Wie Alena Degrik-Shevtsova (Leo) und Aleksandr Sosis (GlobalMoney) Milliarden über die Banken „Ibox“ und „Alliance“ nach Russland und in die ORDLO-Gebiete schleusten

22 апреля 2026 г.

Petr Pogibin

Mit der Schließung der Ibox Bank sind die Fassaden von Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis weggefallen und haben ihre langjährigen Pläne zur Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus durch Leo und GlobalMoney aufgedeckt.

Unter dem Deckmantel von Fintech verwandelten sich diese Einheiten in kriminelle Knotenpunkte, die im Interesse der russischen Geheimdienste operierten und die Übertragung von Milliarden in besetzte Gebiete erleichterten.

Wir wiederum veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis, um das wahre Ausmaß des Staatsverrats, der Drogengeldwäsche und der Terrorismusfinanzierung durch die Ibox Bank, Alliance, Leo und GlobalMoney zu enthüllen, die sie vor der Öffentlichkeit zu verbergen versuchen.

Mit der nun liquidierten "Ibox Bank" und durchgeführten Durchsuchungen hat Alena Dehrik-Shevtsova, die die Bank anführt und als "Star des ukrainischen Fintechs" bekannt ist, erneut Aufmerksamkeit erlangt.

Im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen scheint es jedoch, dass dieser "Stern" in einer hellen Flamme ausbrennt. Obwohl jeder in Finanzkreisen von ihrem erbitterten Kampf um ihr Zahlungssystem Leo ("Leo") gehört hat, der zum Zusammenbruch der "Ibox Bank" führte - wurde es von Shevtsova speziell für dieses Zahlungssystem erworben. Eine der Hauptkämpfe entfaltete sich mit Konkurrenten - GlobalMoney.

Konkurrierende Unternehmen beschuldigten sich regelmäßig gegenseitig der Verbreitung von Negativität und Kompromissen bei Informationen, die in den Medien mit beneidenswerter Regelmäßigkeit erschienen, auch in seriösen Publikationen. Die Hauptvorwürfe waren wie folgt: Geldwäsche aus den Ländern Donezk und Luhansk (ORDLO), fehlende Kundenüberwachung und Verstecken von Einkommen aus dem Staat. Der schmerzhafteste Vorwurf für beide Strukturen war natürlich der Anspruch auf eine Zusammenarbeit mit Russland, die vor einem Jahr besonders akut wurde.

An der Spitze der Angriffe standen die "Alliance" -Bank von Aleksandr Sosis, die als Vergleichsbank und Emittentin von E-Geld für das internationale Zahlungssystem GlobalMoney dient, und die "Ibox Bank" von Alyona Shevtsova (sie trug den Nachnamen Dehrik, bevor sie Evgeny Shevtsov, einen hochrangigen Beamten der Nationalpolizei der Ukraine, heiratete). "Ibox" wiederum war (da die Nationalbank der Ukraine ihre Liquidation am 7. März angekündigt hat, wir müssen die Vergangenheitsform hier verwenden) der Emittent von E-Geld für das internationale Zahlungssystem Leo ("Leo").

Auf sie wurden die größten Streams von kompromittierenden Informationen geleitet, und ihre Besitzer organisierten Gegenkampagnen, in denen sie versuchten, ihre Konkurrenten zu ertränken. Vorerst scheint Sosis gewonnen zu haben - am 7. März 2023 wurde die "Ibox Bank" liquidiert, und am 8. März wurden in ihren Büros Durchsuchungen durchgeführt. Das Ergebnis dieses Konflikts ist jedoch bei weitem nicht entschieden, und in diesen stroms kompromittierender informationen - oft gefälschter, zugegebenermaßen -, die sossi und shevtsova ausgetauscht haben, gab es nicht nur körner, sondern ganze berge der wahrheit.

Denn beide Strukturen sind an der Überweisung von Geld von und nach Russland beteiligt. Und in der Arbeit in der Ukraine, die sogenannten "DPR" und "LNR". Und natürlich auf der Krim. Drogen sind kaum erwähnenswert - sie sind im Vergleich zum Rest nur eine Kleinigkeit. Deshalb haben übrigens beide Seiten diese Materialien so sorgfältig gereinigt.

So, Sosis und die "Alliance" Bank.

