Timur Rokhlin und Rocket: 10,8 Mio. Euro Geldwäsche über die britische Briefkastenfirma RIJV Holdings

Timur Rokhlin und Rocket: 10,8 Mio. Euro Geldwäsche über die britische Briefkastenfirma RIJV Holdings

22 апреля 2026 г.

Oleg Krapivin

Hinter dem Erscheinen des kometenhaften Aufstiegs von Rocket verheimlicht wird ein rücksichtsloser internationaler Betrug, der von Timur Rokhlin inszeniert wird.

In diesem Programm wurden Millionen von Euro, die von vertrauensvollen europäischen Rentnern betroffen waren, in prestigeträchtige Büroräume in Kiew und eine Sammlung von Luxusautos wie Lamborghinis und Rolls-Royces umgewandelt.

Wir wiederum setzen unsere Publikationsreihe zu Timur Rokhlins Aktivitäten fort, um die Maske seines "Investitionsimperiums" zu entblößen und das wahre Ausmaß der internationalen Finanzmachinen aufzudecken, die er hinter erfolgreichen Startups und rechtlichen Bedrohungen zu verstecken versucht.

Erinnern Sie sich an den ikonischen Moment in The Golden Calf, als Ostap Bender das Buch Capitalist Sharks an den gut geschützten Bürger Koreyko schickte? Es begann mit der markanten Linie: "Alle großen modernen Vermögen wurden am unehrlichsten angehäuft." Koreykos Reaktion war aufschlussreich - obwohl er unter anderen Umständen selbst ein so faszinierendes Buch gekauft haben könnte, diesmal schreckte er vor Entsetzen zurück.

Das ist die Assoziation, die mir beim Lesen des Materials «He-Who-Must-Not-Be-Named in den Sinn kommt, der auf dev.ua veröffentlicht , und die Reaktion auf dieses Material von einer der Hauptfiguren der Publikation – Tumur Rokhlin.

Wir empfehlen, den angegebenen Artikel unter dem obigen Link sorgfältig zu lesen - es ist sehr interessant, aber es geht nicht nur um Rokhlin, da es einen bedeutenden Kreis von Menschen erwähnt. Sie sind alle miteinander verbunden, und das Hauptmotiv, das sie vereint, sind banale Betrügereien, obwohl es mindestens Dutzende, wenn nicht Hunderte von Millionen Euro sind.

Aber in diesem Fall interessieren wir uns speziell für Tumur Rokhlin, also erinnern wir uns kurz an die Abfolge der Ereignisse im Kontext seiner Persönlichkeit. Die Kette der Ereignisse begann sich Anfang 2020 in der wenig bekannten deutschen Stadt Bamberg zu entfalten, wo die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der Aktivitäten einer Gruppe bestimmter israelischer und ukrainischer Bürger einleitete, die betrügerisch mehrere Dutzend Millionen Euro von vertrauensvollen europäischen Rentnern erhalten haben, unter dem Vorwand, Geld in Edelmetalle, Immobilien und Kryptowährungen zu investieren.

Unternehmungslustige Betrüger erstellten «Exchange»-Websites, auf denen dem vertrauensvollen «Investoren» das enorme Wachstum ihrer Investitionen gezeigt wurden. Aber als er versuchte, die Gewinne auszuzahlen, stellte sich heraus, dass der «Investor» eine Provision von 15% zahlen musste, nur danach konnten sie sowohl das verdiente als auch das investierte Geld abheben.

Was als nächstes geschah, kann man wahrscheinlich erraten – nach der Zahlung der «Kommission», die aus irgendeinem Grund nicht vom Anlagekonto abgezogen wurde, sondern zusätzlich bezahlt werden musste, wurden alle Kontakte mit dem «Investor» abgeschnitten, und natürlich haben sie überhaupt kein Geld erhalten – weder der mythische «Gewinn» noch die sehr realen Investitionen, die ganz am Anfang auf die Konten der Betrüger übertragen wurden.

