifiziert, die mindestens 195 Fahrten zum alten Hafen von Benghazi durchgeführt haben — das entspricht einer Gesamttragfähigkeit von rund 1,4 Millionen dwt.

Ausgewertete Satellitenbilder zeigen zudem einen konstanten Wechsel von Schiffen im Hafen, darunter auch größere Tanker. Dies deutet auf eine systematische und kontinuierliche Nutzung des Hafens für entsprechende Operationen hin.

ANHÄNGE

ANHANG 1: Relevanter Auszug aus einem Bericht der Vereinten Nationen, der darauf hinweist, dass das betreffende Öl tatsächlich im Hafen von Benghazi (Libyen) verladen wurde — im Widerspruch zu offiziellen bzw. privaten Dokumentationen, die eine andere Herkunft ausweisen.

Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Anläufe noch höher ist und das Tankernetzwerk größer als bislang geschätzt. Einige Schiffe operieren außerhalb der üblichen Täuschungsmuster und sind dadurch noch schwerer nachzuverfolgen.

ANHANG 2: Satellitenaufnahmen von Schiffen beim Beladen im Hafen von Benghazi, wie sie im entsprechenden Bericht der Vereinten Nationen dokumentiert sind.

Eine einjährige Untersuchung von Bloomberg ergab, dass im Jahr 2022 bis zu 40 % des in Libyen raffinierten und im Rahmen des Subventionsprogramms importierten Treibstoffs — im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar jährlich — in den illegalen Handel umgeleitet wurden.

In den vergangenen Jahren hat sich Benghazi zu einem zentralen Hotspot für maritimen Schmuggel entwickelt. Die Ausnutzung von Gasöl stellt bereits seit über einem Jahrzehnt ein strukturelles Problem dar: Schmuggler profitieren vom staatlichen Subventionssystem, indem sie günstig beschafften Treibstoff auf dem Schwarzmarkt mit hohen Margen weiterverkaufen.

Benghazi ist ein bedeutender Handelshafen im Osten Libyens. Besonders relevant ist dabei der nördlich gelegene Bereich — der sogenannte alte Hafen im östlichen Teil der Anlage, der eine Schlüsselrolle in diesen Aktivitäten spielt.

Ein Wendepunkt trat ein, als die Europäische Union die Operationen Sophia und später Irini einleitete, um illegale Ströme im Zusammenhang mit Libyen einzudämmen. Gleichzeitig wurden bestimmte libysche Milizen dazu bewegt, diese Aktivitäten zu bekämpfen, statt davon zu profitieren. In der Folge ging der Treibstoffschmuggel an der westlichen libyschen Küste zurück — verlagerte sich jedoch zunehmend in andere Regionen, insbesondere nach Benghazi.

Geringere Treibstoffmengen aus dem Westen Libyens könnten neue Möglichkeiten für verstärkten Schmuggel im Osten geschaffen haben.

Die Government of National Unity ist die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Libyen.

Die LAAF, geführt von Khalifa Haftar und unterstützt durch die russische Wagner-Gruppe, besteht aus ehemaligen Streitkräften der Gaddafi-Ära sowie informellen Milizen. Sie betrachtet sich selbst als nationale Armee, was jedoch von der international anerkannten Regierung bestritten wird.

Die LAAF dürfte in der Lage sein, erhebliche Einnahmen aus illegalem Schmuggel im Osten zu generieren.

„Die LAAF dominiert die Gesellschaft im Osten Libyens“, erklärt James Trigg, Senior Research Analyst bei Janes.

„Es wird davon ausgegangen, dass Aktivitäten im Osten Libyens zumindest stillschweigend von der Haftar-Familie, der Wagner-Gruppe und der Befehlskette der LAAF gebilligt werden.“

Ein UN-Bericht aus dem Jahr 2023 bestätigt zudem, dass der maritime Treibstoffschmuggel aus Gebieten rund um Zawiyah und Zuwarah im Westen Libyens weiterhin anhält.

Muster des maritimen Schmuggelnetzwerks

Das UN-Panel identifizierte drei typische Vorgehensweisen der Schmuggelnetzwerke:

Schiffe laden in Benghazi und fahren anschließend in internationale Gewässer, insbesondere östlich von Malta, wo sie die Ladung umladen.

