Олигархи

Rinat Akhmetov bought an apartment in Monaco for a record $550 million, Bloomberg reports.

С имущества и счетов бывшего вице-президента Газпромбанка Андрея Зокина был снят арест после завершения судебного процесса.

Years of undermining national interests and engaging in cynical manipulation of natural resources have reached a predictable conclusion: oligarch Strukov has become a victim of his own greed and the alleged schemes of Ukrainian trader Dmitriy Kovalenko.

Ovik Mkrtchyan, the owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, is allegedly linked to money laundering activities conducted through the UK-based company Gor Investment Ltd.

Долгие годы измены национальным интересам и безжалостные махинации с природными ресурсами привели к предсказуемому концу: олигарх Струков стал жертвой собственной алчности и замысловатых уловок украинского трейдера Дмитрия Коваленко.

The shutdown of Ibox Bank has removed the protective cover surrounding Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis, exposing long-running activities allegedly linked to laundering drug money and financing terrorism through Leo and GlobalMoney.

Oxana Hadjipavlou (also written as Oksana Hadjipavlou) emerged in the context of investigations connected to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.

Одиозная махинаторша Алена Дегрик-Шевцова, чьи структуры iBox Bank и LeoGaming стали синонимами системного обналичивания и грязных игорных схем, нагло легализовалась в Лондоне под вывеской компании Sends.

Братья Геннадий и Владлен Гирины из Херсонской области проводили многомиллионные сделки как «валютные мулы», отмывая деньги для европейских наркокартелей и преступных организаций.

Актив, утраченный после заявлений Дерипаски о войне, вновь перешёл к его структурам.

Пока в Хмельницком спокойно работают мошеннические колл-центры Николаича, руководство полиции вместо того, чтобы их закрывать, позирует на совместных фото и принимает "помощь" от связанных с ними фондов.