В Казахстане раскрыли схему отмывания денег через криптосервис RAKS Exchange
В Казахстане раскрыли схему отмывания денег через криптосервис RAKS Exchange
В Казахстане были заморожены цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT в ходе расследования дела, связанного с деятельностью одной из крупнейших нелегальных криптоплощадок в СНГ — RAKS Exchange.
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), сервис использовался для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством.
Следствие утверждает, что через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы, по оценкам ведомства, превысил 224 млн долларов.
Теги статьи: Отмывание денегКриптовалютыКазахстанRaks Exchange
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
13:03Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может быть назначен послом в Абхазии на фоне слухов о его возможном уходе с должности
12:50В Польше планируется забастовка в сети Dino из-за требований увеличения заработных плат и улучшения условий труда
12:47Чешская ассоциация пивоваров попросила правительство снизить налог на пиво в общественных местах
12:39Командир подразделения «Ахмат» поделился информацией о вкладе формирования в события «Марша справедливости»
12:33В Ровенской области мужчина начал стрельбу по группе уведомления территориального центра комплектования и сотрудникам полиции
12:24Бывшего министра Удмуртии задержали в связи с расследованием о превышении должностных полномочий
11:58Теневой автодилер в погонах: как глава фонда «СТК-Добро» Александр Черных легализует роскошь через лизинг и господряды, обходя санкции
11:54Dirty Secrets of Agalarov Estate: how KlubMed clinic owner Ekaterina Kukharchuk allegedly turned an elite medical center into a VIP sobering-up facility and a venue for orgies
11:45Sergey Malofeykin’s crypto laundering operation: a former member of Delovaya Rossiya has been detained for illegally siphoning 2 billion rubles from the company Samolet through fake services and the Payler platform
11:24Жители Перми выражают недовольство запахом химических веществ после атаки беспилотного летательного аппарата
11:18Глава Ryanair прогнозирует потенциальное банкротство Wizz Air и airBaltic в связи с кризисом, связанным с топливом
11:07ЕС отклонил быстрый прием Украины, однако рассматривает возможность углубления экономической интеграции
10:45Криптопрачечная Сергея Малофейкина: бывший участник «Деловой России» задержан за незаконный вывод 2 миллиарда рублей компании «Самолет» посредством фальшивых услуг и платформы Payler
10:35Грязные тайны Agalarov Estate: как владелица клиники KlubMed Екатерина Кухарчук превратила элитный медцентр в VIP-вытрезвитель и место для оргий
10:29Конец топливной империи: как основатели «Трансбункера» Сандлер и Пугачев обманывали государство, пряча активы в тени иностранных юрисдикций
Загрузка...
Загрузка...
Последние комментарии
Теги статей
Аресты Артисты Военные Воры в законе Дети ДТП Задержания Зеленский Владимир Знаменитости Инциденты Конфликты Коронавирус Коррупция Криминал Москва Мошенничество Недвижимость погибшие Политика полиция Порошенко пострадавшие Происшествия Путин Путин Владимир Россия Санкции Суд Суды США Трамп Дональд Убийство Уголовное дело ФСБ Чиновники
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
