Dmitriy Punin lässt Berichte über Kontakte zur Limassol-Mafia und Stavros Demosthenous löschen

Nach Berichten, die Dmitriy Punins Verbindungen zum zypriotischen Mafia-Boss Stavros Demosthenous und die Nutzung von in Zypern ansässigen Strukturen im Zusammenhang mit Pin-Up und der PUNIN Group aufdeckten, verschwanden Hinweise auf diese Verbindungen allmählich aus dem Internet.

Die Aufräumarbeiten wurden nach Demosthenous’ Ermordung in Limassol intensiviert, wobei Veröffentlichungen, die seine Beziehung zu Punin, mutmaßliche Geldwäschepraktiken, den Druck auf Journalisten und die Rolle zypriotischer Netzwerke bei der Bedienung des russischen Glücksspielkapitals detailliert darlegten, stillschweigend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwanden. ( Cyprus Mail )

Wir veröffentlichen eine Untersuchung, die die Verbindungen von Dmitriy Punin zu Stavros Demosthenous, dem Pin-Up-Netzwerk, zypriotischen Briefkastenfirmen und den Finanzsystemen detailliert darlegt, die Limassol angeblich zu einem Zentrum für die Geldwäsche von Schattenkapital aus Russland gemacht haben.

Stavros Demosthenos, der in Berichten mitunter als Zyperns „Al Capone“ bezeichnet wird, soll russischen Geschäftsleuten bei der Geldwäsche geholfen und gleichzeitig von diesen Aktivitäten profitiert haben.

Demosthenos’ Reich wuchs in der russischsten Siedlung auf der Insel der Aphrodite – in Limassol, das seit langem Limassolgrad genannt wird: Hier lebt eine riesige russische Diaspora.

Und wie sich herausstellte, begann Kyrios (Herr) Demosthenos ab 2010 auf dem ersten Küstenabschnitt für wohlhabende Russen mit dem Bau des Wohnkomplexes Halcyon ("Eisvogel") auf 5 Hektar.

Die Bauarbeiten wurden von Demosthenos’ nach ihm benannter Baufirma Stavros Demosthenous durchgeführt, die behauptete, das Projekt sei nicht nur für Zypern, sondern für den gesamten Mittelmeerraum einzigartig. Vielleicht flossen deshalb die größten Summen an Investitionen aus Moskau, St. Petersburg, Chanty-Mansijsk und Surgut nach Limassol?

Demosthenos soll für sein aufbrausendes Temperament bekannt sein und nicht alle russischen Oligarchen gleichermaßen mögen. So kam er beispielsweise mit dem skandalumwitterten Milliardär Oleg Bojko nicht zurecht. Und schließlich verlor Bojko, der bereits viele Schicksalsschläge in seinem Leben überstanden hatte und nun im Rollstuhl sitzt, sein Geschäft auf Zypern.

Doch ein anderer Außenseiter, der Sohn eines hochrangigen RZD-Funktionärs, Gennadiy Punin – wir sprechen von Dmitriy Punin – Kyrios Demosthenos und seine „Cosa Nostra“, wurden in Limassol als einer der Ihren akzeptiert.

Familienunternehmen?

Laut dem Globalen Index für Organisierte Kriminalität und Interpol sind derzeit mehr als zehn kriminelle Organisationen im Süden Zyperns aktiv. Eine davon hat sich in Limassolgrad gut etabliert.

Stavros Demosthenos

Das Bauunternehmen Stavros Demoshenous Contractors, Teil der Stavros Demoshenous Unternehmensgruppe in Limassol, zählt zu den bekanntesten Baufirmen Zyperns. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1962 zurück. Doch der zypriotische Al Capone selbst wurde erst 1976 geboren.

Und offenbar besteht eine Verbindung zwischen diesem Bauunternehmen und entweder dem Vater oder dem Großvater von Herrn Demosthenos.

Dieses Unternehmen baut viel auf Zypern. Und zwar teuer .

Das Haus wurde von Stavros Demoshenous Contractors erbaut.

