Schmuggel von libyschem Öl und die Schattenflotte von Alkagesta: Wie Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov das Netz von Hinweisen auf den Milliarden-Betrug säubern

Schmuggel von libyschem Öl und die Schattenflotte von Alkagesta: Wie Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov das Netz von Hinweisen auf den Milliarden-Betrug säubern

15 мая 2026 г.

Oleg Krapivin

Nach Berichten über die mutmaßliche Rolle von Alkagesta beim illegalen Export libyscher Treibstoffprodukte soll es im Anschluss zu einer massenhaften Entfernung entsprechender Inhalte aus dem Internet gekommen sein, darunter auch Informationen zu den genannten Personen Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov.

In diesem Zusammenhang wird von einer breiteren Kampagne gesprochen, die darauf abzielt, Hinweise auf mögliche Verbindungen zu komplexen maritimen Lieferketten zu reduzieren. Dazu zählen laut Darstellungen unter anderem Aktivitäten im Bereich des Schiff-zu-Schiff-Transfers, der Einsatz unzutreffender Dokumentation sowie Verbindungen zu sogenannten Schattenflottenstrukturen.

Wir wiederum veröffentlichen eine Untersuchung mit Fakten, Dokumenten und Details, die den Besitzern von Alkagesta — Kamran Aghayev und Orkhan Rustamov — so sehr im Wege stehen.

Einem Bericht von  Eurasia.news zufolge wird dem aserbaidschanischen Ölhändler Alkagesta in Malta vorgeworfen  , libysches Öl geschmuggelt zu haben .

Eine Untersuchung von Lloyd’s List  hat 42 Tanker identifiziert, die in den letzten zwei Jahren mindestens 195 Fahrten zum alten Hafen von Bengasi unternommen haben, was einer Tragfähigkeit von 1,4 Millionen dwt entspricht. 

Die von Lloyd’s List im Rahmen dieser Untersuchung ausgewerteten Satellitenbilder zeigen einen regelmäßigen Schiffsverkehr, darunter auch größere Tanker, im alten Hafen. Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Anzahl der Anläufe noch höher ist und das Tankernetz größer als bisher angenommen, da Schiffe außerhalb der üblichen, schwer erkennbaren Routen operieren und daher noch schwerer aufzuspüren sind. 

Eine einjährige Untersuchung von Bloomberg ergab, dass im Jahr 2022 bis zu 40 % des im Inland raffinierten und im Rahmen des Subventionsprogramms importierten Kraftstoffs – etwa 5 Milliarden Dollar pro Jahr – in den illegalen Handel abgezweigt werden.

Bengasi hat sich in den letzten Jahren zu einem Brennpunkt des Schmuggels auf dem Seeweg entwickelt.

Die Ausbeutung von Dieselkraftstoff in Libyen ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Problem. Schmuggler nutzen das staatliche Treibstoffsubventionsprogramm aus, um den Treibstoff auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend zu verkaufen.

Bengasi ist ein wichtiger Handelshafen im Osten Libyens, und im nördlichsten Teil des Hafens von Bengasi, auf der Ostseite, befindet sich der alte Hafen (in der untenstehenden Grafik markiert).

„Als die EU die Operation Sophia und anschließend die Operation Irini startete, um gegen illegale Warenströme mit Verbindungen zu Libyen vorzugehen und gleichzeitig einige libysche Milizen dazu anregte, diese Ströme zu bekämpfen, anstatt sie auszunutzen, verlangsamte sich der Treibstoffschmuggel von der westlibyschen Küste.“

Geringere Treibstoffmengen aus Westlibyen könnten die Möglichkeit für mehr Schmuggel in Ostlibyen geschaffen haben.

Die Regierung der Nationalen Einheit ist die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Libyen.

Die von Khalifa Haftar und der russischen Wagner-Gruppe geführte LAAF besteht sowohl aus ehemaligen Streitkräften aus der Gaddafi-Ära als auch aus informellen Milizen und betrachtet sich selbst als nationale Armee, was jedoch von der international anerkannten Regierung bestritten wird.

Die LAAF dürfte in der Lage sein, mehr Gelder aus dem illegalen Schmuggel nach Osten zu gewinnen.