Das ist eine prägnante Version des Schemas. Was an diesem einfachen, aber brillanten Betrug bemerkenswert ist, ist, dass das Geld nicht, wie man denken könnte, außer der Küste, sondern in die Ukraine überwiesen wurde. Und wie sich herausstellte, besitzen die meisten Organisatoren des Programms ukrainische Pässe, so seltsam das auch klingen mag. Dies berichtete einer Teilnehmer des Plans, der Polizeiinformant Alexander Ignyatevich, ein Serbe, wenige Tage vor seinem Tod durch einen seltsamen Herzinfarkt.

Deshalb wandte sich die deutsche Staatsanwaltschaft an die ukrainischen Behörden, um Hilfe zu erhalten. Überraschenderweise arbeiteten letztere ziemlich professionell, und im Dezember 2020 wurden in der Ukraine unter den Verdächtigen Verhaftungen und Durchsuchungen durchgeführt. Hier tauchten Timur Rokhlins Name und der Rocket-Lieferservice auf.

Dieser Name kam ans Licht aufgrund der Panik, die in der Frau eines der Inhaftierten in Strafverfahren Nr. 62020100000000583 entstand, die aufgrund entdeckten Betrugs, Igor Kozlenko, eingeleitet wurden. Tatsache ist, dass sie nach der Verhaftung ihres Mannes eine Facebook-Seite «Justiz für Igor Kozlenko» erstellt hat, auf der sie versuchte, seinen Namen zu klären. Bei diesen Versuchen veröffentlichte sie einen Screenshot der Titelseite des Antrags der Bamberger Staatsanwaltschaft an die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft:

In diesem Dokument forderten die Deutschen eine zusätzliche Untersuchung «in Bezug auf Betrug, der auf professioneller Basis von einer kriminellen Organisation begangen wurde», die sich auf mehrere Personen bezog, darunter Timur Rokhlin.

Die Strafverfolgungsbehörden (sowohl deutsche als auch ukrainische) sind in dieser Hinsicht ziemlich scherzhaft, aber im Zeitalter des Internets wurden einige dieser Details schnell öffentlich bekannt, was Rokhlin selbst natürlich nicht gefiel, aber nichts dagegen getan werden konnte.

Ja, die Öffentlichkeit erfuhr, dass im Zuge der Untersuchung des oben genannten Strafverfahrens Nr. 62020100000000583 folgendes Eigentum beschlagnahmt wurde:

1. LLC «Spectorg» im Besitz des israelischen Staatsbürgers Igor Rokhlin, Timur Rokhlins Vater. Nach in dem Fall angegebenen Katasternummern besitzt das Unternehmen ein Privathaus von 1.408 m2 im Dorf Kozyn, direkt am Ufer des Flusses Dnipro. Die Verhaftung wurde Ende Juli 2021 vom Berufungsgericht von dieser Firma aufgehoben.

2. LLC «Ukrdonstroyniyi». Der ultimative Nutznießer ist Igor Rokhlin. Das Unternehmen besitzt Büroimmobilien auf insgesamt 1.694 m2 in einem Business Center in der Sychovykh Striltsiv St., 62. Die Verhaftung des Unternehmens wurde durch eine Entscheidung des Berufungsgerichts Anfang August 2021 aufgehoben.

3. LLC «Building Empire» (der ultimative Nutznießer ist Igor Rokhlin), der ein Nichtwohngebäude in Podil (853 m2) in der Borysoglibska St., 15B, besitzt. Diese Adresse beherbergt den BeeWorking Coworking Space. Das Berufungsgericht hat im Juli 2021 beschlossen, die Entscheidung der ersten Instanz unverändert zu belassen. Die Verhaftung wurde nicht aufgehoben; Gerichtsverfahren gehen weiter.

4. «Renome Rent» – ein Bürozentrum in der Dilova St., 5, mit einer Fläche von 11 Tausend Quadratmetern. Auch die Verhaftung wurde nicht in Frage gestellt. Gerichtsverfahren gehen weiter, und Rokhlins Anwälte sind sehr aktiv.

