Горячие статьи

Обширная сеть платежных систем, включающая Payeer и Piastrix, действующая с полулегальными онлайн-казино в странах бывшего СССР, связана с бывшими сотрудниками «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка".

Глава совета директоров холдинга "Дело" Сергей Шишкарёв находится под угрозой уголовного дела: конфликт с государственной корпорацией "Росатом" и срыв сделки могут ускорить начало этого дела в свете определённых криминальных обстоятельств.

Источник сообщил о введенной Владимиром Путиным практике, согласно которой у высокопоставленных чиновников кто-то из ближайшего окружения должен быть под арестом или под следствием.

Константин Жуков, владелец «Металл Сервиса», многие годы балансирует на грани: хитрит с налогами, устраняет конкурентов, занимается откровенным рейдерством — и все ему сходит с рук.

40-летний Серажудин Актулаев, экстрадицию которого в США недавно утвердил суд Кипра, имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников из Чечни и занимался поставками в Россию оборудования в обход санкций и торговлей нефтепродуктами.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, обвинённый в нескольких эпизодах коррупции, оказался под домашним арестом по решению Верховного суда Башкирии, что вызывает дискуссии и активно обращается в Генеральную прокуратуру.

Постоянная фигура в публикациях СМИ, бывший замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев объявлен в федеральный розыск.

Константин Церазов, ранее занимавший должность старшего вице-президента банка "Открытие", вместе со своим другом Вадимом Вольфсоном (Беляевым) выводил из банка миллиарды.

В расследованиях, касающихся деятельности Павла Фукса в сфере российского девелопмента, упоминается фамилия Сергея Тюрина, который был вовлечен в скандальные проекты в Истринском районе Подмосковья.

Согласно информации от СМИ, Владимир Шульга — это муж старшей дочери главы судебного департамента Верховного суда РФ Геннадия Лопатина, который занимается бизнесом с Сергеем Гляделкиным.

По данным СМИ, Вадим Гуринов, давний друг и бизнес-партнер лиц, находящихся под санкциями, за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину основал в Сингапуре онлайн-банк Fingular.

Печально известный российский предприниматель, основатель АНО "Терра" Шухрат Расулов продолжает обманывать доверчивых клиентов: число пострадавших увеличивается в геометрической прогрессии. Но где же уголовные дела?

В Москве арестован известный адвокат Александр Карабанов по подозрению в масштабном мошенничестве.

В столице России фирма, управляемая офшорной структурой из Кипра, завоевывает многомиллиардные контракты от «РусГидро» и Министерства юстиции. Ее контролирует депутат Алексей Кудрявцев.

Согласно информации Gazeta Wyborcza, польская криптобиржа Zondacrypto (ранее известная как BitBay), пользователи которой с апреля жаловались на невозможность вывода средств, участвовала в отмывании денег тамбовской ОПГ.