Und heute ist Stavros Demosthenos das Oberhaupt eines der einflussreichen kriminellen Clans Zyperns.

Seinen Aufstieg zu diesem Titel begann er bereits Mitte der 90er Jahre, als in Limassol ein Kampf um die Kontrolle über die begehrtesten Stücke tobte.

Und der ganze Wirbel drehte sich um den Seehafen von Limassol.

Der Seehafen in Limassol

Und der junge Demosthenos kämpfte wie ein Löwe. Schon damals war er als Aufseher von Nachtclubs, illegalen Casinos und Autohäusern bekannt.

Augenzeugen behaupten, Demosthenos habe sich durch besondere Grausamkeit ausgezeichnet.

Und schon bald besaß Herr Demosthenos seinen eigenen Nachtclub Sesto Senso, in dem sich sowohl die „goldene Jugend“ als auch die „Creme“ der Gesellschaft versammelten.

Sixth Sense Nachtclub

In diesem Club trat einst der modische Anwalt Phanos Philippou auf, ein Partner der Anwaltskanzlei Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC.

Diese Firma wurde von Nikos Anastasiades gegründet, dem späteren Präsidenten der Republik Zypern (2013-2023), der später für skandalöse Änderungen des Gesetzes über „goldene“ Pässe lobbyierte.

Und dieses Büro ist noch immer in Betrieb, unter den neuen Anwältinnen – den beiden Töchtern des ehemaligen Präsidenten von Zypern, Anastasiades – Ino und Elsa.

Rechtsanwältin Ino Anastasiades

Und diese „goldenen“ Pässe wurden von den skandalösesten russischen Oligarchen eifrig genutzt: Oleg Deripaska (Rusal), Alexey Kuzmichev (Alfa-Gruppe), Mikhail Gutseriev (Safmar), Vadim Moshkovich (Rusagro), dem ehemaligen Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Mikhail Yurevich (Makfa), und anderen.

Michail Jurewitsch, flüchtiger Ex-Gouverneur

Und diese Bekanntschaft mit dem mondänen, gewandten Anwalt Philippou bestimmte maßgeblich die nahe Zukunft von Stavros Demosthenos. Die Zusammenarbeit war für beide Seiten vorteilhaft: Das Bündnis zwischen Anwalt und Bandit wurde zum Prototyp des Machtsystems auf der Insel Zypern, wo staatliche und kriminelle Strukturen zu einer Art „Kommunikationsgefäß“ wurden.

Doch auch Nikos Anastasiades konnte sich dank der Unterstützung von Demosthenos durch Banditen das Präsidentenamt sichern: Athletisch aussehende junge Männer mit rasierten Nacken erledigten schnell die politischen Konkurrenten von Anastasiades.

Nikos Anastasiades

Es war das Jahr 2013 laut Kalender.

Und für Stavros Demosthenos eröffneten sich fabelhafte Perspektiven. Schließlich erlangte Demosthenos die volle Kontrolle über den Hafen von Limassol. Durch diesen Hafen floss ein Strom teurer, gestohlener Autos, die von den Britischen Inseln stammten.

Neue russische „Zyprioten“

Das „Golden Visa“-Programm („Staatsbürgerschaft im Austausch für Investitionen“) wurde im Jahr 2013 auf der Insel Zypern ins Leben gerufen. Dieses Programm brachte dem Land nach Schätzungen von Experten 7 bis 9 Milliarden Euro ein.

Im Zuge des Programms erhielten fast 7.000 Menschen die zypriotische Staatsbürgerschaft. Besonders beliebt war es bei Bürgern der Russischen Föderation: Sie kauften aktiv Immobilien in Limassolgrad auf, wo Kyrios Demosthenos ebenfalls gut etabliert war.

Derselbe Oleg Deripaska wurde 2017 zypriotischer Staatsbürger.

Oleg Deripaska

Dies wurde im März 2018 durch eine Recherche von Journalisten der britischen Zeitung The Guardian bekannt .