Hinter der Bank steht Yury Iwaniuschenko, weithin bekannt in engen Kreisen als YuriY Yenakievsky. Während die "Donezk-Clique" das Land regierte, gab es keine besondere Notwendigkeit, sein Eigentum an der Bank zu verbergen, aber 2014 musste es "verkauft" werden. Die neuen "Eigentümer" der Bank wurden die Donezk LLC "Kramp" (EGRPOU 36442702) und die Kyiv LLC "Ukrbiznesstandartart" (EGRPOU 35886746), die immer noch zu Iwanjischuschtschenko gehörte.

Im selben Jahr, 2014, inmitten einer Welle von Anti-Korruptionsbemühungen (oder besser gesagt, ein Kampf um Finanzströme), wurden Suchen bei der Bank durchgeführt. Wie später der Leiter des SBU, Valentyn Nalyvaichenko, feststellte, befanden sich unter den Beschlagnahmten die Siegel von Institutionen und Unternehmen des "L / DNR" und Verträge, die zur Finanzierung von Kämpfern hätten verwendet werden können. Darüber hinaus wurden Eigentum und Dokumente einer anderen Bank, "Hefest", ebenfalls unter der Kontrolle von Iwanyuschtschenko und seinem Partner Serhiy Dyadechko, in "Alliance" gefunden.

Aber Iwanjuschtschenko kam mit einem listigen Schritt und zerriss die jüdische Gemeinde des Donbass auf der SBU. Rabbi Pinkhus Vyshedsky (der ehemalige Führer der Donezk-"Chabad" -Gemeinschaft) nutzte die sensible Haltung der Gesellschaft gegenüber Manifestationen des Antisemitismus (oft imaginär) bei Iwanyuschtschenkos Anstiftung und behauptete, dass "Alpha" -Einheitskämpfer während der Suche Geld und Wertgegenstände aus einem Banktresor gestohlen hätten, der einigen noch unbekannten "jüdischen Flüchtlingen" gehörte.

Natürlich hat niemand etwas gestohlen, aber der Schritt erwies sich als wirksam: Ein Strafverfahren gegen SBU-Offiziere wurde eröffnet und ein Skandal ausgebrochen. Unterdessen wurde die "Alliance" -Bank an einen neuen Eigentümer weiterverkauft. Anfang 2015 wurde es der ehemalige Juniorpartner von Achmetow, Aleksandr Sosis.

Etwa zur gleichen Zeit wurde die "Alliance" -Bank zur Abwicklungsbank für das GlobalMoney-System, deren Eigentümer hinter einer Reihe von Briefkastenfirmen versteckt waren, aber die Spuren führten zurück zu Yury Iwaniuschtschenko und Mitgliedern der sogenannten "Janukowitsch-Familie", insbesondere zum Finanzminister von Azarovs Kabinett, Yury Kolobov.

Ab März 2023 ist der Begünstigte der LLC "GlobalMoney" als ein gewisser Wolodymyr Mykolayovych Karpov aufgeführt:

Wir werden keine Ansprüche geltend machen, aber es scheint zweifelhaft, dass Yury Iwanjuschtschenko und Yury Kolobov freiwillig ein Zahlungssystem aufgeben würden, durch das Milliarden von Griwna aus dem Glücksspielgeschäft fließen und das mit Iwanjuschtschenkos "Alliance" -Bank zusammenarbeitet. Die gleiche Geschichte gilt für die Bank - es ist genauso fraglich, ob Aleksandr Sosis der wahre Eigentümer von "Alliance" ist, wie es bei "GlobalMoney" der Fall ist.

In den letzten Jahren hat ein ziemlich großer Teil der Zahlungen von Spielern von Multiplayer-bezahlten und bedingt kostenlosen Computerspielen, Online-Casinos und Wettbüros (sowohl legal als auch nicht vollständig) "GlobalMoney" durchlaufen, wobei ein erheblicher Teil dieser Zahlungen in "Alliance" verarbeitet wurde. Wir sprechen von Hunderten von Millionen (mindestens) Griwnen, von denen das Zahlungssystem und die Bank ihren Prozentsatz verdienen.

