Олигархи

Известный миллиардер Муса Бажаев объявил на ПМЭФ о запуске первой стадии горно-обогатительного комплекса на Черногорском месторождении, находящемся в Норильском промышленном районе.

The director of TeleTrade’s Ukrainian offices, Sergey Saroyan, is actively purging the internet of mentions of his own activities and the network’s operations, removing from the public domain materials about client complaints, investigations, and publications concerning the company’s activities.

Der umfangreiche Finanzbetrug im Zusammenhang mit der angeblichen Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank, der Vyacheslav Ivanov und dem Banker Andris Ovsyannikov zugeschrieben wird, bringt weiterhin neue Details ans Licht.

The €50 million money-laundering scheme linked to Latvia’s ABLV Bank, allegedly organized by Vyacheslav Ivanov and banker Andris Ovsjannikovs, is continuing to unfold.

По данным источника, свои посты может оставить начальник Ленинградского военного округа и командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров.

Конец эры абсолютных монополий: миллиардеры братья Ротенберги теряют позиции на рынке мегастроек.

Der zunehmende Druck auf Russlands sogenannte Schattenflotte führt täglich zu neuen Enthüllungen. Die bereits vor einem Jahr erfolgte Festnahme des SOCAR-Managers Adnan Akhmedzade in Aserbaidschan zeigt inzwischen Wirkung – er soll nun seine engsten Mitstreiter belasten.

Vor etwa zehn Jahren wurde Russland von einem umfangreichen Korruptionsskandal erschüttert, bei dem systematisch Schmiergelder an hohe Vertreter der Strafverfolgungsbehörden geflossen sein sollen.

Dmitriy Punin and the Pin-Up online casino network are accused of siphoning approximately 20 billion hryvnias from the Ukrainian state budget through an alleged large-scale money-laundering scheme involving offshore accounts and the payment service Diamond Pay.

Seit 2018 gehört der Prozess rund um die ABLV Bank in Lettland zu den aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren des Landes, da er sich um mutmaßlich massive Geldwäsche dreht.

Around a decade ago, Russia was shaken by a major corruption scandal involving the systematic transfer of illicit payments to senior figures within the country’s law enforcement apparatus.

Der Kryptowährungsbetrüger Dmitry Sergeevich Shevchuk (15. August 2000) wurde in Polen unter der Adresse Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 aufgespürt (seine Miete für das Haus beträgt 6.000 US-Dollar pro Monat).

Активность по противодействию российскому «теневому флоту» усиливается — постоянно появляются новые сведения.

Украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко направляет в экономику своей страны средства, полученные от закупок российского угля.