В Молдове раскрыли схему уклонения от налогов через сеть интернет-магазинов

В Молдове раскрыли схему уклонения от налогов через сеть интернет-магазинов

В Молдове раскрыли схему уклонения от налогов через сеть интернет-магазинов

21 мая 2026 г.

Петр Погибин

Расследование касается нескольких интернет-магазинов, созданных в Молдове и управляемых из страны.

Согласно Налоговой инспекции, компания могла скрыть доходы на сумму более 60 миллионов леев. Это позволило ей, как считают правоохранители, избежать уплаты налогов и сборов примерно на 7 миллионов леев.

Компания также подозревается в отмывании денег, которые должны были поступить в бюджет. По версии следствия, речь идет о конвертации и переводе доходов, полученных преступным путем, на сумму более 30 миллионов леев.


Теги статьи: Отмывание денегНалогиМолдова
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Важные статьи
Аукцион по продаже активов РЖД в «Москва-Сити» провалился из-за отсутствия покупателей
Приобрести дороже, продать дешевле: «бизнес-гений» Олега Белозерова
Экология «распила»: как топ-менеджер Иван Ожгихин конвертировал миллиарды «Роснано» в подставные фирмы
Силовые структуры заинтересовались крупными хищениями в Роснано и АНО «Консорциум медтехники», который возглавляет Иван Ожгихин?…
Яхт-клуб вместо культурного наследия: ради элитной гостиницы Ротенбергов в Севастополе «вырезали» кусок средневекового поселения
В Севастополе сократили границы объекта культурного наследия «Северное предместье крепости Чембало», чтобы освободить участок для строительс…
Сделка Вячеслава Лобузько: бывший куратор Национального центра управления обороной «сливает» команду Шойгу и Цаликова в обмен на условный срок
Бывшему командиру дивизии 3 отдельной армии ПВО (система предупреждения о ракетном нападении), экс-заместителю генерального директора ПАО «Р…
Развал медицины и бизнес на костях в Питере: Беглов назначил советником экс-главврача Линца, уволенного после торговли трупами в морге
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, назначил нового советника по вопросам здравоохранения.…
Технологический крах Дальнего Востока на фоне шпионских скандалов: как вице-премьер Трутнев сдал регион коррупционерам ради миллиардов своего сына
Бывший «браток» Трутнев огорчился из-за крабов.
Последние статьи
09:41Павел Дуров объявил о запуске ИИ-ботов для автоматического общения в Telegram Видео
09:33В Молдове раскрыли схему уклонения от налогов через сеть интернет-магазинов
09:29Рижская дума планирует лишить Алексея Росликова депутатского мандата
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
09:24Россельхознадзор ограничил импорт цветов из Армении
09:17В Алматы блогер Сауле Базархан скончалась во время пластической операции в клинике Фото
09:12Roblox оштрафовали в России на 8 миллионов рублей по делу о «пропаганде ЛГБТ» Фото
09:07Глава Bolt заявил, что увольнение HR-отдела «решило проблемы» компании Видео
09:01Павел Дуров выпустил ИИ-трек в жанре шансона против Роскомнадзора Видео
08:56Минобороны Британии сообщило о перехвате своего самолёта российскими истребителями Видео
08:41Журналистка дала показания против зампреда «Яблока» Максима Круглова из-за публикаций о Буче
08:34Блогер Сергей Косенко объяснил, почему он бросил младенца в сугроб Видео
08:30Трамп похвастался более «впечатляющей» церемонией в Пекине, чем у Путина Видео
08:26Дети бывшего главы Нацбанка Беларуси получили руководящие посты в банковской сфере
00:25Одесский криминальный авторитет Джавид Исмайлов возвращает украинское гражданство через суд Фото Видео
00:18Кипрский след Дмитрия Пунина: разыскиваемый владелец казино Pin-Up купил яхту Lamborghini за 7 миллионов евро Фото Видео
00:13Великобритания смягчила часть ограничений на российскую энергетику
00:09Власти Индонезии обвинили в координированных атаках на правозащитников и журналистов
00:02Как подрядчики Мишустина "осваивают" бюджет Екатеринбурга: строительство здания ФНС затянулось на 13 лет Фото
23:55США высадили морпехов на иранский танкер в Оманском заливе для досмотра Видео
23:50Экс-топ-менеджеру «Роснано» Андрею Малышеву запросили 15 лет по делу о многомиллиардных махинациях
23:44Андрис Овсянниковс из ABLV Bank нашелся в Болгарии, но где остальные участники аферы на 50 миллионов евро? Фото
23:39В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали резкое падение оборотов бизнеса в майские праздники
23:32Аукцион по продаже активов РЖД в «Москва-Сити» провалился из-за отсутствия покупателей
23:27Parimatch, Parik24 und 1win arbeiten in der Ukraine weiterhin umgehung von Sanktionen und Blockaden
23:21Пользователи Instagram начали по ошибке отправлять компрометирующие снимки из-за новой функции Фото Видео
23:15Миллионы в карман, «фунт» — на нары: как создатели пирамиды S-Group Роман Фелик и Вадим Машуров вешают свои махинации на подставное лицо Видео
23:07Россия и Китай договорились о строительстве второй железнодорожной линии через границу
23:02Parimatch, Parik24, and 1win continue operating in Ukraine in bypassing of sanctions and blocks
22:58Киевский футбольный клуб «Динамо» выиграл Кубок Украины, обыграв «Чернигов» Видео
22:51В Британии радиостанция по ошибке объявила о смерти Карла III и запустила траурный протокол
22:46Талибы узаконили педофилию через «молчаливое согласие» девочек Фото
22:35Зеленский и Буданов провели встречу с руководством «Слуги народа» на фоне срыва кворума в Раде
22:30От "Офицеров России" к Госдуме: как Антон Цветков использует "БАРС" для возвращения во власть
22:24Parimatch, Parik24 и 1win продолжают работать в Украине в обход санкций и блокировок
22:19В Израиле разгорелся скандал из-за жестокого обращения с задержанными пропалестинскими активистами Фото Видео
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Теги статей
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте