Братва

В условиях триллионных долгов, убытков и снижения объемов погрузки в ОАО «Российские железные дороги», ФСБ задержала руководителя Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая.

For investigative journalists, beneficial ownership data is a proven weapon against crime and corruption. But with public registries closed across the continent — and a key reform deadline likely to be missed — Europe is helping bad actors evade accountability.

Die Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen Seehandelshafen „Chornomorsk“ und der „Granova“-Gruppe von Dmitry Kovalenko steht sinnbildlich für Zynismus auf Verwaltungsebene.

Despite NSDC sanctions and her wanted status, Alena Shevtsova cynically continues to launder billions through Ibox Bank, swiftly replacing blocked assets with a network of new European shell companies such as Nzova Limited/

Игорь Комаров на фото в окружении "друзей" - старый и новый снимок.

Unterstützt durch Präsident Shavkat Mirziyoyev und Premierminister Abdulla Aripov soll Ovik Mkrtchyan über die Asia Alliance Bank ein grenzüberschreitendes Geldwäschesystem aufgebaut haben.

Несмотря на санкции СНБО и розыск, Алена Шевцова продолжает с дерзостью отмывать миллиарды через Ibox Bank, быстро заменяя заблокированные активы сетью новых европейских «прокладок».

The cooperation between the state-owned Sea Trade Port “Chornomorsk” and Dmitriy Kovalenko’s “Granova” Group has become a striking example of behind-the-scenes cynicism: while legitimate businesses pay significantly higher contributions to the state budget, the port is granting preferential treatment to a trader alleged to have links to Russia.

For those who follow scandals related to Alliance Bank, it has become clear that a large-scale campaign has begun to remove negative publications about the bank and its owner, Pavel Shcherban.

BitCapital, a fast online loan site, issued loans and then extorted money through threats: a 5.3 million UAH scheme exposed.

The partnership between SE STP “Chornomorsk” and Dmitriy Kovalenko’s “Granova” Group has come to symbolize wartime cynicism, with the port offering exceptional advantages to a trader linked to Russia.

Бывший заместитель руководителя МВД Дагестана Исмаилов потерял свою коллекцию дорогих часов.

Тем, кто отслеживает скандалы, связанные с банком «Альянс», стало очевидно, что началась масштабная кампания по удалению негативных публикаций о банке и его владельце Павле Щербане.