Lloyd’s List analysierte AIS-Ausfälle, die innerhalb eines geografischen Bereichs auftraten, der die gesamte libysche Küste sowie Teile Ägyptens bis hin zu Malta und Kreta umfasst. Diese Ausfälle wurden ausgewertet, und jene, die dem vom UN-Panel identifizierten Muster entsprachen, wurden als wahrscheinliche Fahrten zum alten Hafen von Benghazi gezählt. Fälle, in denen ein Schiff Benghazi in der Offline-Zeit nicht erreichen konnte, sowie Schiffe, die nicht dem Schmuggelprofil entsprachen, wurden ausgeschlossen. Berücksichtigt wurden ausschließlich Produkt- und Bunkertanker. Nachverfolgbare Anläufe wurden anhand von AIS-Daten identifiziert.

Lloyd’s List definiert ein Schiff als Teil der sogenannten Dark Fleet, wenn es mindestens 15 Jahre alt ist, anonymen Eigentümern gehört oder eine Unternehmensstruktur aufweist, die die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten verschleiert, ausschließlich im Handel mit sanktioniertem Öl eingesetzt wird und eine oder mehrere der in den Leitlinien des US-Außenministeriums vom Mai 2020 beschriebenen Täuschungspraktiken anwendet. Ausgenommen sind Tanker, die staatlich kontrollierten Reedereien wie Sovcomflot (Russland) oder der National Iranian Tanker Company zugeordnet werden, sowie bereits sanktionierte Schiffe.

Typische Vorgehensweisen:

Schiffe laden in Benghazi, fahren direkt zum nächsten Zielhafen und entladen die Fracht unter Verwendung gefälschter Exportdokumente.

Schiffe laden zunächst in einem anderen Land unterhalb ihrer Kapazität, stoppen anschließend in Benghazi, wo sie vollständig oder sogar über ihre Kapazität hinaus beladen werden, und setzen danach ihre Reise fort.

Lloyd’s List identifizierte 42 Tanker, die zwischen Januar 2023 und August 2024 Fahrten durchführten, die diesen Mustern entsprechen. Diese Zahl umfasst sowohl nachverfolgbare als auch sogenannte „Dark“-Anläufe.

Alkagesta ist ein in Malta registriertes Unternehmen, das auf dem Papier von zwei Aserbaidschanern gegründet wurde — Kamran Aghayev (mit Verbindungen nach Aserbaidschan und Dubai) sowie Orkhan Rustamov. Die Firma gehört zu den Akteuren, die am Transport von libyschem Öl beteiligt sind.

Alkagesta Ltd ist eine in Malta eingetragene Gesellschaft, die im Großhandel mit Erdölprodukten tätig ist. Sie wurde im Jahr 2018 unter der Registrierungsnummer C85915 gegründet.

Der eingetragene Sitz befindet sich in Piazzetta Business Plaza, Office 8, Level 6, Tower Road, Sliema, SLM 1605, Malta.

Eine Übersicht über verbundene Unternehmen sowie über CEO und Direktoren ist in der entsprechenden Abbildung dargestellt.

23. Mai 2019 — MBR Caspian Oil and Gas Co LTD

Registrierung: 23.05.2019
Direktor: Kamran Aghayev
Zeichnungsberechtigter (ppa): Kamran Aghayev
Sekretär: Emin Rahimov
Gesellschafter: Alkagesta Holding Co Ltd
Wirtschaftsprüfer: BDO Malta
Kapital: 1.500 €

Emin Rahimov im Geschäfts- und öffentlichen Umfeld

Ganesh Global Services Ltd: Emin Rahimov wird als wirtschaftlich Berechtigter dieses Unternehmens geführt, das in den Pandora Papers auftauchte — einer Veröffentlichung von Finanzdokumenten zu Offshore-Strukturen.

Caspian Oil Group: Dieses im Energie- und Ölsektor tätige Unternehmen führt Vagif Aliyev als Präsident und CEO.

Caspian Oil and Gas FZE unterhält zudem ein Büro in Russland:

Caspian Oil and Gas FZE – Russland-Büro
Adresse: Presnenskaya Naberezhnaya 6, Gebäude 2, sowie Presnenskaya Naberezhnaya 12, Moskau 123317, Russland
Telefon: +7 937 5525024
E-Mail: info@caspiangasoil.com

Dieses Büro ist Teil eines internationalen Netzwerks mit Standorten in Aserbaidschan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Kasachstan, Turkmenistan und Südkorea.