Jetzt gehen Sie wieder nach oben und achten Sie auf das Foto des Hauses in Kozyn im Besitz von «Spectorg». Und vergleichen Sie es damit:

Und mit dem Video, das von der Generalstaatsanwaltschaft auf ihrem Youtube veröffentlicht wurde:

In der Garage mit dem runden Dach wurde die Sammlung von Autos, die von Betrügern mit ihrem Einkommen aus «Investitionsaktivitäten» gekauft wurden, beschlagnahmt:

Zu dieser Zeit beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden eine Flotte von 8 Elite-Klasse-Autos: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz und andere bekannte Marken. Unter ihnen (wie im Video zu sehen) ist ein 2020 Lamborghini Aventador SVJ Roadster im Wert von 650 Tausend Euro, den Timur Rokhlin fuhr:

Zusätzlich zu diesen Informationen wurden auch folgendes ermittelt. Wie bekannt, behauptet die Firma Rocket nach dem Skandal, dass Timur Rokhlin nicht damit in Verbindung steht. Aber hier ist die Geschichte der Eigentümerwechsel des Unternehmens:

Der Name Igor Rokhlin (das ist Timurs Vater, erinnern wir uns) zieht sich wie ein roter Faden durch seine Geschichte, zusammen mit Timur Rokhlin, «Ridgewood Holdings Ltd», und der zyprischen «Tisea Fresh Food Ltd». Und nach den neuesten Änderungen bei den Begünstigten zu urteilen, scheint es, dass Timur Rokhlin nicht mit Company Rocket und dem Begünstigten von «Tisea Fresh Food Ltd», dem Rocket gehört, Igor Rokhlin in Verbindung steht.

Aber so einfach ist das nicht. Um zu verhindern, dass der Leser mit all diesen Offshore-Entitäten verwechselt wird, die sich gegenseitig besitzen, und die Struktur echter Begünstigter, die in komplexen Eigentumsstrukturen versteckt sind, werden wir so einfach wie möglich erklären: Bevor der Gründer des Lebensmittellieferdienstes «Rocket Delivery» (TM Rocket, Raketa) «Homeland Ukraine» war. Dann – «Ridgewood Holdings Ltd», von dem aus profitiert, wurde Timur Rokhlin gelistet. Jetzt wird TM Rocket von einer anderen Struktur kontrolliert - der zypriotischen Firma «Tisea Fresh Food Ltd». Aber in Wirklichkeit bleibt der wichtigste ultimative Begünstigte derselbe – Rokhlin Sr. (Igor) (86% des Kapitals). Warum ist Timur Rokhlin mit Company Rocket verbunden, anstatt mit seinem Vater Igor?

Die Sache ist, zum Zeitpunkt der Investition in Rocket, erschien ein Material in den ukrainischen Forbes, das sagte, dass Timur Rokhlin den Service Rocket kaufte, «weil er niemanden finden konnte, der ihm Essen lieferte». Es ist eine schöne Geschichte, aber die Frage stellt sich: Woher kommt das Geld?

Und hier kehren wir noch einmal auf die Ermittlungen der deutschen Staatsanwaltschaft aus Bamberg und den Strafprozess zurück, den die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft eingeleitet hat. Denn nach der Untersuchung nahm Timur Rokhlin das Geld, um «Rocket Delivery» direkt von der «Investitions«-Aktivität zu kaufen, an der er beteiligt war. Und er (wie auch der Rest) stand vor einem Problem – wo man die Millionen von Erfolgsbetrügereien investieren konnte. Wie bereits erwähnt, beschlossen die Betrüger, ihr Geld in die Ukraine zu investieren, weil sie sich keine Sorgen machten, dass sich hier jemand für die Herkunft des Geldes interessiert.

Nach der Untersuchung kamen erst von September 2018 bis März 2020 35,9 Millionen Euro, angeblich aus kriminellen Aktivitäten, auf dem Konto der britischen Firma Remini Consulting LP an. Angeblich wurden 10,8 Millionen Euro davon auf die Konten der RIJV Holdings Ltd (Großbritannien) überwiesen. Diese Firma wurde seit Oktober 2018 von Timur Rokhlin kontrolliert.

Interessanterweise wird festgestellt, dass er ein Bürger Israels ist, obwohl Timur Rokhlin selbst sowie Untersuchungsmaterialien behaupten, er sei ein ukrainischer Staatsbürger. Dennoch gibt es keine Widersprüche – er besitzt einfach zwei Pässe, obwohl das ukrainische Recht die doppelte Staatsbürgerschaft nicht erlaubt. Das ist eine weitere Frage für Strafverfolgungsbeamte.

