Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Wie die Schöpfer des Schatten-Processings für Pin-Up den Haushalt Kasachstans um eine Milliarde Dollar betrogen haben

14 мая 2026 г.

Sergey Varchenko

Der Fall um Dmitriy Druzhynskyi und Marina Levkovych geht weit über eine typische Geschichte über Online-Glücksspiel, Kryptozahlungen und Finanzplattformen hinaus.

Daraus entwickelte sich eine komplexe internationale Untersuchung, die grenzüberschreitende Durchsuchungen, umfangreiche Finanzströme und mutmaßlich als Tarnung genutzte Lizenzstrukturen umfasst.

Kasachische Ermittler berichten, dass über die Infrastruktur der Marken Pin-Up und Pinco angeblich erhebliche Summen unter dem Deckmantel lizenzierter Wettbürotätigkeiten außer Landes geschafft wurden. Im Zentrum der Ermittlungen stehen der US-Bürger Dmitriy Druzhynskyi und die ukrainische Staatsbürgerin Marina Levkovych (Ginzburg), die Anfang des Jahres international zur Fahndung ausgeschrieben wurden.

Das Interessanteste an dieser Geschichte sind aber nicht einmal die Geldsummen. Es ist vielmehr, wie ehemalige Akteure des postsowjetischen Glücksspielgeschäfts, Kryptoverarbeitung, Offshore-Firmen, ukrainische und russische Verbindungen und die traditionelle Magie solcher Machenschaften im Bereich der Online-Wetten miteinander verflochten sind: „Wir haben nichts organisiert, wir haben lediglich eine Dienstleistung angeboten.“

Gleichzeitig stammt ein Großteil der Veröffentlichungen zu dem Fall entweder aus offiziellen kasachischen Stellungnahmen oder von sogenannten „Leak“-Plattformen und Rechercheseiten. Daher ist ein Teil der Informationen mit Vorsicht zu genießen, da sie noch nicht durch Gerichtsurteile bestätigt wurden. Es ist daher recht schwierig, sich ein möglichst realistisches Bild zu machen.

Warum Kasachstan?

Die offizielle Version der Geschichte stammt von der Finanzaufsichtsbehörde Kasachstans (AFM). Laut den Ermittlungen operierte im Land unter dem Deckmantel eines legalen Wettbüros ein Netzwerk illegaler Online-Casinos, die mit den Marken Pin-Up und Pinco in Verbindung standen.

Das Schlüsselelement des Betrugs war laut Ermittlern die LLC „Bonami“, die in Kasachstan eine offizielle Wettlizenz besaß. Formal handelte es sich also um einen legalen Wettmarkt. Tatsächlich jedoch, so die Einschätzung der kasachischen Finanzbehörde (AFM), um die Infrastruktur für Online-Glücksspiele und Geldtransfers ins Ausland.

Die Ermittlungen ergaben, dass Kundengelder zunächst auf Transitkonten gesammelt, dann über die Zahlungsdienstleister Gold Pay und Cyber Pay (später Pinnacle Financial Solutions) transferiert und anschließend in Kryptowährung umgewandelt wurden. Laut kasachischen Strafverfolgungsbehörden könnten über dieses System mehr als eine Milliarde US-Dollar abgehoben worden sein. Im Januar 2026 wurden Druzhinsky und Levkovich international zur Fahndung ausgeschrieben, woraufhin das Gericht ihre Haft in Abwesenheit anordnete.

Kasachstan selbst hat sich längst zu einem der wichtigsten Märkte für das Glücksspielgeschäft im postsowjetischen Raum entwickelt. Nach der Verschärfung der Regulierungen erwies sich Kasachstan als geeignete Plattform: ein relativ liberaler Markt, eine aktive Entwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs, hohes Interesse an Online-Wetten und die Möglichkeit, über ein Netzwerk von Vermittlern zu agieren.

Laut kasachischen Medien und investigativen Publikationen waren Druzhynskyi und Levkovych maßgeblich an der Organisation der Zahlungsinfrastruktur beteiligt – also weniger an den Casinos selbst, sondern vielmehr am wichtigsten Element jedes Glücksspielgeschäfts: dem Geldtransfer. Und das ist bereits das Niveau von Finanzkoordinatoren und nicht mehr von einfachen IT-Fachleuten.

Laut öffentlich zugänglichen Veröffentlichungen trat Marina Levkovych auch unter dem Nachnamen Ginzburg auf. Dmitriy Druzhynskyi wird in mehreren Publikationen als US-Bürger ukrainischer Herkunft bezeichnet. Einige Quellen deuten darauf hin, dass er möglicherweise bereits vor dem kasachischen Fall in Fälle im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel verwickelt war. Diese Angaben bedürfen jedoch weiterer Überprüfung.

Wie das System funktionierte: undurchsichtige Spuren

Interessant ist noch etwas anderes: Die gesamte Struktur wirkte nicht wie ein klassisches Casino, sondern eher wie eine Mischung aus Fintech-Unternehmen, Kryptobörse und Zahlungsportal. Deshalb konzentriert sich die Untersuchung nicht nur auf den Buchmacher, sondern auch auf die Finanzintermediäre.