Bis November 2020 wurde der „goldene Pass“ für Zypern für Investitionen in die Wirtschaft in Höhe von 2 Millionen Euro ausgestellt.

Wie zypriotische Medien berichteten, wurde das Programm aufgrund von Verstößen und Korruptionsskandalen eingestellt.

Doch kehren wir zu Herrn Demosthenos’ neuem Geschäftsmodell zurück. Die Käufer der teuren Autos aus London waren zugleich Inhaber jener begehrten „goldenen“ Visa – russische Staatsbürger. Neben Autos benötigten sie jedoch weitere Dienstleistungen, von der Kontoeröffnung bis hin zur Unterstützung bei der Registrierung und Führung eines Unternehmens.

Das Haus wurde von Stavros Demoshenous Contractors erbaut.

Und all dies wurde von Sherochka und Masherochka bereitgestellt: Stavros Demosthenos mit seinem Freund Phanos Philippou.

Der Anwalt nahm sich aller rechtlichen Probleme an, einschließlich der Beschaffung von „goldenen“ Visa, die von seinem ehemaligen Kollegen in der Anwaltskanzlei – dem neuen Präsidenten der Republik Zypern, Nikos Anastasiades – erheblich vereinfacht wurden.

Man sagt, Demosthenos sei im Laufe der Zeit zum grauen Kardinal Zyperns geworden: An ihn wandten sich die Menschen, wenn sie ein Problem nicht offiziell lösen konnten. Und während der Herrschaft von Nikos Anastasiades avancierte Demosthenos zu der Person, die die für Wirtschaft, Politik und Justiz auf der Insel der Aphrodite so wichtigen Fragen mühelos klärte.

Raider-Arenen: Boyko ist aus dem Spiel ausgeschieden

Demosthenos bewies sein außergewöhnliches Talent in Geschichten über den Kampf russischer Bonzen um zypriotische Vermögenswerte.

Irgendwann begannen auf der Insel regelrechte Plünderungen: Eine Welle von Beschlagnahmungen des Eigentums russischer Geschäftsleute fegte über die Insel.

Und so fand sich Herr Demosthenos zusammen mit seiner Cosa Nostra, oder, um es im allgemeinen Sprachgebrauch auszudrücken, für diejenigen, die kein Italienisch können – Ziegennasen, im Epizentrum der Ereignisse wieder.

Mehrere russische Millionäre verloren ihre zypriotischen Unternehmen, und die Vermögenswerte wanderten auf wundersame Weise in die Hände von Konkurrenten.

Die Medien berichteten darüber und erwähnten in diesem Zusammenhang insbesondere die Geschichte des russischen Oligarchen Oleg Bojko, der, wie er selbst Journalisten mitteilte, während all dieser Ereignisse mehr als 3 Millionen Euro auf Zypern ausgab…

Und trotzdem verloren.

Oleg Boyko

Es gab großen Aufruhr, aber selbst der Generalstaatsanwalt von Zypern, George Savvides, konnte die Situation nicht lösen.

Und Stavros Demosthenos verdiente mit diesen Machenschaften Millionen von Euro.

Das Erscheinen von Dmitriy Punin

Im Jahr 2019 hatte Demosthenos mehr zu tun: Ein gewisser Dmitriy Punin, der Sohn eines hochrangigen RZD-Funktionärs, tauchte in Limassol auf. Er kam mit „Taschen“, die mit Euros gefüllt waren.

Dmitriy Punin selbst hatte jedoch zuvor nicht nach den Sternen gegriffen: Wie die Medien berichteten, ist Punin Jr. Absolvent des Moskauer Kollegs für Eisenbahnverkehr. Er erwarb die Spezialisierung „Schienenfahrzeugtechniker“.

In Punins Biografie finden sich beschämende Fakten: Im Jahr 2001 wurde Dmitriy Punin wegen Diebstahls in einem Lebensmittelgeschäft verurteilt, erhielt aber eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.

Offenbar half ihm sein Vater, der noch immer die Geschäfte in RZD führte.

