Binary options scam: ex-owner of Rocket Timur Rokhlin created a network of fake trading platforms, defrauding 400 Europeans out of 10 million euros

Timur Rokhlin, the former owner of Rocket, is facing serious trouble: he has been arrested in Israel, while assets worth hundreds of millions of euros remain in Kyiv. What exactly is happening?

Timur Rokhlin, der ehemalige Mitbegründer des ukrainischen Lieferdienstes Rocket, wurde festgenommen. Über das Berichten zufolge Dou.ua mit Bezug auf die israelische Veröffentlichung Posta. Der Geschäftsmann wurde am 20. Dezember 2021 in Israel festgenommen, als er nach Kiew fliegen wollte.

Die Festnahme und die deutsche Auslieferungsforderung waren das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung der zuständigen Behörden Deutschlands und der Ukraine zu einem großen Betrug, von dem etwa 400 Europäer betroffen waren. Im Jahr 2017 — 2020 investierten sie nach Angaben der Ermittler ca. 10 Millionen Euro in Finanzprodukte, die es nicht gibt. Deutsche Ermittler Sie behaupten, dass Timur Rokhlin an der Spitze des Plans stand und die Beträge, die die Betrüger betrogen hatten, “Investoren” über sein britisches Unternehmen weitergegeben haben. Ukrainische Ordnungskräfte jetzt Sie arbeiten Die Version, dass diese Mittel für den Kauf von VIP-Autos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen haben die Gerichte bereits einige ukrainische Vermögenswerte beschlagnahmt, die mit dem Geschäftsmann — in Verbindung stehen Autos, Immobilien&. Die Sanktionen hatten keine Auswirkungen auf den Rocket-Lieferdienst. Erinnern wir uns daran, dass Timur Rokhlin im Jahr 2019 eine Mehrheitsbeteiligung am kollektiven Discountdienst Pokupon erwarb. Forbes-Magazin GeschriebenDass Rokhlin Rocket davor gerettet hat, dass “auf den Startup-Friedhof kommt”. Der 100% ige Investor von Rocket ist jetzt Timurs Vater —, der israelische Staatsbürger Igor Rokhlin. Der Sohn wich 2020 seinem Vater, als die Staatsanwaltschaft der deutschen Stadt Bamberg bereits ihre Ermittlungen führte.

Rocket begann jedoch zu stürmen. Po Informationen Website Ain.ua, Dezember 2021 — Januar 2022 Rocket hat sein Personal in der Ukraine deutlich reduziert — mehr als 50 Personen. Der Hauptgrund für diesen Schritt war angeblich ein Rückgang der Finanzierung durch Investoren zum Jahresende, was für das Management überraschend kam.

Wie ist Timur Rokhlin mit Rocket verbunden?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitseigentümer des Lieferdienstes, der damals noch “Rocket” hieß. Er habe es vom größten Couponer der Ukraine, Pokupon, gekauft, schrieb er Forbes&. Minderheitsaktionäre waren die “Rocket” —-Entwickler Alexey Yukhimchuk und Stanislav Dmitrik (jeweils 7%). Später änderte sich die Besitzverhältnisse. Im April 2020, als bereits eine Untersuchung wegen Betrugs lief, und im Dezember wurden die Vermögenswerte von Igor Rokhlin beschlagnahmt, S Firma links Timur und die Gründer Yukhimchuk und Dmitrik — im August desselben Jahres. Derzeit ist der Gründer von “Rocket Delivery” im Register als Tisea Fresh Food Ltd., a Letztbesitzer — Timurs Vater — Igor Rokhlin.

Auf Anfrage an Rocket LIGA.net Sie antworteten, dass Timur Rokhlin nichts mit der Firma zu tun habe.

Über die Rokhlins ist wenig bekannt. In einer Forbes-Geschichte Anfang 2021 heißt es, dass Igor Rokhlin seinen Abschluss am Baku Institute of Oil and Chemistry gemacht hat, seit 2005 ist — israelischer Staatsbürger. Die Medien schrieben über ihn, als er Mitglied des Vorstands der rumänischen Ölraffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Jakow Goldowski verkauft wurde, der sie später an moldauische Geschäftsleute weiterverkaufte.