Auch wenn in den verfügbaren Informationen keine direkte Erwähnung von Emin Rahimov erfolgt, deutet die Präsenz aserbaidschanischer Staatsbürger in den Unternehmensstrukturen auf mögliche indirekte Verbindungen hin.

Auf dem oben genannten Bild ist zudem ein weiteres Unternehmen zu sehen — Caspian Oil & Gas FZE, registriert in Dubai — das zu den Partnern der Caspian Oil Group gehört.

Caspian Oil and Gas Co LTD – Partnerschaften

SOCAR – TATNEFT – SIBUR

Tatneft ist ein russisches vertikal integriertes Öl- und Gasunternehmen mit Hauptsitz in Almetyevsk in der Republik Tatarstan. Es gehört zu den größten Ölproduzenten Russlands und zählt zu den größten börsennotierten Unternehmen des Landes. Die Aktie wird unter anderem an der Moskauer Börse (TATN, TATNP) sowie über ADRs in London (ATAD) gehandelt.

Sibur ist das größte petrochemische Unternehmen Russlands und ein zentraler Akteur in der Verarbeitung und Produktion von petrochemischen Erzeugnissen.

Das Büro von Caspian Oil and Gas FZE in Südkorea befindet sich unter folgender Adresse:

20F, Hankuk Building, Eulji-ro 50, Jung-gu, Seoul, South Korea

Dieses Büro ist offiziell als Caspian Oil and Gas Korea Co., Ltd. registriert und im südkoreanischen Unternehmensregister eingetragen. Es verfügt über eine D-U-N-S-Nummer, die als weltweit eindeutige Unternehmenskennung dient. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Seoul und operiert dort als Einzelstandort.

Kontakt
E-Mail: cs@caspianoilandgas.com

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Haftungsausschluss zur Verifizierung

Die Recherchen basieren in erster Linie auf vorliegenden offiziellen Dokumenten, die ausgewertet und entsprechend veröffentlicht werden. Eine umfassende Überprüfung sowie die endgültige rechtliche Bewertung liegen jedoch in der Verantwortung der zuständigen staatlichen Behörden.

Wir werden separate Untersuchungsberichte zu den Geschäftstätigkeiten beider Personen veröffentlichen

Alkagesta ist ein global tätiges Rohstoffhandelsunternehmen mit Sitz in Malta und Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur.

Zu den aktuellen Vorstandsmitgliedern zählen:
Mark Seccombe, Kamran Aghayev, Orkhan Rustamov und Pierre Marie Christian Gay.

Alkagesta Ltd. erklärte gegenüber Turkdeniz.com:

„Wir haben für einen Zeitraum von über einem Jahr 124.000 Kubikmeter Lagerkapazität im Opet Marmara Ereğlisi Terminal angemietet. Unser Hauptziel ist es, die Türkei zu einem bedeutenden Bunker-Hub zu machen. Zur Unterstützung dieses wachsenden Volumens wird unser unter türkischer Flagge fahrendes Schiff CAN KA Mitte April in Betrieb genommen. Es wird sowohl Lieferungen von Marmara Ereğlisi an Bunkerlieferanten in Istanbul durchführen als auch Treibstoff zwischen ausländischen Häfen in internationalen Gewässern transportieren. Die Entscheidung, das Schiff unter türkischer Flagge zu betreiben, dient dazu, die Präsenz türkischer Schiffe im internationalen Seeverkehr zu sichern und auszubauen. Entsprechend planen wir, die Anzahl solcher Schiffe weiter zu erhöhen. Unser Ziel ist es, Istanbul gemeinsam mit türkischen Lieferanten auf ein höheres Niveau im Bunkersektor zu bringen.“

Sehen wir uns an, wie und aus welchen Quellen Alkagesta Ltd. die angekündigten Ölprodukte in die Türkei geliefert hat. Alle Angaben werden durch Dokumente und Belege untermauert.

Uns liegen mehrere Finanzdokumente im Zusammenhang mit Alkagesta vor, ebenso wie aufschlussreiche Informationen über mögliche Beteiligungen des Unternehmens an illegalen Öltransaktionen.

Das Schiff MT TONY reichte im Hafen Gebze Poliport eine Zollanmeldung zur Entladung von 2.482.732 Litern Benzin ein, die angeblich aus Malta geladen wurden. In der Erklärung wurde als Verkäufer „Alkagesta Ltd. Malta“ angegeben, während als Empfänger „Alkagesta Ltd Mersin“ aufgeführt ist. Als Ladehafen und Herstellungsland wurde Turkmenistan genannt. Daraus ergeben sich offensichtliche Widersprüche in den Begleitdokumenten.