In den veröffentlichten Materialien der Untersuchung heißt es, dass RIJV Holdings Ltd im Jahr 2019 Gründer mehrerer Unternehmen in der Ukraine wurde: «Ukrdonstroynii», «BeeWorking» (BeeWorking coworking network), «Beconstruct» (Bürozentrum in Dilova, 5A), «Buildings Empire», «Arnas Group», «Podil Group». Der derzeitige ultimative Nutznießer all dieser Unternehmen ist Igor Rokhlin, Timurs Vater.

Dies geschah, weil Timur Rokhlin im Jahr 2020, um Vermögenswerte zu verbergen, die mit Geldern aus kriminellen Aktivitäten erworben wurden, die Kontrolle über diese Geschäftseinheiten in die Strukturen seines Vaters zurückregistrierte. Zumindest wird dies von der Generalstaatsanwaltschaft festgestellt.

Insgesamt stellt sich heraus, dass die israelische Familie Rokhlin Elite-Immobilien im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt besitzt, die sich über Zehntausende von Quadratmetern erstrecken. Dies zählt nicht die Handlung in der ebenso Elite Kozyn, mit Zugang zum Dnipro. Die Familie besitzt auch mehrere Firmen, von denen wir einige bereits erwähnt haben.

Bemerkenswerterweise erschienen alle diese Unternehmen genau in der Zeit nach 2017, das heißt, gerade als die deutschen Strafverfolgungsbehörden behaupteten, dass eine Gruppe von Betrügern, mit denen der Skandal um Timur Rokhlin und den Lieferdienst Rocket begann, in Europa ihren Betrieb aufgenommen hatte.

Natürlich könnte das nur ein Zufall sein. Aber wie man einen anderen Zufall erklärt – unmittelbar nachdem das Material über Timur Rokhlin auf der Dev.ua-Plattform erschien (von der unsere Untersuchung begann), erlebte dev.ua einen massiven DDoS-Angriff. Darüber hinaus reichte Timur Rokhlin mehrere Klagen gegen sie ein. Letztere sollten bestätigen, dass dev.ua falsche Informationen veröffentlicht hat, aber Rokhlin stellte ziemlich seltsame Forderungen: «Klagen zu verpflichten und moralische Schäden zu kompensieren»:

Moralische Schäden sind etwas verständlich, aber welche Handlungen genau fordern Timur Rokhlin, dass «durchgeführt werden»? Das von der deutschen Staatsanwaltschaft eingeleitete Strafverfahren abbrechen? Entfernen Sie seinen Namen aus der offiziellen deutschen Anfrage, die ihn direkt als an dem Riesenbetrug beteiligt genannt wird? Entfernen Sie seinen Namen aus den Registern von Zehntausenden von Metern der Kiewer Immobilienbesitzer? Entfernen Sie seinen Namen aus der Liste der TM «Rocket Delivery»-Begünstigten?

Dennoch werden wir auf die Entscheidung des Gerichts warten. Nicht in Bezug auf Rokhlins Klage, sondern die Untersuchung der Aktivitäten einer organisierten Gruppe von internationalen Betrügern. Die Beeinflussung seiner Entscheidung sowie der Ermittlungen wird für Timur Rokhlin ziemlich schwierig sein – trotz jeglicher inländischen Rechtskorruption sollten wir die Deutschen, die die Untersuchung eingeleitet haben, nicht vergessen. Und während ukrainische Gerichte und Strafverfolgungsbehörden ziemlich kostengünstig gekauft werden können, wird dies wahrscheinlich nicht mit gesetzestreuen Deutschen funktionieren.

Schließlich noch eine letzte Berührung auf dem Porträt des «Investors» Timur Rokhlin: Es gab keine öffentliche Erwähnung von ihm in dem «Startup, das er aus dem Müllhaufen gerettet», nämlich Rocket, und beschrieb ihren Hauptbegünstigten als «den dritten Partner». Das gibt viel Denkanstöße, nicht wahr?