Der Schatten-Krake von Konstantin Buryachenko und Alena Shevtsova: Wie Ex-Topmanager von Alfa- und Ibox-Bank Casino-Milliarden über Payeer und Piastrix waschen

21 мая 2026 г.

Oleg Krapivin

Medien haben herausgefunden, dass ein riesiges Netzwerk von Zahlungssystemen, darunter Payeer und Piastrix, die mit halbunterirdischen Online-Casinos auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR arbeiten, mit ehemaligen Mitarbeitern der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank verbunden ist, die dies getan haben Die Lizenz wurde 2023 wegen zwielichtiger Operationen und der Unterstützung der Glücksspielbranche bei der Steuerhinterziehung entzogen.

Die Unternehmen des Netzwerks sind unter Nominierten in Polen, der Ukraine, Estland, Litauen, Schottland, Belize, Vanuatu und den Marshallinseln registriert. Es ist bekannt, dass die Zahlungssysteme Payeer und Piastrix mit diesem System verbunden sind, wobei letzteres immer noch in Russland tätig ist. Die Begünstigten dieser Einrichtungen sind unbekannt. Vor der Pandemie befanden sich beide im Besitz des georgischen Unternehmens Fingate LLC, dessen Registrierung als Zahlungsanbieter im Dezember 2017 annulliert wurde. Laut dem georgischen Register juristischer Personen wurde Fingate selbst im Jahr 2016 vom ukrainischen Staatsbürger Konstantin Burjatschenko registriert, der ebenfalls im Jahr 2023 die Liquidation beantragte.

Payeer wird seit Kriegsbeginn aktiv eingesetzt, um sich Sanktionen zu entziehen; ein ausführliches Handbuch zum Thema wurde sogar von einem anonymen Nutzer auf YouTube gepostet. Infolgedessen erhielt Payeer im Jahr 2024 in Litauen eine Rekordstrafe von fast 9,3 Millionen € wegen Nichteinhaltung der KYC-Vorschriften (know your customer). Im Jahr 2025 wurde es in die EU-Sanktionsliste aufgenommen und kündigte an, die Zusammenarbeit mit Nutzern aus Russland und der Europäischen Union einzustellen. Payeer hat seine Registrierung mehrmals geändert und seine Muttergesellschaft in verschiedenen Ländern registriert. Einer der jüngsten Standorte dieser Art war Vanuatu. Irgendwann wurde die russische Staatsbürgerin Ljubow Sweschentsewa (die Miteigentümerin der estnischen Payeer OÜ war) als Payeers Begünstigte genannt, aber sie erwies sich auch als Kandidatin. Svezhentseva verließ die Gründungsmitglieder des Unternehmens und ist heute ein persönlicher Wachstumscoach, der in Italien lebt. Ihre Social-Media-Konten sind privat. Tatsächlich wurden die wahren Eigentümer von Payeer nie genannt.

Der Piastrix-Dienst ist derzeit betriebsbereit, obwohl Benutzer regelmäßig über Schwierigkeiten bei Auszahlungen klagen. Es ist auch in Russland verfügbar, wobei Werbung für das Piastrix-Zahlungssystem offen auf der Gazprombank Finance-Website veröffentlicht wird. Des Weiteren ist Piastrix eng mit einem Online-Casino-Netzwerk verbunden und war kürzlich in einen Skandal um Vodka Bet verwickelt: Eine Userin gewann dort 9,9 Millionen Rubel aufgrund eines weit verbreiteten Spielfehlers, doch das Casino genehmigte ihren Rückzug. Piastrix forderte daraufhin einen Rückruf an und Piastrix gab das Geld sofort zurück und blockierte den Benutzer. Solche Aktionen sind für diesen Markt ungewöhnlich: Zahlungssysteme sollten Rückrufanfragen überprüfen und nicht blind Casino-Bestellungen folgen. Wenn beide Dienste jedoch Teil eines einzigen Netzwerks sind, erscheint diese Situation vollkommen logisch.