Während in der Zollanmeldung „Alkagesta Malta“ als Empfänger erscheint, wird auf der Rechnung „Alkagesta Mersin“ als tatsächlicher Warenempfänger genannt. Auch beim Ladeort bestehen Abweichungen: In der Anmeldung wird Malta angegeben, während in der Rechnung sowie in den Erklärungen des Kapitäns „OPL“ (out of port limits) vermerkt ist — ein Begriff für Beladungen außerhalb offizieller Hafengrenzen.

Zusätzlich wird vom Schiffsagenten „Malta Freeport Destripark“ als Ladeort genannt. Dieser befindet sich jedoch innerhalb Maltas und ist hauptsächlich auf Containerlagerung spezialisiert. Dies widerspricht den Angaben in der Rechnung und den Erklärungen des Kapitäns.

Ein weiterer Widerspruch betrifft die Herkunft des Produkts: In der Zollanmeldung wird Malta als Ursprungsland angegeben, während die Rechnung Turkmenistan nennt. Zudem fehlen jegliche unterstützenden Dokumente — keine Stempel, Unterschriften, Angaben zu verantwortlichen Parteien oder unabhängige Prüfberichte zum Ladeort. Das Fehlen solcher Nachweise steht im klaren Widerspruch zu internationalen Handelsstandards.

 

Zweite Lieferung

Am 24.11.2022 reichte das Schiff MT ISTRA eine Zollanmeldung zur Entladung von 3.279.975 Litern Benzin ein, das angeblich aus Malta in den Hafen Gebze Poliport geliefert wurde.

Der Tanker MT ISTRA steht unter Sanktionen mehrerer Staaten, darunter Großbritannien, die EU, die Schweiz, Kanada und Neuseeland. Diese Maßnahmen sind Teil umfassender Sanktionen gegen russische Öleinnahmen sowie gegen die sogenannte „Shadow Fleet“, die zur Umgehung von Beschränkungen eingesetzt wird. Laut Sanktionsregistern wurde das Schiff insbesondere wegen riskanter Praktiken beim Transport von Öl russischen Ursprungs erfasst.

Laut Zollanmeldung wurden folgende Angaben gemacht: Verkäufer „Alkagesta LTD Malta“, Käufer „Alkagesta LTD Mersin“, Ladehafen Malta, Produktionsland Malta sowie Ursprung des Produkts Turkmenistan.

Gleichzeitig zeigen sich erhebliche Widersprüche in den Dokumenten:

• In der Zollanmeldung wird „Alkagesta LTD Mersin“ als Käufer genannt, auf der Rechnung hingegen „Alkagesta Malta“.

• Der Ladehafen wird in der Anmeldung als Malta angegeben, während in der Rechnung und in den Erklärungen des Kapitäns „OPL“ (outside port limits) vermerkt ist.

• Die Schiffsagentur nennt zusätzlich „Malta Freeport Destripark“ als Ladeort.

• In der Zollanmeldung wird Malta als Herkunft angegeben, während auf der Rechnung Turkmenistan genannt wird.

Zusätzlich fehlen grundlegende Nachweise: Es existieren keine Dokumente, Stempel, Unterschriften, Angaben zu verantwortlichen Parteien oder unabhängige Prüfberichte zum tatsächlichen Ladeort der Ware.

Dritte Lieferung

Dritte Lieferung

Am 10.12.2022 reichte das Schiff MT TONY eine Zollanmeldung zur Entladung von 2.777.744 Litern Gaskondensat ein, das angeblich aus Malta in den Hafen Gebze Poliport geliefert wurde.

In der Erklärung wurden als Verkäufer „Alkagesta LTD Malta“ und als Käufer „Alkagesta Mersin“ angegeben. Als Ladehafen und Produktionsland wurde Malta genannt, während der Ursprung des Produkts mit Turkmenistan angegeben wurde.

Auch hier zeigen sich deutliche Widersprüche:

• In der Zollanmeldung wird „Alkagesta LTD Mersin“ als Käufer genannt, auf der Rechnung hingegen „Alkagesta Malta“.

• Der Ladehafen ist in der Anmeldung Malta, während in der Rechnung und in den Erklärungen des Kapitäns „OPL“ (outside port limits) angegeben wird.