Wenn man die offiziellen Stellungnahmen der kasachischen Finanzbehörde (AFM) und die Veröffentlichungen investigativer Quellen zusammennimmt, ergibt sich folgendes Schema: Der Nutzer zahlte Geld über die formal legale Infrastruktur des Wettanbieters ein. Anschließend durchliefen die Gelder eine Kette von Zahlungsunternehmen, wobei die Zahlungen als legale Transaktionen getarnt wurden. Danach wurde das Geld aufgeteilt und über Kryptowährungskanäle transferiert. Schließlich wurden die Gelder außer Kasachstan abgehoben.

In der Verarbeitungsphase entstanden Strukturen wie Gold Pay, Cyber Pay und Pinnacle Financial Solutions. Für ein klassisches illegales Casino ist dies beinahe ein ideales Modell: Formal verfügt man über eine Lizenz und einen Zahlungsdienst, faktisch aber über eine internationale Geldtransfermaschine.

Hier beginnt der undurchsichtigste Teil der Geschichte. Es gibt derzeit keine öffentlich zugänglichen, rechtlich bestätigten Beweise dafür, dass das System von Russland aus oder von russischen Strukturen gesteuert wurde. Mehrere Faktoren legen jedoch eine genauere Untersuchung in diese Richtung nahe.

Erstens ist die Marke Pin-Up selbst schon lange auf den Märkten der ehemaligen UdSSR aktiv und wird traditionell mit dem russischsprachigen Segment des Glücksspiels in Verbindung gebracht.

Zweitens wurden ähnliche risikoreiche Verarbeitungsstrukturen in der Vergangenheit über ein Netzwerk von Unternehmen aufgebaut, die sowohl mit russischen als auch mit Offshore-Märkten verbunden sind. Nach 2022 begann ein erheblicher Teil dieser Strukturen aktiv nach Kasachstan, Armenien, Zypern, in die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Jurisdiktionen zu verlagern.

Drittens deuten Veröffentlichungen verschiedener Recherchequellen auf Verbindungen einzelner Teilnehmer des Betrugssystems zu einflussreichen Persönlichkeiten aus dem russischen Finanz- und Politikbereich hin, die Kasachstan in den letzten fünf Jahren besonders aktiv umworben haben. Und die Logik des Geschäfts selbst zeigt: Ohne eine solide politische und banktechnische Tarnung sind solche Milliardengeschäfte nicht möglich.

Denn hier geht es nicht um ein illegales Casino im Keller. Es handelt sich um Transaktionen über Banken, lizenzierte Zahlungsdienstleister, Kryptobörsen, internationale Überweisungen und eine massive Werbeinfrastruktur. Solche Systeme funktionieren in der Regel nur so lange, wie es für jemanden an der Spitze vorteilhaft ist, so zu tun, als ob nichts Ungewöhnliches vor sich ginge.

Die ukrainische Seite dieser Geschichte erscheint nicht weniger heikel, obwohl sie im Gesamtzusammenhang auch nach Russland führt. Nach der Legalisierung des Glücksspiels entwickelte sich die Ukraine zu einem der größten Online-Wettmärkte der Region. Um sie herum wuchs rasant eine ganze Branche von Zahlungsdienstleistern, Affiliate-Netzwerken und Marketingagenturen. Schon zum Zeitpunkt der Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes in der Ukraine gab es zahlreiche Veröffentlichungen, die behaupteten, die Russen hätten diese Entscheidung vorangetrieben, da sie eine legale Plattform benötigten und über das nötige Kapital und den Einfluss auf die ukrainischen Behörden verfügten.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Aktivitäten von Pin-Up in der Ukraine einen Skandal auslösten, da sich herausstellte, dass die Marke enge Verbindungen zur Russischen Föderation unterhält. Im Zusammenhang mit diesem Skandal und vor dem Hintergrund des umfassenden Krieges verlagerten einige Marktteilnehmer, darunter auch Pin-Up, ihre Geschäftstätigkeit in sicherere Länder – vor allem nach Kasachstan und in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Deshalb tauchen in Ermittlungsakten immer wieder ukrainische Nachnamen, ukrainische Manager und Unternehmen mit Verbindungen zu ehemaligen Akteuren des lokalen Glücksspielmarktes auf. Das Problem liegt darin, dass das Glücksspielgeschäft im postsowjetischen Raum seit Langem als einheitliches Ökosystem ohne klare nationale Grenzen existiert. Heute kann ein Zahlungsdienstleister in Almaty registriert sein, die Eigentümer leben in Dubai, die Entwicklung findet in Kiew statt, das Marketing läuft über Zypern, und das Geld fließt über Kryptowährungen und landet woanders.

Druzhinsky und Levkovych – wer steht hinter ihnen?

Was die Hauptfiguren des Skandals – Dmitri Druzhynskyi und Marina Levkovych – betrifft, so stellt sich noch eine weitere drängende Frage: Wohin sind sie verschwunden? Die genaue Antwort darauf ist weiterhin unbekannt. Kasachstan setzte beide auf die internationale Fahndungsliste, doch es gibt keine Informationen über ihre Inhaftierung.

Investigative Publikationen legen nahe, dass die Verdächtigen Kasachstan möglicherweise schon lange vor der aktiven Phase der Ermittlungen verlassen und sich in eine der Jurisdiktionen begeben haben, die traditionell bei Glücksspielstrukturen beliebt sind – die Vereinigten Arabischen Emirate, Zypern oder osteuropäische Länder.

Eine weitere wichtige Nuance bei der Suche nach Druzhinsky und Levkovich ist, dass in den letzten Wochen mehrere Websites über Versuche berichteten, Veröffentlichungen über ihren Fall massenhaft aus den Suchergebnissen und dem öffentlichen Zugang zu löschen.

Diese Tatsache allein beweist noch gar nichts. Doch in der Welt des illegalen Glücksspiels gilt dies fast schon als obligatorisches Krisenmanagement. Zuerst wird eine Flut von Veröffentlichungen gestartet. Dann folgt eine Welle von Löschungen. Dann tauchen neue Firmen und neue Marken auf. Und sehr oft arbeiten dieselben Leute weiter – nur unter einem anderen Namen.

Man kann davon ausgehen, dass Dmitri Druzhynskyi und Marina Levkovych die Krise unbeschadet überstehen und die Zusicherung erhalten, dass das Verfahren eingestellt wird. Dafür muss sich der Skandal jedoch legen und die Veröffentlichungen über ihre Verwicklung in den Betrug müssen verschwinden. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen: Hinter dem Paar steht tatsächlich eine sehr einflussreiche Person, und diese Person oder diese Personen benötigen dringend die Dienste von Druzhynskyi und Levkovych.

Die zentrale Frage dieser Geschichte dreht sich daher nicht um Druzhynskyi und Levkovych. Personen dieser Ebene sind in der Regel nicht die eigentlichen Nutznießer, sondern die Akteure: Sie bauen die Infrastruktur auf, verhandeln mit Banken, gewährleisten die Abwicklung und lösen Lizenzfragen.

Und die Milliardenbeträge, die sie verwalten, gehören nie ausschließlich den Managern. Deshalb wirkt der Pin-Up-Fall in Kasachstan so heikel. Sollten die Ermittlungen tatsächlich die Endbegünstigten erreichen, könnte es sich nicht nur um einen lokalen Strafprozess handeln, sondern um ein transnationales Netzwerk mit Beteiligung von Vertretern der Finanz-, Kryptowährungs- und Glücksspielbranche aus mehreren Ländern.

Die meisten Ermittler nennen den Pin-Up-Besitzer Dmitriy Punin als Nutznießer des Betrugs, aber stimmt das wirklich? Fakt ist, dass es im Internet zeitweise zahlreiche Recherchen gab, die behaupteten, einflussreiche Persönlichkeiten aus Russland und der Ukraine stünden hinter Punin. Daher bleibt die Frage nach dem wahren Nutznießer des Betrugs weiterhin unbeantwortet.

Aktuell stellt sich die öffentliche Lage wie folgt dar: Die kasachischen Behörden gehen hart gegen die Verdächtigen vor. Nach ihnen wird gefahndet. Immer wieder tauchen neue Informationen zum Fall auf. Sowohl investigative Medien als auch Plattformen mit zweifelhaftem Ruf beschäftigen sich intensiv mit dem Thema. Parallel dazu läuft eine großangelegte Kampagne zur Löschung negativer Informationen über Druzhynskyi und Levkovych.

Und das bedeutet in der Regel eines: Der Kampf findet nicht nur vor Gericht statt, sondern auch hinter den Kulissen der Justiz und des öffentlichen Prozesses. Wie das alles ausgeht, ist noch unklar. Denn der massiven Säuberungskampagne steht eine andere, nicht minder massive gegenüber: Anstelle der gelöschten tauchen neue Materialien mit neuen Details auf. Das bedeutet, dass es neben den Kräften, die Druzhynskyi und Levkovych unterstützen, noch weitere Gegner gibt.

Und ganz allgemein ist die Geschichte von Dmitri Druzhynskyi und Marina Levkovych eine sehr moderne postsowjetische Handlung. Es gibt keine Koffer voller Bargeld und keine illegalen Casinos in Hotels wie in den Neunzigern.

Es gibt Kryptowährungen. Es gibt Zahlungsportale. Es gibt eine Wettlizenz als offizielle Fassade. Es gibt ein internationales Firmennetzwerk. Es gibt Menschen mit mehreren Wohnsitzen und Pässen. Und es gibt riesige Geldsummen, die schneller verschwinden, als Gerichtsurteile ergehen.

Und da ist die zentrale Frage, die vorerst unbeantwortet bleibt: Wer war der eigentliche Drahtzieher dieses Systems? Denn in solchen Geschichten erweisen sich die Prozessorganisatoren selten als das letzte Glied in der Kette.