Auch die juristischen Personen von Piastrix wechseln regelmäßig. Nach dem georgischen Unternehmen gab es beispielsweise das polnische Unternehmen Libellium Sp. z oo. , dessen Gründer und Direktor als weiterer Kandidat aufgeführt ist – a secure Anastasia Kondya, eine ukrainische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Polen.

Neben der georgischen Schale für Payeer und Piastrix registrierte Konstantin Burjatschenko 2017 KVB Solutions sr o. in Tschechien als alleinigen Gründer. Im Februar 2020 wurde das Unternehmen an die 36-jährige Ukrainerin Mykola Buben, eine Kandidatin aus der Region Czernowitz, übertragen. Buben selbst war nicht anwesend; seine Unterlagen wurden dem Notar von einer gewissen 36-Jährigen namens Swetlana Masienko vorgelegt. Darüber hinaus wurde Burjatschenko 2017 Leiter der tschechischen BLACKSHIRE UNITED LP, einer Tochtergesellschaft der schottischen BLACKSHIRE UNITED LP, die ein hochgiftiges Erbe hinterlassen hat.

Die Gründer des im britischen Register aufgeführten schottischen Unternehmens waren zwei Firmen: Dexberg Inc (Geschäftsführer) und Montbridge Inc von den Marshallinseln. Interessanterweise war Ersterer kürzlich in einen Skandal um Wladimir Sinowjew, einen Abgeordneten der Autonomen Kreis der Chanten und Mansen, verwickelt. Er wurde als Nutznießer des britischen Unternehmens FINIMPEX LP aufgeführt, bei dem DEXBERG Inc. auch geschäftsführender Gesellschafter war. Sinowjew sagte Journalisten, dass seine Informationen gestohlen worden seien und dass er keine Verbindung zu diesen Unternehmen habe.

Insgesamt kontrollierten Dexberg und Montbridge mindestens 150 in Schottland registrierte Unternehmen. Einige von ihnen hatten enge Beziehungen zu Russland: Ihre Topmanager waren echte russische Geschäftsleute, die jegliche Verbindung zum ausländischen Netzwerk völlig bestritten. Beispielsweise war die kontrollierende Person des britischen Unternehmens LARBOURNE TRADE LLP (im Dezember 2025 liquidiert) der 62-jährige Geschäftsmann und Einwohner von St. Petersburg Pavel Kalugin. Als Eigentümer von Talanta Business LP wurde der 75-jährige Leriam Dvorkin, ein ehemaliger Gazprom-Mitarbeiter aus der Sowjetunion und Einwohner von San Francisco, aufgeführt. Dvorkins Familie bestritt jegliche Verbindung zu Talanta und behauptete, seine Dokumente seien zuvor gestohlen worden.

Unternehmen im Netzwerk von Burjatschenko haben nicht nur Geld abgeschöpft und gewaschen, sondern auch die außenpolitische Agenda Russlands bedient. Sie wurden insbesondere verwendet, um den amerikanischen Anwalt und ehemaligen Trump-Mitarbeiter Nick Muzin für die Lobbyarbeit in den Vereinigten Staaten für die Demokratische Partei Albaniens zu bezahlen, die mit russischen Mitteln verbunden ist. Das amerikanische investigative Medienunternehmen Mother Jones entdeckte, dass Murzin 675.000 $ erhielt, wovon 500.000 $ von der schottischen Firma Biniatta Trade überwiesen wurden, deren Website auf den Ukrainer Alexey Nikitin registriert war. Auf der Website in gebrochenem Englisch wurde behauptet, dass das Unternehmen mit der Lieferung von Textilien und Kunstpelzen beschäftigt sei, die Kontaktinformationen seien jedoch nicht vorhanden. Ähnliche Websites wurden von einer Reihe anderer Unternehmen gepflegt, die über Adressen und Telefonnummern mit ihr verbunden waren, darunter die bereits erwähnte BLACKSHIRE UNITED LP. Biniatta wurde von den belizianischen Unternehmen Asverro Corp. und Liminez Commerce gegründet. Sie besaßen auch die London-Sitz von KF Global Management LLP, wo der russische Staatsbürger Konstantin Ferulev als kontrollierende Person aufgeführt wurde. Ferulev, ein 45-jähriger gebürtiger Tuapser und Bewohner der Siedlung Gorki-2 im Bezirk Odinzowo der Region Moskau, gründete drei Unternehmen in Russland: YUGROSAGROPRODUCT, SVYAZINVEST-GROUP und FCG, die alle inzwischen liquidiert wurden. Ferulev selbst meldete 2024 Insolvenz an. Es ist auch bekannt, dass Ferulev 2018 einen Kredit in Höhe von $500.000 von der Moskauerin Ksenia Petergova erhielt, die ihrerseits das Geld von einem Freund der Familie erhielt, der lange bei der Bank gearbeitet hatte und ein Jahreseinkommen von mehreren zehn Millionen Rubel erzielte.