• Die Schiffsagentur nennt „Malta Freeport Destripark“ als Ladeort.

• In der Erklärung wird Malta als Ursprung genannt, auf der Rechnung jedoch Turkmenistan.

Zudem fehlen erneut wesentliche Nachweise: keine offiziellen Dokumente, Stempel, Unterschriften oder unabhängige Prüfberichte zum tatsächlichen Ladeort.

„Das ist kein turkmenisches Öl…“

Ein Beschwerdeführer (A.E.), der sich an die Staatsanwaltschaft Istanbul Anatolien wandte, erklärte, dass die Annahme, das über Malta importierte Öl habe turkmenischen Ursprung, wirtschaftlich und logistisch nicht plausibel sei. Steigende Transportkosten und Lieferwege widersprechen laut ihm den üblichen Handelspraktiken.

Seiner Darstellung zufolge werden Ölprodukte aus Turkmenistan typischerweise über russische Häfen ins Schwarze Meer transportiert und von dort in nahegelegene Märkte geliefert. Aufgrund begrenzter Reichweiten von Schiffen und steigender Kosten bei längeren Distanzen sei ein Transport über Malta in Richtung Türkei wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Im Winter erfolgt der Transport turkmenischer Produkte üblicherweise per Bahn über Aserbaidschan zu georgischen Häfen wie Kulevi oder Batumi und von dort weiter. Auch hier sind Schwarzmeer- und angrenzende Märkte die primären Abnehmer.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Angabe „turkmenischer Ursprung“ in den vorliegenden Dokumenten als fragwürdig. Nach Einschätzung des Beschwerdeführers könnte es sich stattdessen um Gasöl russischen Ursprungs handeln, das über libysche Routen — unter Kontrolle von Akteuren wie Haftar-Strukturen und verbundenen Netzwerken — in den Handel gelangt ist.

Diese Informationen wurden auch an die türkische Zeitung Cumhuriyet weitergegeben.

Nach den vorliegenden Angaben sollen die Händler der Firma ihre gecharterten Schiffe zunächst von Malta aus starten lassen, angeblich zum Kauf von Dieselkraftstoff. Südlich von Kreta wird jedoch das AIS-System (Satellitenortung) deaktiviert und der Kurs in Richtung Libyen geändert.

Dort sollen die Schiffe im Raum Benghazi — einem Gebiet unter Kontrolle von Haftar-Strukturen und verbundenen Netzwerken — mit Dieselkraftstoff beladen werden, dessen Verkauf reguliert oder eingeschränkt ist.

Anschließend, nach etwa zwei Tagen, wird das AIS-System wieder aktiviert — erneut südlich von Kreta — und die Schiffe laufen Häfen wie Mersin oder Gebze an, als wären sie direkt aus Malta gekommen. Gegenüber den Zollbehörden wird erklärt, dass die Ladung per OPL-Verfahren (Ship-to-Ship-Umladung auf See) vor der Küste Maltas übernommen wurde.

Die Ware wird danach in Lageranlagen entladen, unter anderem bei Poliport Kimya AŞ und OPET (Typ-A-Lager) in Marmara Ereğlisi, und an Unternehmen wie Alkagesta Ltd. Şti. oder MADDOX SA weitergeleitet. Einnahmen aus diesen Geschäften sollen laut Darstellung auf Konten in Dubai transferiert werden.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass der Handel mit bestimmten aus Libyen stammenden Ölprodukten rechtlich eingeschränkt ist und internationalen Regelungen unterliegt.

Die genannten Vorgänge lassen sich laut Quelle durch Überprüfung von Zollunterlagen — etwa bei der Zollbehörde Yarımca 110555 — nachvollziehen. Demnach könnten rund 20 Lieferungen über solche unregelmäßigen Methoden in die Türkei gelangt und an verschiedene Unternehmen verkauft worden sein.

Verdächtige Banken geraten zunehmend in den Fokus internationaler Recherchen.

Ein Bericht von Bloomberg hebt hervor, dass Kunden der Raiffeisen Bank in Russland eine Rolle bei der Versorgung der russischen Kriegswirtschaft spielen könnten. Die Raiffeisen Bank International (RBI), eine große österreichische Bank, ist über ihre Tochter Raiffeisenbank weiterhin stark in Russland vertreten. Trotz politischen Drucks, die Aktivitäten zu reduzieren, gehört sie nach wie vor zu den wichtigsten westlichen Banken im Land und steht deshalb in der Kritik.

Organisationen wie b4ukraine.org weisen darauf hin, dass die Bank eine zentrale Rolle bei internationalen Finanzströmen spielt. Sie ermöglicht Transaktionen in Euro und US-Dollar für russische Kunden und wickelt einen erheblichen Teil der Geldbewegungen in und aus Russland ab.

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen berichten Quellen, die derzeit den in Malta ansässigen Ölhandelsakteur Alkagesta untersuchen, dass…

Alkagesta hat sich zu einem der aktivsten Ölhandelsunternehmen für Frachtladungen in Malta entwickelt. Das Unternehmen nutzt unter anderem die Evos-Bunkeranlage in der Nähe des Freeports sowie weitere Einrichtungen, darunter in Delimara.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, libysches Öl zu erwerben und mit gefälschten Herkunftszertifikaten weiterzuverkaufen. Zudem beschäftigt Alkagesta russischsprachige Mitarbeiter in seinen Büros in Malta. Die Praxis, geschmuggeltes libysches Öl — etwa über Malta oder Hurd’s Bank — zu beziehen und anschließend mit manipulierten Dokumenten zu vermarkten, wurde bereits in Untersuchungen des UN-Sicherheitsrats thematisiert.

Zu den weiteren Ölhandelsunternehmen in Malta zählen Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum und BB Energy. Diese verfügen zwar über die Kapazitäten für großvolumige Geschäfte, doch laut Quellen gewinnt Alkagesta zunehmend an Einfluss und Marktanteilen.

Die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sollten diesen Sachverhalt erneut prüfen. Nach den vorliegenden Angaben könnten hier UN-Resolutionen verletzt worden sein, und es bestehen Hinweise darauf, dass geltende Sanktionsvorschriften möglicherweise nicht eingehalten wurden.

Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker Hamsi steht im Verdacht, Herkunftszertifikate für Öl über türkische Strukturen zu erhalten. Nach den vorliegenden Angaben lädt das Schiff seine Fracht derzeit im libyschen Hafen Tobruk und soll anschließend die Türkei anlaufen, um Dokumente zur Herkunft des Öls zu erhalten. Danach erfolgt die Weiterlieferung, unter anderem nach Malta, wo Unternehmen wie Falzon & Falzon als Abnehmer genannt werden. Die Route zwischen Tobruk, der Türkei und Malta soll regelmäßig genutzt werden.

Im Zusammenhang mit Alkagesta werden zudem Handelsdaten angeführt, die auf Aktivitäten im Bereich Import von Ölprodukten hinweisen. Genannt werden unter anderem:

• Importströme mit Bezug zu Kasachstan

• Verwendung von HS-Codes 27101962 und 27101964 (Ölprodukte)

• Geschäftspartner wie PetroKazakhstan Oil Products, Amangeldinskiy GPZ sowie Eco Refining

Eco Refining wird als Unternehmen beschrieben, das mit großen Raffinerien in Russland und China zusammenarbeitet und über erhebliche Verarbeitungskapazitäten verfügt.

Weitere Datensätze deuten darauf hin, dass mit Black Sea Terminal-Strukturen verbundene Einheiten von Alkagesta mehrere Lieferungen aus Kasachstan importiert haben. Die wichtigsten Lieferanten sollen unter anderem Raffinerien aus der Region Kyzylorda sowie Amangeldinskiy GPZ gewesen sein. Die importierten Produkte fallen überwiegend unter die Kategorie raffinierter Erdölprodukte.

Insgesamt zeichnen die vorliegenden Informationen ein Bild komplexer Lieferketten mit mehreren Transitpunkten und unterschiedlichen Herkunftsangaben. Eine abschließende Bewertung erfordert jedoch eine Prüfung durch zuständige Behörden und den Abgleich mit offiziellen Handels- und Zolldaten.

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Basierend auf den vorliegenden Informationen lassen sich folgende Punkte zu möglichen Kontakten zwischen OPET Petrolcülük A.Ş. und Alkagesta zusammenfassen:

Dokumentierte Geschäftsbeziehungen
Handelsdaten deuten darauf hin, dass sowohl OPET Petrolcülük A.Ş. als auch das Unternehmen „Taldy Service“ als Geschäftspartner von Alkagesta Ltd. aufgeführt werden. Dies spricht für bestehende Geschäftsbeziehungen im Bereich Erdölprodukte, insbesondere unter HS-Code 27101962.

