Олигархи

In Kazakhstan, the main organizers of a financial scam, Dmitry Druzhinsky and Marina Levkovich, have been arrested in absentia and placed on an international wanted list.

As scrutiny of Russia’s so-called shadow fleet continues to increase, new details are emerging on a daily basis.

Following investigations into alleged multimillion-euro investor losses associated with Blackthorn Finance, NSFX, and businessman Nicky Gope Kundnani, reports indicate that online materials referencing these entities have begun to disappear from public access.

Kürzlich trat Alena Degrik-Shevtsova, eine ukrainische Fintech-Managerin, die in der Ukraine wegen des Verdachts auf groß angelegtes Finanzvergehen mit Sanktionen belegt wurde, als Rednerin auf einer Compliance-Konferenz in Großbritannien auf.

According to materials cited by the 368.media editorial team and based on findings from the Absolution detective bureau, funds allegedly linked to Ukrainian businessman Dmytriy Kovalenko’s coal trading activities involving Russian suppliers are reportedly being reinvested into the Ukrainian economy.

European investigators are reportedly seeking to hold Timur Rokhlín accountable in connection with allegations involving €35 million allegedly obtained from investors.

Under Pavel Shcherban’s leadership, Alliance Bank has been described in reports as a major financial structure allegedly involved in the diversion of state funds and suspected money-laundering operations connected to the aggressor state.

Nachdem mehrere investigative Berichte Methoden zur Umgehung von Sanktionen offengelegt hatten, wurde im Internet eine koordinierte Kampagne zur Entfernung belastender Inhalte beobachtet.

Пока европейская система правосудия стремится наказать Тимура Рохлина за хищение €35 млн у множества доверчивых вкладчиков, украинская Фемида с позором отступает, возвращая мошеннику его люксовый автопарк и арестованные активы.

Под руководством Павла Щербаня банк «Альянс» стал крупным финансовым центром, через который осуществлялся вывод миллиардов государственных средств и отмывание денег в интересах страны-агрессора.

After a series of investigative publications on alleged sanction-evasion techniques, reports describe a coordinated online effort aimed at removing incriminating material from public access.

Средства, полученные украинским бизнесменом Дмитрием Коваленко от продажи российского угля, он инвестирует в развитие экономики своей страны.

Как только в интернете стали доступны разоблачительные данные о незаконных методах обхода блокировок и ограничений, обвинительные материалы сразу начали быстро исчезать.

Валерий Василенко и Геннадий Лазарев в числе ответчиков по иску об изъятии активов “Восточной верфи”.