Власти Колумбии изъяли 11 объектов недвижимости у бельгийского аристократа Анри де Круа

Правоохранительные меры напрямую затрагивают портфель недвижимости стоимостью 16 миллионов долларов, впервые раскрытый в расследовании 2022 года, проведённом OCCRP и колумбийским медиа 070.

Власти Колумбии взяли под контроль 11 объектов элитной недвижимости, включая пять бутик-отелей высокого класса, принадлежащих бельгийскому аристократу Анри де Круа, в рамках процедуры конфискации активов, связанной с транснациональной сетью по отмыванию денег, сообщили официальные лица.

Государственное Управление специальных активов (Sociedad de Activos Especiales, SAE), отвечающее за управление конфискованным имуществом, изъяло объекты в Картахене и Бару на севере страны в соответствии с судебной обеспечительной мерой, инициированной специализированным подразделением по конфискации активов при Генеральной прокуратуре.

Масштабное судебное действие направлено против корпоративных структур Casa Córdoba S.A.S., Persoc Group и Falur Corp. Юридические меры также были применены лично к жене де Круа, Марии дель Росарио Патино Кордоба, гражданке Колумбии, родом из Попаяна.

Среди конфискованных коммерческих активов — пять отдельных бутик-отелей: Hotel Casa Barú, Hotel Casa Córdoba Estrella, Hotel Casa Córdoba Román, Hotel Casa Córdoba Cuartel, а также площадка для мероприятий Hotel Casa Córdoba Cabal. Власти также изъяли три коммерческих транспортных средства, зарегистрированных на сеть, включая пикап Foton 2020 года выпуска и два моторизованных трицикла TVS 2021 года.

Действия государства основаны на знаковом расследовании июня 2022 года, опубликованном OCCRP и его колумбийским партнёром 070 — медиа при Университете Анд. Расследование под названием «Как бельгийский аристократ, находящийся под следствием по делу об отмывании денег, перевёл миллионы в Колумбию» задокументировало, как де Круа незаметно построил скрытую сеть недвижимости на колумбийском Карибском побережье, оставаясь вне поля зрения европейских правоохранительных органов.

Опираясь на тысячи корпоративных реестров, электронных писем и нотариальных документов, расследование 2022 года показало, что де Круа использовал офшорные компании, налоговые гавани и сложные корпоративные структуры, чтобы скрыть истинное владение своими активами и перемещать средства, предположительно полученные от налогового мошенничества. До публикации расследования европейские следователи, отслеживавшие де Круа, не были осведомлены о его многомиллионной недвижимости в Колумбии.

Де Круа, потомок европейской аристократии, которого часто называют «Чёрным принцем», впервые оказался под пристальным вниманием международных правоохранительных органов после утечки «Dubai Papers» в 2018 году. Утекшие файлы раскрыли сеть Helin International — финансовую структуру, которой он управлял. Колумбийские власти отметили, что компания остаётся под расследованием в Бельгии, Франции и Швейцарии по подозрению в организации масштабного уклонения от налогов для множества состоятельных клиентов и отмывания денег.

Хотя де Круа имеет гражданство Бельгии, Франции и Колумбии и не имеет уголовных приговоров в Колумбии, власти начали процедуру конфискации активов, полагая, что портфель недвижимости был профинансирован незаконными средствами, переведёнными в Южную Америку, чтобы скрыть их от международного контроля.

После успешного проведения изъятия гостиничная сеть останется под государственным управлением до завершения окончательных судебных процедур, которые определят её окончательную судьбу.