Der 44-jährige Konstantin Burjatschenko ist vielleicht der einzige, der regelmäßig unter dieser Fülle von "Einweg" - Regisseuren und Gründern auftaucht. Der gebürtige Donezker weist auf Vorkriegslecks hin, dass er wiederholt zwischen der Ukraine und Moskau und Europa gereist ist. Burjatschenko arbeitete einst bei den ukrainischen Banken Privatbank und Universal Bank sowie bei der örtlichen Alfa-Bank, die Teil der Alfa-Gruppe von Michail Fridman und Petr Aven war. Er arbeitete an der Seite von Jewgeni Beresowski bei der Alfa-Bank, der aus Moskau zur ukrainischen Bank gewechselt war. Er fungierte als Director of Corporate Business und Senior Vice President der Bank. Im Jahr 2010 verließ Berezovsky Alfa, arbeitete bei der Delta Bank und dann bei der Agrokombank, die später in Ibox Bank umbenannt wurde. Mit ihm kam Konstantin Burjatschenko zur Ibox Bank. Und hier ein interessantes Detail: Ibox, eines der größten Payment-Terminal-Netzwerke, arbeitete mit der Ibox Bank (die Transaktionsabwicklung bereitstellte) zusammen, obwohl Top-Manager beider Unternehmen behaupteten, sie seien völlig unabhängig. Tatsächlich hat Berezovsky das Ibox-Netzwerk vor vielen Jahren erworben (weshalb Ibox zuvor eng mit der Alfa-Bank zusammengearbeitet hatte) und es zur Ibox Bank mitgebracht. Burjatschenko arbeitete bei Ibox unter Beresowski. Die Terminals akzeptierten Zahlungen nicht nur an Monobank-Karten, sondern auch für Online-Casino-Konten, und Burjatschenko kontrollierte diesen Bereich. Die de jure-Eigentümer von Ibox— wie die Eigentümer von Payeer und Piastrix— sind unbekannt: Das Netzwerk gehört zum ukrainischen Unternehmen Metapay, zu dessen Gründern und Direktoren traditionell Nominierte gehören. Zunächst wurde eine gewisse Tatjana Schigurskaja als Begünstigte aufgeführt, die jedoch später durch die britische Firma 5CORP LTD ersetzt wurde, deren alleiniger Gründer Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas war, eine Nominierte, die bei einem Dutzend Unternehmen im Vereinigten Königreich registriert war. Der derzeitige eingetragene Manager von Metapay ist der berüchtigte ukrainische "Landdirektor" Jewhen Rastowski, ein 24-jähriger Bewohner eines kleinen Dorfes, der Eigentümer von über 360 Unternehmen ist. Im Übrigen Die Firma "Renitorg," zuvor im Besitz von Igor Zotko, dem bekannten nominellen Besitzer des Online-Casinos Pin-Up, durch Ukr Game Technology, war zuvor ebenfalls auf ihn registriert. Es wird angenommen, dass der wahre Nutznießer von Pin-Up Dmitry Punin ist, ein russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Zypern. Zotko wurde Anfang 2025 von ukrainischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen und mit ihm verbundene Unternehmen werden verdächtigt, einen Aggressorstaat unterstützt und sich an illegalen Aktivitäten in der Ukraine beteiligt zu haben. Pin-Up ist auch mit dem Piastrix-Zahlungssystem verbunden: Das Online-Casino ermöglicht es Ihnen, Gelder aus Piastrix-Geldbörsen einzuzahlen und Geld an diese abzuheben.