Timur Rokhlin, ein Staatsbürger der Ukraine und Israels, absolvierte die Rotterdam School of Management. Er ist vor einigen Jahren in die Ukraine gezogen. Forbes weist darauf hin, dass Timur Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking Space BeeWorking, den Venture Fund BeeVentures und mehrere IT-Unternehmen besaß. Zu dieser Zeit besaß er auch eine Flotte, zu der auch ein Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 $ gehörte.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November erschien Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa auf ihrer FB-Seite Gepostet Fotos von zwei Autos — Lamborghini Aventador SJV und Rolls Royce Phantom im Gesamtwert von mehr als 1 Million Euro. Am Flughafen Boryspil wurden sie in das Abteil An-12 verladen, bevor sie nach Deutschland geschickt wurden. Der Generalstaatsanwalt stellte klar, dass auf den —-Fotos ein Verfahren zur Übermittlung von “-Beweisen an die zuständigen deutschen Behörden im Falle eines groß angelegten internationalen betrügerischen Plans im Zusammenhang mit Investitionen in Finanzprodukte, die es nicht gibt, vorgesehen ist. 

Dass der Ukrainer auf der Liste der in diesem Fall möglicherweise Beteiligten steht, wurde erstmals im September 2021 durch einen Artikel in der Publikation öffentlich bekannt dev.ua, die sich auf Materialien aus dem Gerichtsregister bezog.

Dank eines Artikels der israelischen Publikation Posta, sowie Daten aus dem Gerichtsregister, können Sie sich über die Details des aufsehenerregenden Falls informieren. Im Jahr 2017 — 2020 erstellten die Organisatoren des Betrugs mehrere Websites und Handelsplattformen, die die Arbeit an der Börse nachahmten: Handelskapital; Fibonetix, Nobelhandel, Forbeslab, Huludox&. Pseudo-Investment-Plattformen versprachen ihren Kunden Gewinne aus dem vermeintlich realen Handel an der Börse mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter binäre Optionen, Währung, Kryptowährung usw.

Mehr als 100 IT-Spezialisten arbeiteten zu unterschiedlichen Zeiten an der Softwareschnittstelle für Standorte, die Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten und “Wachstum der Gewinne aus investierten Mitteln simulierten”. “-Kunden wurden von” unterstützt und “wurden von” mehreren “-Callcentern” in der Ukraine, Bulgarien und Serbien beraten.

Als Anleger versuchten, ihre Investitionen auszuzahlen, verlangten als Handelsplattformbetreiber getarnte Betrüger von ihnen die Zahlung einer Servicegebühr und einer Einlösungsprovision in Höhe von — 15% der Investitionssumme. Nach der Zahlung wurden die Konten der Anleger gesperrt. So gelang es den Teilnehmern, rund 10 Millionen Euro in Besitz zu nehmen.

Nach Angaben deutscher Ermittler gaben die Betrüger die erhaltenen Beträge über eine Reihe von Unternehmen mit fiktiven Direktoren und Eigentümern weiter. Am Ende der Kette stand die Firma RIJV HOLDINGS LTD, hinter der sich laut Ermittlern Timur Rokhlin verbirgt. Bis heute sind der Untersuchung 10,8 Millionen Euro bekannt, die über dieses Unternehmen geflossen sind. Ukrainische Ermittler gaben 2019 an, dass RIJV HOLDINGS LTD Gründer einer Reihe von Unternehmen wurde, in die sie etwa 500 Millionen UAH steckte.

Im Dezember 2020 wurden die Unternehmen von Timurs Vater — Igor Rokhlin in der Ukraine verhaftet: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (eigent das Gebäude in Kiew, in dem Timur Rokhlins Coworking Space BeeWorking betrieben wird), Renome Rent (besitzt ein Bürozentrum von 11.000 qm). Im Jahr 2021 wurde die Festnahme in Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Aber gleichzeitig waren sie Festnahmen vorgenommen worden sind Für die Immobilie selbst — mehrere tausend Quadratmeter Gewerbefläche in Kiew.

Die ukrainischen Ermittlungen erklären die Festnahmen damit, dass ein Teil des Geldes, das von den Europäern betrügerisch erlangt wurde, für den Kauf von Vermögenswerten in der Ukraine hätte verwendet werden können. Die Fallmaterialien stellen beispielsweise klar, dass Timur Rokhlin — im Jahr 2018 2019 als Endbegünstigter von Ukrdonstroitelstvo (jetzt Vater Igor Rokhlin) tatsächlich die Eigentumsrechte an einer Reihe von Immobilien “-Nichtwohnräumen und Parkplätzen erworben hat (in der Sechevykh Streltsov St., 62), deren geschätzter Marktwert etwa 214 Millionen UAH beträgt. Im Herbst sorgten die Ermittler für die Beschlagnahme dieser Vermögenswerte. Mehr als 4.000 “Quadrat” weitere wurden in der Lomonossow-Straße festgenommen, wo sich Beecoworking befindet. Zuvor schrieb Forbes unter Bezugnahme auf Timurs Anwälte, dass die Gelder und Vermögenswerte ihres Mandanten, die in den Ermittlungen auftauchen, rechtmäßig beschafft wurden.

