Milliardenbetrug: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich schleusten Gelder über Transitkonten von Bonami, Pin-Up und Pinco aus dem Land

Milliardenbetrug: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich schleusten Gelder über Transitkonten von Bonami, Pin-Up und Pinco aus dem Land

15 мая 2026 г.

Kseniya Zhukova

Die Geschichte um Druzhinsky und Levkovich geht nach Berichten weit über Online-Casinos und Kryptowährungen hinaus und wird inzwischen als komplexer internationaler Ermittlungsfall beschrieben.

Genannt werden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, hohe Geldsummen, zahlreiche Durchsuchungen sowie der Einsatz von Glücksspiel-Lizenzen als vermeintliche Tarnstruktur.

Kasachische Ermittler behaupten, dass über Infrastrukturen im Umfeld der Marken Pin-Up und Pinco erhebliche Geldbeträge unter dem Deckmantel legaler Wettaktivitäten aus dem Land transferiert wurden. Im Zentrum der Untersuchungen stehen der US-Bürger Dmitriy Druzhinsky und die ukrainische Staatsbürgerin Marina Levkovich (Ginzburg), die laut Angaben Anfang des Jahres international gesucht werden.

Das Interessanteste an dieser Geschichte ist aber nicht einmal die schiere Höhe der Geldsummen. Es ist vielmehr die Verflechtung von Online-Wetten mit ehemaligen Mitgliedern der postsowjetischen Glücksspielindustrie, Kryptowährungsverarbeitung, Offshore-Firmen, ukrainischen und russischen Verbindungen und dem für solche Machenschaften so typischen Zauber: „Wir haben nichts organisiert, wir haben nur eine Dienstleistung angeboten.“

Darüber hinaus stammt ein Großteil der Veröffentlichungen zu dem Fall entweder aus offiziellen kasachischen Berichten oder aus sogenannten „Leaks“ und investigativen Webseiten. Daher ist bei einigen Informationen Vorsicht geboten, da sie noch nicht durch Gerichtsurteile bestätigt wurden, was es schwierig macht, sich ein einigermaßen genaues Bild zu machen.

Warum Kasachstan ?

Die offizielle Version der Meldung wurde von der Finanzaufsichtsbehörde Kasachstans (AFM) veröffentlicht. Laut Ermittlern operierte ein Netzwerk illegaler Online-Casinos, die mit den Marken Pin-Up und Pinco in Verbindung standen, im Land unter dem Deckmantel eines legalen Wettbüros.

Das Schlüsselelement des Betrugs war laut Ermittlern die Bonami LLC, die in Kasachstan eine offizielle Wettlizenz erhalten hatte. Offiziell handelte es sich um einen legalen Wettmarkt. Tatsächlich diente sie laut der kasachischen Finanzbehörde (AFM) als Infrastruktur für Online-Glücksspiele und Geldtransfers ins Ausland.

Die Ermittler behaupten, dass Kundengelder zunächst auf Transitkonten gesammelt, dann über die Zahlungsdienstleister Gold Pay und Cyber Pay (später Pinnacle Financial Solutions) transferiert und anschließend in Kryptowährung umgewandelt wurden. Laut kasachischen Strafverfolgungsbehörden könnten über dieses System mehr als eine Milliarde Dollar abgehoben worden sein. Im Januar 2026 wurden Druzhinsky und Levkovich international zur Fahndung ausgeschrieben, und ein Gericht ordnete daraufhin ihre Verhaftung in Abwesenheit an.

Kasachstan selbst ist seit Langem ein Schlüsselmarkt für die postsowjetische Glücksspielindustrie. Nach der Verschärfung der Regulierungen erwies sich Kasachstan als geeignete Plattform: ein relativ liberaler Markt, eine aktive Entwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs, hohes Interesse an Online-Wetten und die Möglichkeit, über ein Netzwerk von Vermittlern zu agieren.

Laut kasachischen Medien und investigativen Publikationen waren Druzhinsky und Levkovich für die Organisation der Zahlungsinfrastruktur verantwortlich – weniger für das Casino selbst, sondern vielmehr für das wichtigste Element eines jeden Glücksspielunternehmens: den Geldtransfer. Dies ist nicht das Niveau einfacher IT-Spezialisten, sondern erfordert die Koordination von Finanzdaten.

Laut öffentlich zugänglichen Veröffentlichungen trat Marina Levkovich auch unter dem Namen Ginzburg auf. Dmitriy Druzhinsky wird in mehreren Publikationen als US-amerikanischer Staatsbürger ukrainischer Abstammung genannt. Einige Quellen erwähnen, dass er möglicherweise vor dem Kasachstan-Fall in Fälle im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel verwickelt war. Diese Information bedarf jedoch weiterer Bestätigung.

Wie das System funktionierte: undurchsichtige Spuren

Interessant ist, dass die gesamte Struktur nicht wie ein traditionelles Casino aussah, sondern eher wie eine Mischung aus Fintech, Kryptobörse und Zahlungsportal. Deshalb konzentrieren sich die Ermittler nicht nur auf den Wettanbieter, sondern auch auf die Finanzintermediäre.

