Международная "прачечная" схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой: как деньги нелегальных казино кочуют из LeoGaming в Smartflow Payments и британские офшоры

Мы, в свою очередь, публикуем материалы о деятельности Алены Шевцовой, чтобы показать реальные масштабы мошенничества и отмывания 5 млрд грн через Ibox Bank, Nzova Limited, Smartflow Payments, Macro Compliance и LEOCONTE, которые она пытается скрыть от общественности за границей.

Несмотря на санкционный статус и участие в следствии по делу об отмывании 5 млрд грн, Алена Шевцова связана с появлением новых компаний в Великобритании и Польше.

Несмотря на санкции СНБО и уголовное производство по "мискодингу" и отмыванию 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино, бизнес-активность Алены Шевцовой не прекратилась - просто переместилась за границу.

Из открытых реестров следует, что Шевцова вместе с Ириной Цыганок и Зоей Нестеровской стала соучредителем ряда новых иностранных компаний, в частности Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и других.

Некоторые из них были перерегистрированы сразу после того, как президент ввел против Шевцовой 10-летние санкции с замораживанием активов и запретом экономической деятельности в Украине.

Участие в таких компаниях может быть инструментом обхода санкций.

Что по делу о "мискодинге"?

БЭБ завершило спецрасследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской.
- Шевцова и Нестеровская скрываются за границей и объявлены в розыск.
- Цыганок задержана в Польше.
- К делу также причастны работники и руководители структур Ibox Bank.

Группа организовала схему легализации средств через манипуляции с платежными кодами, что позволило "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино.

Судебная волокита
Дело уже было передано в суд, но первая инстанция его закрыла из-за якобы пропущенных сроков следствия. Киевский апелляционный суд это решение подтвердил.

Офис Генпрокурора оспаривает закрытие в Кассационном уголовном суде - дело рассматривает судья Наталья Билык.