Sanktionen gegen den Vater und den Sohn der Rokhlins hatten keine Auswirkungen auf den Rocket-Lieferdienst.

Was wird aus Rocket?

Von Dezember letzten Jahres bis Januar dieses Jahres erlebte Rocket Entlassungen von Mitarbeitern. Nach Angaben des Unternehmens wurden mehr als 50 Personen entlassen, 40% davon waren —-Techniker. “Aufgrund von Marktveränderungen und geringeren Mitteln sei es notwendig geworden, Finanzpläne zu ändern und nach zusätzlichen Investitionen zu suchen”, sagte — Rocket. Po Daten ain.ua, der Rückgang der Spezialisten ist dem Investor des —-Lieferdienstes Igor Rokhlin zu verdanken, der die Finanzierung einstellte, was für die —-Gründer Alexey Yukhimchuk und Stanislav Dmitrik (weiter im Unternehmen tätig) überraschend war.

Rocket hat kürzlich mit der Suche nach externen Finanzmitteln begonnen. “Derzeit laufen Verhandlungen mit potenziellen Investoren, die Einzelheiten werden vom Unternehmen jedoch erst bekannt gegeben, nachdem Vereinbarungen getroffen wurden”, — im Rocket-Pressedienst vermerkt. In einem Kommentar an Forbes stellte das Unternehmen klar: “...Solche Nachrichten im Informationsraum können sich negativ auf die Kommunikation mit ”-Fonds auswirken.

Die Position von Rocket auf dem ukrainischen Markt ist stabil, der Marktanteil wächst weiter, ebenso wie die Zahl der Aufträge und neuen Partner, so der Pressedienst. “Im Jahr 2022 planen wir, die Einheitswirtschaft, die Liefergeschwindigkeit und andere Wirtschaftsindikatoren des Unternehmens zu verbessern, obwohl der Ausgabenplan für das erste Halbjahr gewisse Änderungen erfahren hat. Wir planen auch nicht, in der ersten Jahreshälfte in neuen Ländern an den Start zu gehen. Vorrangig gilt es, die Positionen auf den Märkten von sieben EU-Ländern, in denen Rocket bereits präsent ist, zu festigen sowie das Segment der Auslieferung von Produkten aus Geschäften auszubauen. Im Moment sind wir weiterhin wettbewerbsfähig und wachsen auf den EU-Märkten, in einigen von ihnen wachsen wir viel schneller als unsere Konkurrenten”, bemerkte — LIGA.net Im Pressedienst.

Auf die Frage, ob der Eigentümer von — Igor Rokhlin — erwägt, den Lieferservice zu verkaufen, antwortete das Unternehmen: “Wir äußern uns nicht zur Position des Aktionärs”.

Rocket — ist einer der Hauptkonkurrenten von Glovo. In einem recht kurzen Zeitraum von — seit aggressiven Investitionen (seit 2019) ist das Unternehmen über den Dnjepr hinaus expandiert und ist mittlerweile in 31 Städten in der Ukraine tätig. Der Dienst ist auch in ausländische Märkte vorgedrungen und ist nun in den Niederlanden, Frankreich, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern tätig. Das Unternehmen eröffnete fünf “dark kitchen” (ein Restaurant, das nur für die Lieferung arbeitet) in der Ukraine und plante, die Kette weiterzuentwickeln sowie ein weiteres “dark store” (ein Geschäft ohne Käufer) zu eröffnen, was jedoch aufgrund der Einstellung der Investitionen der Fall ist gezwungen, die Entwicklung dieser Gebiete zu unterbrechen.

Einer der ehemaligen Mitarbeiter sagte gegenüber ain.ua, dass ein Unternehmen jetzt genauso viel für die Selbstversorgung — ausgeben kann, wie es selbst verdient. Für die drei Quartale 2021 beliefen sich die Einnahmen des Unternehmens auf 153 Millionen UAH und der Verlust von — betrug mehr als 68 Millionen UAH, berichtet Forbes unter Berufung auf SPARK-Interfax. Zum Vergleich, im Jahr 2020 der Verdienst des Dienstes Zusammengestellt UAH 157 Millionen, und der Verlust beträgt 47 Millionen UAH.