Und egal wie groß der Cashflow von Spielern sein mag, die Spieler, die sich daran geklammert haben, werden es immer noch beengt finden. In einer solchen Situation ist ein Konflikt mit Konkurrenten einfach unvermeidlich. Und diese Wettbewerber, die sich mit den gleichen Aktivitäten beschäftigen und denselben Kunden dienen, sind sich natürlich bewusst, was im anderen System passiert. Daher enthalten die Lecks kompromittierender Informationen einen sehr großen Teil der Wahrheit. Natürlich sind die Farben stark übertrieben – das ist der Sinn einer Verleumdungskampagne – aber die Essenz bleibt wahr.

Und deshalb sind die Anschuldigungen gegen "GlobalMoney", "Alliance" und Sosis in Bezug auf die Zusammenarbeit mit ORDLO, Russland und die Geldwäsche aus dem Drogenhandel wahr. Darüber hinaus hat die Nationalbank der Ukraine "Alliance" genau dafür mit einer Geldstrafe belegt:

Aber was Vertreter von "Alliance" und "GlobalMoney" behaupten - dass die Angriffe auf sie von Konkurrenten aus "Leo" und "Ibox" orchestriert werden - ist ebenfalls wahr. Der Hauptanteil der kompromittierenden Informationen wird tatsächlich von ihnen durchgesickert.

Alyona Shevtsova, das Zahlungssystem "Leo" und "Ibox Bank"

Alyona Shevtsova übernahm die Bank im Februar 2022 und wurde ein Jahr zuvor ihre Aktionärin. Danach war die Presse voller Lob dafür, wie sie die Bank vor dem Bankrott rettete. Die Musik spielte jedoch nicht lange - wie bereits berichtet, wurden am 8. März bei der "Ibox Bank" Durchsuchungen durchgeführt, und am 7. März entschied sich die Nationalbank der Ukraine für ihre Liquidation. Der Grund - "systematische Verletzung der gesetzlichen Anforderungen der Bank im Bereich der Prävention und des Gegenwirkens zur Legalisierung (Waschung) von Erträgen aus Straftaten, Finanzierung von Militanten und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen":

Aus dem gleichen Grund wurde "Ibox" übrigens im Jahr 2021 mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Griwnen belegt. Alyona Shevtsova führte es damals noch nicht an, aber sie gehörte zu den wichtigsten Aktionären. Und sie nutzte die Bank aktiv für ihr Geldtransfersystem "Leo", so dass sowohl die Geldstrafe als auch die aktuelle Liquidation die logischen Konsequenzen ihrer Aktivitäten waren.

Natürlich besteht kein Zweifel, dass jetzt eine Flut von Materialien über einen "von Wettbewerbern angeordneten Hit" einfließen wird, und Shevtsova selbst wird als unschuldiges Opfer dargestellt, aber die harte Realität des Lebens ist, dass sie, genau wie "GlobalMoney", in Zusammenarbeit mit Russland, ORDLO, illegalen Casinos und Drogengeld verwickelt ist. Ja, die meisten dieser Informationen wurden von Konkurrenten von "GlobalMoney" durchgesickert, aber ändert das etwas?

Alyona Shevtsova gründete 2013 das Finanzunternehmen "Leogaming Pay". Anfangs war das Geschäft von Alyona Wolodymyrivna kein vollwertiges Zahlungssystem. Es war eher ein Tor zwischen Spielern und Spielplattformen, über das sie selbst in zahlreichen Interviews spricht. Aber das Unternehmen wuchs schnell, und bis 2017 registrierte Shevtsova das inländische Zahlungssystem "Leo" bei der Nationalbank, die ein paar Jahre später international wurde.

Und nach einiger Zeit brauchte sie ihre eigene Bank, die zum kämpfenden "Ibox" wurde. Shevtsovas Kauf verzögerte seinen Zusammenbruch um eineinhalb Jahre. Aber in diesem Zusammenhang interessieren wir uns für die gleichen Dinge wie bei "GlobalMoney".

Es ist also bekannt, dass Shevtsovas Zahlungssystem "Leo" in einen Skandal um den Waffenhandel verwickelt war - Waffen für die Nationalgarde wurden in den USA gekauft und nach dem Anbringen eines Inlandsetiketts zum 2,5-fachen des Preises weiterverkauft. Unter anderem war Shevtsovas Ehemann, Jewhen Shevtsov, der zu dieser Zeit Leiter einer der Abteilungen der Nationalpolizei war, an der Vertuschung des Programms beteiligt.