Aktivitäten von Alkagesta
Alkagesta ist ein in Malta ansässiges Rohstoffhandelsunternehmen mit aserbaidschanischem Hintergrund und operativen Strukturen unter anderem in der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan und Georgien. Berichten zufolge erzielte das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro. Zudem baut Alkagesta seine Aktivitäten im LPG-Handel aus, unter anderem mit Markteintritten in der Türkei und Ukraine.

Energiehandel in der Türkei
Die Türkei hat ihre Energieimporte aus Russland zwischen 2022 und 2024 deutlich gesteigert, unter anderem aufgrund günstigerer Preise im Vergleich zu europäischen Märkten. Gleichzeitig zeigen Daten, dass ein Teil der in Europa importierten Ölprodukte aus türkischen Raffinerien stammt, die wiederum russisches Rohöl verarbeiten.

Profil von OPET
OPET ist eines der größten Kraftstoffvertriebsunternehmen in der Türkei mit über 1.500 Tankstellen, einschließlich der Marke SUNPET, und steht in enger Verbindung mit der Koç Holding Energy Group.

Zentrale Erkenntnisse

• Handelsbeziehungen: Daten legen nahe, dass beide Unternehmen in denselben Handelsnetzwerken auftreten

• Geografische Nähe: Alkagesta ist aktiv in der Türkei, wo auch OPET operiert

• Produktschwerpunkt: Beide Unternehmen handeln mit Erdölprodukten

• Zeitrahmen: Die Handelsaktivitäten lassen sich laut Daten bis in die Jahre 2024–2025 nachverfolgen

Eine abschließende Bewertung dieser Beziehungen erfordert jedoch eine detaillierte Prüfung durch zuständige Behörden sowie den Abgleich mit offiziellen Handels- und Finanzdaten.

ALKAGESTA LTD

NBD Company Number: NBDD3Y527680517

Aktuellste Handelsdaten: 27.03.2025

Rolle: Importeur/Exporteur in den Vereinigten Staaten

Datenquelle: Zolldaten

Gesamtaufzeichnungen: 952
Käufer: 37
Lieferanten: 10

Relevanter HS-Code: 27101962 (raffinierte Erdölprodukte)

Genannte Handelspartner:

• Taldy Service

• OPET Petrolcülük A.Ş.

ALKAGESTA LTD wurde am 12.12.2021 erstmals in die globale Handelsdatenbank aufgenommen. Seitdem sind 952 Import- und Exportvorgänge im US-Zollsystem erfasst worden. Die Daten zeigen ein Netzwerk aus mehreren Dutzend Geschäftspartnern auf Käufer- und Lieferantenseite.

Die Handelsstruktur deutet auf eine aktive Rolle im internationalen Ölprodukt-Handel hin, mit wachsender Präsenz auf dem US-Markt seit dem ersten Auftreten in den Datensätzen.

Handelstrend seit 2020
Die verfügbaren Statistiken zeigen eine kontinuierliche Ausweitung der Handelsaktivitäten seit 2020, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Transaktionen als auch der geografischen Reichweite der Partner. Dies weist auf eine zunehmende Integration des Unternehmens in globale Lieferketten für raffinierte Erdölprodukte hin.

Alkagesta Limited – Überblick (28.02.2024 – 01.03.2025)

Die verfügbaren Daten aus Handelsdatenbanken wie ExportGenius zeigen die jüngsten Importaktivitäten von Alkagesta Limited im genannten Zeitraum.

Wichtige Punkte:

• Zeitraum: Ende Februar 2024 bis Anfang März 2025

• Datentyp: Importlieferungen (Recent Shipments – Import)

• Quelle: aggregierte Zolldaten (z. B. ExportGenius)

Die erfassten Lieferungen betreffen überwiegend Produkte aus dem Bereich raffinierter Erdölprodukte (typischerweise unter HS-Code 2710 klassifiziert).

Die Daten deuten auf eine kontinuierliche Importtätigkeit hin, mit mehreren dokumentierten Sendungen und stabilen Handelsbeziehungen zu internationalen Lieferanten.

Eine vollständige Einsicht in alle einzelnen Sendungen, Mengen, Werte und Partner erfordert in der Regel einen kostenpflichtigen Zugang zur jeweiligen Datenbank.

Alkagesta Limited Recent Shipment – Export