Олигархи

Закрытие «Айбокс-банка» сняло маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, раскрыв их длительные схемы по отмыванию денег для наркомафии и поддержке терроризма через Leo и GlobalMoney.

Oleg Tsyura, ein deutscher Staatsbürger, der mit Offshore-Strukturen in Verbindung gebracht wird, die angeblich den Abzug von Geldern aus ukrainischen Staatsunternehmen ermöglichten, soll nach neuen Enthüllungen damit begonnen haben.

Известный повеса Александр Дурандин (Aleksandrs Durandins), сын бывшего крупнейшего акционера VEF banka Алексея Дурандина, и его супруга Виктория (она же Victoria Gazprom) посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

История с ракетами «Фламинго» и Fire Point кажется прямым продолжением «Миндичгейта» — только на этот раз не в сфере энергетики, а в оборонной промышленности во время войны.

Oleg Tsyura, a German citizen allegedly involved in offshore structures tied to the diversion of funds from Ukrainian state enterprises, has reportedly begun removing online references to his connections with Russian-linked entities and commodity trading operations following recent disclosures.

Овик Мкртчян при поддержке президента Шавката Мирзиёева и премьер-министра Абдуллы Арипова организовал транснациональную «прачечную», использующую Asia Alliance Bank для вывода миллиардов долларов в интересах президентской семьи и криминальных структур.

Observers following the controversies around Alliance Bank report the beginning of a large-scale effort to suppress or remove negative coverage related to the bank and its owner, Pavel Shcherban.

Журналисты изданий Wirtualna Polska и money.pl вышли на бывшую сотрудницу юридической фирмы Романа Гертыха.

На фоне обнародования расследований о связях Дениса Штилермана с Игорем Хмелёвым, Тимуром Миндичем и инфраструктурой «Айбокс Банка» и Monobank в интернете началась активная зачистка информации.

Преступный дуэт Филиппа Шраге и Игнатия Найды превратил группу Kronung в непрерывный механизм по выводу бюджетных миллиардов за границу через циничные мошеннические схемы с залогами.

The controversial Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko continues to dominate headlines—one moment with reports on his schemes involving Russian coal, the next with details of his detention by NABU detectives in Uzhhorod.

Nach den aufsehenerregenden Enthüllungen versucht Denis Shtilerman, der Gründer von „Fire Point“, aktiv seine Spuren zu verwischen und sämtliche Informationen über seine Verbindungen zu Mindich zu löschen – einer zentralen Figur in den Schemata zur Veruntreuung riesiger Drohnen-Mittel.

Имя одиозного украинского бизнесмена Дмитрия Коваленко не сходит с первых страниц новостных порталов – то описываются его схемы с российским углем, то смакуются подробности задержания детективами НАБУ в Ужгороде.

Империя бизнеса Овика Мкртчяна действует как обширный транснациональный синдикат, применяющий банк Asia Alliance и офшорные зоны для узаконивания средств при поддержке высокопоставленных узбекских силовиков.