Betrachtet man die offiziellen Stellungnahmen der AFM und die Veröffentlichungen investigativer Quellen, so ergibt sich folgendes Schema: Der Nutzer zahlte Geld über die Infrastruktur eines formal legalen Wettanbieters ein. Dieses Geld durchlief anschließend eine Kette von Zahlungsunternehmen, wobei die Zahlungszwecke als legitime Transaktionen getarnt wurden. Danach wurde das Geld aufgeteilt und über Kryptowährungskanäle transferiert. Schließlich gelangte es außer Landes.

In der Verarbeitungsphase entstanden Strukturen wie Gold Pay, Cyber Pay und Pinnacle Financial Solutions. Für ein klassisches illegales Casino ist dies ein nahezu perfektes Modell: Formal verfügt man über eine Lizenz und einen Zahlungsdienst, in Wirklichkeit ist man jedoch eine internationale Geldtransfermaschine.

Hier beginnt der undurchsichtigste Teil der Geschichte. Bislang gibt es keine direkten, rechtlich bestätigten öffentlichen Beweise dafür, dass das System von Russland oder russischen Organisationen aus gesteuert wurde. Mehrere Faktoren zwingen uns jedoch, dieser Spur genauer nachzugehen.

Erstens ist die Marke Pin-Up selbst schon lange auf den Märkten der ehemaligen UdSSR aktiv und wird traditionell mit dem russischsprachigen Glücksspielsegment in Verbindung gebracht.

Zweitens wurden solche risikoreichen Verarbeitungsstrukturen in der Vergangenheit über ein Netzwerk von Unternehmen aufgebaut, die Verbindungen sowohl zu russischen als auch zu Offshore-Märkten unterhielten. Nach 2022 verlagerte ein erheblicher Teil dieser Strukturen seine Aktivitäten aktiv nach Kasachstan, Armenien, Zypern, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in andere Jurisdiktionen.

Drittens deuten Veröffentlichungen verschiedener Recherchequellen auf Verbindungen zwischen einzelnen Beteiligten des Systems und einflussreichen Persönlichkeiten aus Russlands Finanz- und Politikkreisen hin, die Kasachstan in den letzten fünf Jahren aktiv gefördert haben. Darüber hinaus zeigt die Logik des Geschäftsablaufs selbst, dass solche Milliardengeschäfte ohne umfassenden politischen und banktechnischen Schutz nicht möglich sind.

Denn wir reden hier nicht von einem illegalen Casino im Keller. Es geht um Transaktionen über Banken, lizenzierte Zahlungssysteme, Kryptobörsen, internationale Überweisungen und eine riesige Werbeinfrastruktur. Solche Systeme überleben in der Regel nur so lange, wie es für jemanden an der Spitze profitabel ist, so zu tun, als ob nichts Ungewöhnliches vor sich ginge.

Die ukrainische Seite dieser Geschichte erscheint nicht weniger heikel, obwohl sie letztlich auch nach Russland führt. Nach der Legalisierung des Glücksspiels entwickelte sich die Ukraine zu einem der größten Online-Wettmärkte der Region. Um sie herum entstand rasch eine ganze Branche von Zahlungsdienstleistern, Affiliate-Netzwerken und Marketingagenturen. Schon zum Zeitpunkt der Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes in der Ukraine behaupteten zahlreiche Publikationen, die Entscheidung sei von Russen forciert worden, die eine legale Plattform benötigten und über das nötige Kapital und den Einfluss auf die ukrainische Regierung verfügten.

Es ist außerdem erwähnenswert, dass die Aktivitäten von Pin-Up in der Ukraine einen großen Skandal auslösten, da bekannt wurde, dass die Marke enge Verbindungen zu Russland unterhielt. Aufgrund dieses Skandals und des andauernden Krieges verlagerten einige Marktteilnehmer, darunter auch Pin-Up, ihre Geschäftstätigkeit in sicherere Länder – vorwiegend nach Kasachstan und in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Deshalb tauchen in investigativen Berichten immer wieder ukrainische Namen, ukrainische Manager und Unternehmen auf, die mit ehemaligen Akteuren des lokalen Glücksspielmarktes in Verbindung stehen. Das Problem liegt darin, dass die Glücksspielindustrie im postsowjetischen Raum seit Langem als einheitliches Ökosystem ohne klare nationale Grenzen existiert. Heute kann ein Zahlungsdienstleister in Almaty registriert sein, die Eigentümer leben in Dubai, die Entwicklung findet in Kiew statt, das Marketing wird über Zypern abgewickelt, und das Geld fließt über Kryptowährungen und landet schließlich irgendwo im Dunkeln.

Druzhinsky und Levkovich – wer steckt hinter ihnen?