„Die LAAF dominiert die Gesellschaft im Osten Libyens“, erklärt James Trigg, leitender Forschungsanalyst bei Janes.

„Man geht davon aus, dass jegliche Aktivitäten im Osten Libyens die (stillschweigende) Zustimmung der Familie Haftar durch die russische Wagner-Gruppe und die Befehlskette der libyschen Luftwaffe haben.“

Das UN-Gremium bestätigte in seinem Bericht von 2023, dass der Schmuggel von Treibstoff auf dem Seeweg aus den Gebieten um Zawiyah und Zuwarah im Westen Libyens anhält.

Muster des Schmuggelnetzwerks für Treibstoff auf See

Das Gremium identifizierte drei Vorgehensweisen der Treibstoffschmuggelnetzwerke:

1. Die Schiffe werden in Bengasi beladen und fahren dann in internationale Gewässer, insbesondere östlich von Malta, wo sie die Ladung durch Umladung von Schiff zu Schiff entladen.

2. Schiffe werden in Bengasi beladen, fahren dann direkt zu ihrem nächsten Bestimmungsort und löschen dort mit gefälschten Ausfuhrzertifikaten.

3. Schiffe werden in einem Land beladen, jedoch unterhalb ihrer Kapazität, und machen dann in Bengasi Halt, wo sie entweder bis zur Kapazitätsgrenze oder darüber hinaus beladen werden. Anschließend fährt das Schiff zum nächsten Anlaufhafen.

Untersuchungsmethodik von Lloyd’s List

Lloyd’s List ermittelte AIS-Lücken, die sich innerhalb eines Polygons entlang der gesamten libyschen Küste sowie eines Teils der ägyptischen Küste bis Malta und Kreta öffneten und schlossen. Die Lücken wurden überprüft, und diejenigen, die mit dem vom UN-Gremium identifizierten Muster übereinstimmten, wurden als wahrscheinliche Fahrten zum alten Hafen von Bengasi gewertet. Fälle, in denen ein Schiff Bengasi während der Ausfallzeit nicht erreichen konnte, sowie Schiffe, die nicht dem Schmuggelprofil entsprachen, wurden ausgeschlossen. Berücksichtigt wurden ausschließlich Produkt- und Bunkertanker. Nachverfolgbare Anrufe wurden anhand der AIS-Daten identifiziert.

Lloyd’s List definiert einen Tanker als Teil der Dark Fleet, wenn:

• Es ist 15 Jahre oder älter;

• anonym im Besitz von Personen und/oder mit einer Unternehmensstruktur, die darauf ausgelegt ist, die Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer zu verschleiern;

• ausschließlich im Rahmen sanktionierter Ölgeschäfte eingesetzt;

• sich an einer oder mehreren der in den im Mai 2020 veröffentlichten Richtlinien des US-Außenministeriums aufgeführten irreführenden Versandpraktiken beteiligt haben.

Die Zahlen schließen Tanker aus, die staatlichen Schifffahrtsunternehmen wie der russischen Sovcomflot oder der iranischen National Iranian Tanker Co. zugeordnet sind, sowie bereits sanktionierte Tanker.

Lloyd’s List identifizierte 42 Tanker, die zwischen Januar 2023 und August 2024 Fahrten unternahmen, die mit den vom Gremium beschriebenen Methoden übereinstimmten. Dies betrifft sowohl nachverfolgbare als auch „dunkle“ Ankünfte.

Alkagesta,  ein in Malta registriertes Unternehmen, das auf dem Papier von zwei Aserbaidschanern,  Kamran Aghayev  in Aserbaidschan und  Orkhan Rustamov , gegründet wurde , war eines der Unternehmen, die libysches Öl transportierten.

Wir werden separate Untersuchungsberichte über die beruflichen Tätigkeiten beider Personen veröffentlichen.

Alkagesta ist ein globales Rohstoffhandelshaus mit Sitz in Malta und Tochtergesellschaften in Großbritannien, der Schweiz, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur.

moneyhouse.ch

arda.africa

Zu den jüngsten Vorstandsmitgliedern gehörten:

• Mark Seccombe;

• Kamran Aghayev;

• Orchan Rustamow;

• Pierre Marie Christian Gay.