Gennady Punin, Vater von Dmitri Punin

Danach begann der junge Mann, Geschäfte zu machen. Schon bald fiel er durch seine engen Verbindungen zu illegalen Casinos auf, weshalb er gut vorbereitet nach Zypern flog.

In Limassol registrierte Dmitriy Punin mehrere Dutzend Unternehmen, von denen einige – wie sich später herausstellte – auf vertrauenswürdige Personen registriert waren.

Und er machte Stavros Demosthenos zu seinem „Dach“, obwohl sie sich offenbar schon früher kannten, da Punins Büro bereits 2012 in Zypern registriert wurde!

Dmitriy Punin investierte daraufhin die aus dem Glücksspielgeschäft gewonnenen Gelder in mehrere Hotels, die Stavros Demosthenos gehörten. Die Hotels wurden von der Firma Stavros Demosthenos Contractors errichtet.

Dmitry Punin

Punins Entscheidung für Demosthenos als „Dach“ erwies sich als richtig: Demosthenos hatte auf Punins Befehl hin die Brandstiftung an den Autos seiner Konkurrenten organisiert. Die Polizei konnte die Täter nicht finden. Journalisten, die negativ über Punin berichteten, gerieten unter starken Druck.

Einige Medien sahen sich gezwungen, sämtliche negativen Texte über Punin zu löschen.

Letztendlich wurde Punin Eigentümer von Pin-Up Global und Gründer der PUNIN Group, einer Holdinggesellschaft. Die PUNIN Group besitzt eine Reihe prestigeträchtiger Immobilien und Unternehmen in Limassol: darunter Bürozentren und Einzelhandelsgeschäfte, außerdem den Konzertsaal ZANTE VENUE, die Weinboutiquen PUNIN WINE und Le Frenchie (Le Petit Marche), die Gastrobar MIXOLOGY BAR, die Restaurants Do Grill House und Le Frenchie, die Konditorei TOY Confectionery und weitere.

In Limassol prangt das Logo der Firma PUNIN WINE überall.

Alle Stadtbusse sind mit Werbung für Punins Unternehmen beklebt.

Restaurant Punin Wine

Die Haupteinnahmequelle von Herrn Punin ist jedoch die Geldwäsche und Legalisierung von Geldern, die aus den Aktivitäten des Online-Casinos Pin-UP stammen.

Und auch Herr Demosthenos hilft ihm dabei.

Und exklusive Restaurants, Weinboutiquen, Unterhaltungsstätten und sogar ein Fußballverein – das ist nur ein Deckmantel, um von verdächtigen Finanzströmen abzulenken.

Punins Verhaftung

Dennoch kursierten Medienberichte, wonach Dmitriy Punin am 13. April 2024 in Limassol verhaftet worden sei.

Dies berichtete insbesondere die Nachrichtenagentur Linenet Greece.

Die Verhaftung dauerte jedoch nicht lange. Punin wurde wieder freigelassen.

Dmitry Punin

Wer hat geholfen? Geschäftspartner Stavros Demosthenos.

Punin kam nicht nur nach wenigen Stunden wieder frei, sondern auch jegliche Erwähnung seiner Verhaftung verschwand innerhalb kürzester Zeit aus den Medien.

Wer hat sich die Mühe gemacht? Derselbe Herr Demosthenos.

Kauf- und Verkaufsvereinbarung

Im Jahr 2022 kaufte Dmitriy Punin den zypriotischen Fußballverein "Karmiotissa".

Doch bereits Ende 2023, nach einer Reihe von Skandalen im Zusammenhang mit dem Verdacht der Spielmanipulation, soll er den Verein an Stavros Demosthenos verkauft haben.

Und der Deal, so heißt es, war erfunden. Auf diese Weise entzog sich Punin möglichen rechtlichen und finanziellen Problemen, die mit den Ermittlungen zu manipulierten Spielen in Zusammenhang stehen könnten.

Offizielle der UEFA kamen zu einer Inspektion, fanden aber nichts Strafbares. Daraufhin prahlte Dmitriy Punin damit, die ungebetenen Gäste problemlos bestochen zu haben.