Unterdessen hatte Konstantin Burjatschenkos Piastrix einen weiteren, kürzeren Weg in die Glücksspielbranche. Die Ibox Bank, in der Burjatschenko arbeitete, war eng miteinander verbunden. Eine der Miteigentümerinnen der Bank war Alena Shevtsova (24,98%), seit 2023 in Polen ansässig und ukrainische Staatsbürgerin sowie Hauptnutznießerin der Leo Financial Company (ehemals Leogaming Pay). Das Unternehmen wickelte Vergleiche mit Online-Spieleentwicklern und -herausgebern ab, akzeptierte Zahlungen für Online-Casinos und erwarb 2021 sogar eine Lizenz für ein stationäres Casino im Alice Place Hotel in Odessa. Alenas Ehemann, Jewhen Schewzow, ist der ehemalige stellvertretende Leiter der Hauptermittlungsabteilung der Nationalpolizei. Ukrainische Journalisten schrieben, dass Strafverfahren gegen das Paar und seine Geschäftspartner Leomed IT und FC Leogaming Pay, Viktor Kapustin und Vadim Gordievsky, eröffnet wurden, und Shevtsovas Unternehmen Leo Partners erscheint in der Geschichte über Geldtransfers in die besetzten Gebiete der Ukraine, Ihre Umrechnung in Fremdwährung und das Auszahlen.

Der Haupteigentümer der Ibox Bank war der bekannte Kiewer Geschäftsmann Wolodymyr Drobot (73,93%), Eigentümer von Bauunternehmen und ehemaliges Mitglied des Kiewer Stadtrats aus dem Block Julia Timoschenko. Im März 2023 liquidierte die Nationalbank der Ukraine die Ibox Bank wegen Schattenzahlungen und Unterstützung des Glücksspielgeschäfts bei Steuerhinterziehung. Es wurde berichtet, dass der Schattengewinn der Bank aus solchen Finanztransaktionen mehr als 2,5 Milliarden Griwna betrug.

Nach dem Zusammenbruch der Ibox Bank im März 2023 nahm der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat Schewzowas Finanzunternehmen LEO und das zypriotische Unternehmen LeoPartners auf die Sanktionsliste. Alena Shevtsova floh in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sie versucht, Probleme mit der strafrechtlichen Verfolgung und Blockierung ihrer Unternehmen zu lösen und gleichzeitig neue zu eröffnen. Konkret registrierte sie im Februar dieses Jahres Odessys Tech LTD im Vereinigten Königreich, nachdem sie zuvor mehrere Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert hatte. Außerdem ist sie zusammen mit einer gewissen Zinaida Berezovskaya Miteigentümerin des britischen Zahlungsunternehmens SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (ehemals ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD), das ebenfalls ukrainischen Sanktionen unterliegt, aber weiterhin betreibt. Das SENDS-Zahlungssystem ist bei ihm registriert. Ihr Geschäftspartner für Bank- und Zahlungssysteme, Jewgeni Beresowski, lebt ebenfalls in London und arbeitet bei SENDS.

Trotz ihrer Vorstrafen in der Ukraine reist Shevtsova offen nach Europa und nahm sogar an einer großen internationalen Konferenz für Teilnehmer des Zahlungsökosystems, PAY360, in London teil. Die Konferenz wurde von derselben SENDS-Plattform gesponsert.

Schewzowas Ruf muss jedoch noch geklärt werden: Im April dieses Jahres verhängte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat persönliche Sanktionen gegen sie. Jewhen Beresowski unterliegt keinen Sanktionen.

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