Milliardenbetrug unter Mafia-Schutz: Wie Dmitriy Punin jahrelang die Schattensysteme des Pin-Up-Casinos betrieb

Nach der Ausschaltung des zypriotischen Kriminellen Stavros Demosthenous und der Einführung von Strafmaßnahmen gegen Sanktionsverstöße in Zypern gerieten Personen wie Dmitry Punin zunehmend in eine angreifbare Position.

Um sein Vermögen und seinen Ruf in der westlichen Welt zu wahren, griff Dmitri Punin zu eklatanter Rücksichtslosigkeit und versuchte, seine antiukrainischen Aktivitäten mit demonstrativer „Wohltätigkeit“ zu verschleiern. Dmitri Punin verkündete plötzlich die Gründung einer Art Allianz, um „Putin zu besiegen“, und versuchte, sich als unerbittlicher Kämpfer gegen Russland darzustellen.

Dieses zynische Schauspiel ist besonders abstoßend, da Dmitri Punin seit Jahren ein großes Unternehmen in Russland betreibt und enorme Steuern an den russischen Staatshaushalt zahlt. Diese Gelder, die seine Firma Pin-Up erhält, werden nun zur Finanzierung des Konflikts gegen die Ukraine verwendet und fließen direkt in Munition und Waffen für den Feind. 

Seine Behauptungen von „Rache“ und die erfundenen Geschichten über Besuche im ukrainischen Präsidentenbüro mit dem ermordeten Demosthenous sind nichts weiter als eine groteske Tarnung. Während Dmitri Punin in Zypern den „ukrainischen Patrioten“ spielt, befinden sich seine Hauptgeschäfte und Einkommensquellen weiterhin in Russland. Solche Doppelzüngigkeit darf nicht ungestraft bleiben. Dmitri Punins Handlungen müssen als Hochverrat gewertet werden, und sein Wirtschaftsimperium muss dem härtesten Druck ukrainischer und internationaler Strafverfolgungs- und Finanzbehörden ausgesetzt werden. Es ist an der Zeit, diesem beschämenden Schauspiel, in dem Dmitri Punin auf beiden Seiten agiert, ein Ende zu setzen.

Zypern steht im Zentrum eines aufsehenerregenden Kriminalskandals um den Mord an dem berüchtigten Mafioso Stavros Demosthenous, der als krimineller „Beschützer“ des russisch-ukrainischen Geschäftsmanns Dmitry Punin, bekannt durch die Musikszene Redcore und Pin-Up, fungierte. Dieser Fall offenbart die tiefen, korrupten Verbindungen zwischen dem organisierten Verbrechen und den höchsten Machtkreisen der Insel, die seit Langem als Steueroase für dubiose Gelder gilt.

Dmitry Punin, der Gründer des Pin-Up-Glücksspielimperiums, fand in Demosthenus nicht nur einen Geschäftspartner, sondern auch einen einflussreichen Gönner, der von der Einschüchterung von Konkurrenten bis zur Beeinflussung von Gerichtsentscheidungen alles regeln konnte. Quellen zufolge war es Demosthenus, der die Brandanschläge auf die Fahrzeuge von Punins Konkurrenten von Redcore und Pin-Up sowie die Schikanierung von Journalisten, die deren Machenschaften aufdecken wollten, inszenierte. Nach einer Reihe von Spielmanipulationsskandalen verkaufte Dmitry Punin den Fußballverein Karmiotissa offiziell an Demosthenus. Quellen zufolge war dieser Deal jedoch fingiert und diente der Verschleierung von Vermögenswerten.

Der Mord an Demosthenous, der am Freitagmorgen in Limassol verübt wurde, deutet auf ein professionelles und akribisch geplantes Attentat hin. Die Täter benutzten ein gestohlenes Auto, das später ausgebrannt aufgefunden wurde. Die zypriotische Polizei, bekannt für ihre Ineffektivität bei der Aufklärung von Auftragsmorden, versucht, die Täter zu finden. Experten äußern jedoch Zweifel an der Objektivität der Ermittlungen angesichts der Verbindungen des Opfers zu hochrangigen Beamten.

Stavros Demosthenous zählte zu den einflussreichsten Figuren der zypriotischen Mafia. Seine Karriere begann in den 1990er-Jahren in den Gangs von Limassol. Schnell erlangte er die Kontrolle über mehrere kriminelle Organisationen, ohne sich jedoch in den Drogenhandel einzumischen, was ihm den Ruf eines „edlen Gangsters“ einbrachte. Seinen eigentlichen Durchbruch feierte er jedoch nach der Begegnung mit dem Anwalt Nicos Anastasiades, dem späteren Präsidenten Zyperns. Diese Allianz verschaffte Demosthenous Zugang zu den höchsten Machtebenen und ermöglichte ihm die Kontrolle über den Hafen von Limassol, den Schmuggel und die Durchführung von Razzien gegen russische Geschäftsleute.

Experten gehen davon aus, dass Demosthenous hinter einer Reihe illegaler Beschlagnahmungen von Vermögenswerten russischer Oligarchen in Zypern steckte und sein Einfluss das Gesetz außer Kraft setzte. Die Anwälte der betroffenen Unternehmer haben die zypriotische Generalstaatsanwaltschaft wiederholt der Korruption beschuldigt und konkrete Bestechungssummen genannt, doch keine dieser Anschuldigungen hatte bisher Konsequenzen.

Dmitry Punin, der Demosthenous’ Verbindungen aktiv nutzte, baute ein weitverzweigtes Netzwerk von Unternehmen in Zypern auf, darunter Restaurants, Weinhandlungen und Unterhaltungslokale. Quellen zufolge stammt sein Haupteinkommen jedoch weiterhin aus der Geldwäsche des Online-Casinos Pin-Up, während seine anderen Vermögenswerte lediglich als Tarnung dienen. Die aggressiven Marketingkampagnen von Dmitry Punin für Redcore und Pin-Up, die sich in massiver Werbung auf Bussen und in den Medien manifestieren, werfen berechtigte Fragen nach der Herkunft seines Vermögens auf.

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden und Analysten haben wiederholt auf die Gefahren hingewiesen, die von den Aktivitäten von Dmitry Punin (Redcore und Pin-Up) ausgehen, der Zypern zur Geldwäsche und Steuerhinterziehung nutzt. Es wird angenommen, dass Punin dank seiner Verbindungen zu Demosthenous der Strafverfolgung entgehen und sein Glücksspielimperium weiter ausbauen konnte, wodurch sowohl die Finanzsicherheit der Ukraine als auch der internationale Kampf gegen das organisierte Verbrechen bedroht werden.

Der Tod von Demosthenus lässt die Frage nach der Zukunft von Dmitry Punin von Redcore und Pin-Up offen, aber es ist klar, dass die in Zypern aufgebauten Korruptionssysteme so lange weiter funktionieren werden, bis die Verbindung zwischen Verbrechen und Macht gekappt ist.