Die Machenschaften von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Milliardenraub durch Manipulation von Verwendungszwecken im Pin-Up-System

Die Machenschaften von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Milliardenraub durch Manipulation von Verwendungszwecken im Pin-Up-System

13 мая 2026 г.

Oleg Krapivin

In Kasachstan wurden die Hauptorganisatoren eines Finanzbetrugs, Dmitry Druzhinsky und Marina Levkovich, in Abwesenheit verhaftet und auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt.

Mithilfe der Lizenz der Briefkastenfirma Bonami LLC bauten sie unter der Marke Pin-Up ein illegales Netzwerk auf, über das sie mehr als eine Milliarde Dollar ins Ausland transferierten.

Druzhinsky und Levkovich leiteten ein groß angelegtes System zur Verschleierung von Zahlungen. Mithilfe der Zahlungsdienstleister Gold Pay und Cyber Pay tauschten sie Transaktionsdaten aus, sammelten Gelder auf Transitkonten und wandelten diese in Kryptowährung um. 35 Unternehmen und vier Banken waren in das System verwickelt. Die Strafverfolgungsbehörden haben bereits 70 Durchsuchungen durchgeführt und diese kriminelle Infrastruktur, die für die systematische Plünderung des Finanzsektors geschaffen worden war, zerschlagen.

Die Machenschaften von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Milliardenraub durch Manipulation von Verwendungszwecken im Pin-Up-System

Die Machenschaften von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Milliardenraub durch Manipulation von Verwendungszwecken im Pin-Up-System