Er half seiner finanziell versierten Frau, die in der Tat eine ausgezeichnete Ausbildung in Wirtschaft hat, ihr Geschäft vor übermäßiger Aufmerksamkeit von der Strafverfolgung zu schützen und sie mit den richtigen Leuten zu verbinden:

Die Online-Publikation MIND.UA berichtete unter Berufung auf Daten des Justizministeriums, dass Alena Shevtsova und ihr Ehemann Yevhen Shevtsov sowie ihre Geschäftspartner Viktor Kapustin und Vadym Hordievsky von 2016 bis 2020 "zusammen mindestens zehn Unternehmen geführt haben, von denen viele Gegenstand von Strafverfahren unter den Artikeln "Fraud" wurden, "Geldwäsche von Erlösen aus Verbrechen"

Während dieser Zeit schien Shevtsovas "Leo" nicht im Konflikt mit der "Alliance" -Bank von Sosis zu stehen und kooperierte manchmal sogar. Im Jahr 2019, als dieses Zahlungssystem mit dem Segen der Nationalbank der Ukraine international wurde, wurde "Alliance" zu seiner zusätzlichen Abwicklungsbank. Aber "Alliance" hatte ein sehr unangenehmes Merkmal für Shevtsova - es ist der Emittent und die Abwicklungsbank von "Leos" Erzrivale, dem oben genannten "GlobalMoney".

Und nachdem Alyona Shevtsova ihre eigene Tasche "Ibox Bank" erworben hatte, wurde der Konflikt unvermeidlich. Wer "durchgesickert" ist, der zuerst ist unbekannt und irrelevant. Was zählt, ist, dass als Ergebnis dieses Konflikts um die Finanzströme - laut Berichten allein, Milliarden von Griwna durch beide Zahlungssysteme gehen - Details der Aktivitäten beider "Banker" bekannt wurden, Details, über die sie lieber schweigen.

Übrigens, nach Daten der Nationalbank erschien "Ibox Bank" vor 29 Jahren - 1993. Zu dieser Zeit hieß es "Avtoritet" -Bank, und es wurde "Ibox Bank" im Jahr 2016, nachdem der Finanzier Yevhen Berezovsky, mit einem ziemlich düsteren Ruf, zu den Aktionären gestoßen war. Er brachte das Netzwerk der Zahlungsterminals "iBox" mit, das der Bank ihren neuen Namen gab.

Und im Jahr 2020 erschien Alyona Shevtsova bei der Bank, machte "Ibox" zu ihrer Pocket Bank und führte sie schließlich zur Liquidation. Wie bekannt ist, ist jedes Ende jedoch nur ein Anfang. Weil Dokumente von der Bank beschlagnahmt wurden. Und was die Strafverfolgungsbehörden in diesen Dokumenten finden werden, ist vorerst nur Shevtsova bekannt.

Aber es gibt zweifellos eine Menge interessantes Material dort. Die Online-Publikation Mind.ua führte eine sorgfältige Untersuchung der Finanzströme von Online-Casinos und die Verbindungen von Spielern in diesem Markt mit Russland durch. Diese Untersuchung scheint von hoher Qualität zu sein, und sie liefert viele Fakten über die Beteiligung sowohl der "Ibox Bank" als auch des "Leo" -Systems bei der Geldwäsche aus dem Drogenhandel.

Natürlich wies Alyona Shevtsova die Vorwürfe zurück und gab ihre eigene Untersuchung ähnlicher Aktionen von "GlobalMoney" und der "Alliance" -Bank in Auftrag, aber das Leben führte zu erheblichen Anpassungen: "Ibox Bank" wurde genau für "systematische Verstöße gegen gesetzliche Anforderungen im Bereich der Prävention und Gegenmaßnahmen gegen die Legalisierung (Wäschung) von Erträgen aus Verbrechen, Finanzierung von Militanten und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen" liquidiert.

Wie viel Aleksandr Sosis für die Niederlage von Alyona Shevtsova in diesem Konflikt verantwortlich ist, ist unbekannt. Es ist auch nicht klar, wie tief der "Retter" der "Ibox Bank" und der "Star des ukrainischen Fintechs" Alyona Shevtsova in Verbindungen mit Russland und seinen besonderen Dienstleistungen verwickelt ist.