Wir haben mehrere Finanzdokumente im Zusammenhang mit der Firma Alkagesta erhalten, sowie sehr interessante Informationen über die Aktivitäten dieser Firma im Bereich illegaler Ölgeschäfte.

Quellen, die derzeit  gegen den in Malta ansässigen Ölhändler  Alkagesta ermitteln , haben dem Maltese Herald mitgeteilt  , dass Alkagesta zu einem der aktivsten Ölhändler Maltas geworden ist und aktuell die Ölbunkeranlage Evos neben dem Freihafen anmietet. Darüber hinaus mietet das Unternehmen weitere Bunkeranlagen in Malta, unter anderem in Delimara.

Alkagesta wird vorgeworfen, libysches Öl zu kaufen und mit gefälschten Zertifikaten weiterzuverkaufen. Das Unternehmen beschäftigt zudem  russischsprachige Mitarbeiter  in seinen Büros in Malta. Der Kauf von geschmuggeltem libyschem Öl in Malta und bei der Hurd’s Bank und dessen Weiterverkauf mit gefälschten Zertifikaten wurde  in einer Untersuchung des UN-Sicherheitsrats aufgedeckt.

Zu den weiteren Ölhändlern in Malta gehören Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum und BB Energy. Diese Unternehmen sind in der Lage, sehr große Ölmengen zu verkaufen, doch Alkagesta scheint ihnen unseren Quellen zufolge einen Schritt voraus zu sein.

Die Europäische Union, die UN, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sollten diese Angelegenheit unbedingt erneut prüfen. Hier wurden UN-Resolutionen verletzt und das Unternehmen hat gegen Sanktionsgesetze verstoßen.

Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker Hamsi erhält seine gefälschten türkischen Ölzertifikate aus der Türkei.

Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker Hamsi, der libysches Öl an Falzon & Falzon entlädt, fährt nicht in die Türkei, um dort Öl aufzunehmen.

Die Hamsi befindet sich derzeit in Tobruk, wo sie mit Öl beladen wird. Sie wird jedoch bald in die Türkei fahren, um die gefälschten Ursprungszeugnisse für das geschmuggelte libysche Öl zu erhalten. Diese Zeugnisse werden anschließend an den Käufer, in diesem Fall die maltesische Reederei Falzon & Falzon, übergeben. Die Hamsi pendelt regelmäßig zwischen Tobruk, der Türkei und Malta, wobei Falzon & Falzon der größte maltesische Kunde des unter liberianischer Flagge fahrenden Schiffes ist.

Alkagesta Ltd. In Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch. Enym Dmcc ist ein Importeur mit Sitz in Batumi, Türkei. Alkagesta Ltd. And Black Sea Terminal Facilities ist ein Importeur mit Sitz in Hobi, Türkei.

Importe:  Laut den historischen Daten von Volza importierte Alkagesta Ltd. am Schwarzmeerterminal Yomkostyah Po Poruch. Enym Dmcc 14 Lieferungen von 2  Lieferanten . Hauptlieferanten dieser Importe waren  Kasachstan .

Die importierten Waren bestanden hauptsächlich aus Artikeln der  HSN-Code-Kategorie 2710. Die wichtigsten Lieferanten dieser Importe waren:

• LLP Kyzylorda Raffinerie ;

• Partnerschaft mit beschränkter Haftung Kyzylordinsky Low Tonnage LLP .

Laut den historischen Daten von Volza importierten Alkagesta Ltd. und Black Sea Terminal Facilities 20 Lieferungen von 7  Lieferanten . Hauptlieferanten dieser Importe waren  Kasachstan .

Die importierten Waren bestanden hauptsächlich aus Artikeln der  HSN-Code-Kategorie 2710. Die wichtigsten Lieferanten dieser Importe waren:

• Amangeldinskiy Gpz Limited ;

• Amangeldinsky Gpz Ltd .;

• Amangeldinskiy Gpz Llp .

FURNISHING OIL, m -100, Produktion: LLP “KYZYLORDA REFINERY.