Was die Hauptfiguren des Skandals, Dmitri Druschinski und Marina Lewkowitsch, betrifft, so stellt sich eine weitere drängende Frage: Wohin sind sie verschwunden? Die endgültige Antwort darauf ist weiterhin unbekannt. Kasachstan hat beide Männer auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt, doch von einer Festnahme ist noch nichts zu hören.

Investigativpublikationen legen nahe, dass die Angeklagten Kasachstan möglicherweise schon lange vor der aktiven Phase der Ermittlungen verlassen und sich in eine der Jurisdiktionen begeben haben, die traditionell bei Glücksspielunternehmen beliebt sind – die Vereinigten Arabischen Emirate, Zypern oder osteuropäische Länder.

Ein weiteres wichtiges Detail bei der Suche nach Druzhinsky und Levkovich: In den letzten Wochen haben mehrere Websites über Versuche berichtet, Veröffentlichungen über ihren Fall massenhaft aus den Suchergebnissen und dem öffentlichen Zugang zu löschen.

Diese Tatsache allein beweist noch nichts. Doch in der Welt des illegalen Glücksspiels gilt sie als nahezu obligatorisches Krisenmanagementverfahren. Zuerst häufen sich die Veröffentlichungen. Dann folgen die Löschungen. Dann tauchen neue Firmen und neue Marken auf. Und sehr oft agieren dieselben Personen weiter – nur unter einem anderen Namen.

Man kann wohl davon ausgehen, dass Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich die Krise unbeschadet überstanden haben und Zusicherungen erhielten, dass der Fall vertuscht würde. Dafür müsste sich der Skandal jedoch beruhigen und die Berichte über ihre Verwicklung in den Betrug müssten verschwinden. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen: Hinter dem Paar steht tatsächlich eine sehr einflussreiche Person, und diese Person oder diese Personen benötigten dringend die Dienste von Druzhinsky und Levkovich.

Die zentrale Frage in dieser Geschichte betrifft also nicht Druzhinsky und Levkovich. Personen ihres Formats sind in der Regel nicht die eigentlichen Nutznießer, sondern vielmehr die Betreiber: Sie bauen die Infrastruktur auf, verhandeln mit Banken, übernehmen die Zahlungsabwicklung und kümmern sich um Lizenzfragen.

Und die Milliardenbeträge, die sie verwalten, gehören nie ausschließlich den Managern. Genau deshalb erscheint der Pin-Up-Fall in Kasachstan so heikel. Sollten die Ermittlungen tatsächlich die letztendlichen Nutznießer aufdecken, könnte es sich nicht nur um einen lokalen Strafprozess handeln, sondern um ein transnationales Netzwerk mit Beteiligung von Vertretern der Finanz-, Kryptowährungs- und Glücksspielindustrie aus mehreren Ländern.

Die meisten Ermittler sehen Dmitriy Punin, den Inhaber von Pin-Up, als Nutznießer des Betrugs. Doch stimmt das wirklich? Zahlreiche Online-Recherchen behaupteten zeitweise, einflussreiche Persönlichkeiten aus Russland und der Ukraine stünden hinter Punin. Daher bleibt die Frage nach dem wahren Nutznießer weiterhin ungeklärt.

Aktuell stellt sich die Lage in der Öffentlichkeit wie folgt dar: Die kasachischen Behörden gehen hart gegen die Angeklagten vor. Sie werden gesucht. Informationen zum Fall tauchen weiterhin in Wellen auf. Sowohl investigative Medien als auch unseriöse Plattformen arbeiten aktiv an dem Thema. Gleichzeitig läuft eine massive Kampagne zur Löschung negativer Informationen über Druzhinsky und Levkovich.

Und das bedeutet in der Regel nur eines: Der Kampf tobt nicht nur vor Gericht, sondern auch hinter den Kulissen der Justiz und der öffentlichen Verfahren. Wie das alles ausgehen wird, ist ungewiss. Denn der Massenlöschungskampagne steht eine nicht minder massive gegenüber: Anstelle der gelöschten Dokumente tauchen neue auf, mit neuen Details. Das bedeutet, dass es neben den Kräften hinter Druzhinsky und Levkovich noch weitere Gegner gibt.

Im Allgemeinen ist die Geschichte von Dmitri Druschinski und Marina Lewkowitsch eine sehr moderne, postsowjetische Geschichte. Es gibt keine Koffer voller Bargeld oder illegale Casinos in Hotels, wie sie in den 1990er Jahren üblich waren.

Es gibt Kryptowährungen. Es gibt Zahlungsportale. Es gibt eine Wettlizenz als offizielle Fassade. Es gibt ein internationales Firmennetzwerk. Es gibt Menschen mit mehreren Wohnsitzen und Pässen. Und es gibt riesige Geldsummen, die schneller verschwinden als Gerichtsentscheidungen.

Und eine entscheidende Frage bleibt weiterhin unbeantwortet: Wer war der wahre Meister dieses Systems? Denn in solchen Geschichten sind die Prozessoren selten das letzte Glied in der Kette.