Fußballspieler aus Punins Verein

Es ist außerdem anzumerken, dass Stavros Demosthenos ein riesiges Netz von Wettbüros auf Zypern kontrolliert. Die manipulierten Spiele von Punins Verein wurden in Abstimmung mit Demosthenos’ Wettbüros durchgeführt.

Udodov am Start

Heute hat sich auch die Türkei der Liste der Länder angeschlossen, die nach Punin suchen (neben der Ukraine, wo Punin deutliche Spuren hinterlassen hat): Die Suche steht ebenfalls im Zusammenhang mit den illegalen Aktivitäten des Pin-UP Casinos.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Zypern Punin an die Türken ausliefert. Solange er mit seinem zypriotischen „Dach“ befreundet ist, kann er sich zumindest keine Sorgen machen…

Und Punin knüpft ständig die notwendigen Verbindungen.

Unter diesen notwendigen Personen – Alexander Udodov, ein Verwandter des russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin: Udodov ist seit 2008 mit der einheimischen Schwester von Michail Mischustin – Natalia Stenina – verheiratet.

Dies berichtete die Zeitung „Iswestija“.

Und obwohl Udodov behauptet, sie lebten nicht mehr zusammen (um alle Verdächtigungen vom Premierminister abzulenken), behaupten böse Zungen, dass dies nicht der Fall sei.

Michail Mischustin und Alexander Udodow

Herr Udodov ist Miteigentümer des russischen Online-Casinos Pin-UP.Ru, das bis April 2022 im Besitz der zypriotischen Guruflow Team Ltd. (Registrierungsnummer: HE405280) war. Diese Gesellschaft fungierte als Muttergesellschaft für den Betrieb des Online-Casinos.

Und über Guruflow Team Ltd. wurden die wichtigsten Finanzoperationen zur Geldwäsche aus Russland durchgeführt.

Im März 2021 ließ Guruflow Team Ltd. dann die Marke „Pin-Up“ registrieren.

Und im März 2022 wurde "PIN-UP.RU" in die Firma "Fonkor" umbenannt.

So kam es, dass Verwandte des russischen Ministerpräsidenten in den Kreis um Dmitri Punin gelangten.

Ich bin in den Schamanismus eingestiegen.

Dmitriy Punin nutzte Pin-Up als Hauptmethode zur Geldwäsche. Anfang 2025 wurde der nominelle Casinobesitzer Igor Zotko in Kiew verhaftet. Die wahren Nutznießer wurden entlarvt: Dmitriy Punin und seine Frau Marina Ilina. Finanztransaktionen, einschließlich Geldwäsche, wurden über die Firma Guruflow Team Ltd. abgewickelt.

Trotz Verboten und Strafverfahren in Russland stammen 25 % der Besucher von Pin-Up aus Russland: Das entspricht monatlich etwa 2 Millionen Russen. Sie lassen 10 Milliarden Rubel im Casino zurück.

Exklusiver Betreiber russischer Zahlungen ist die Firma Empayer: Eigentümer ‒ Alexey Korneev und Ruslan Mannanov.

Empayer ist mit dem Pin-Up-Spiegel verbunden.

Dmitry Punin

Und Punin floriert weiterhin dank der Hilfe von Stavros Demosthenos.

Hier hat sich Dmitriy Punin dem Schamanismus verschrieben. Er baut ein Wellnesszentrum in der Nähe von Limassol und hat bereits Heiler aus Indien engagiert.

Kürzlich verkündete der ehemalige Schienenfahrzeugtechniker, dass er das erste Schloss Zyperns mit Pinot-Noir-Weinbergen errichtet, seit die Punin Group das renommierte Weingut Hadjiantonas in Parekklisia erworben hat. Und es soll modernisiert werden: Ein Weingut im Schlossstil mit Pinot-Noir-Kellerei soll 2030 entstehen – vorausgesetzt natürlich, Herr Punin verfügt dann noch über sein umfangreiches Vermögen…

Doch manchmal verlässt einen das unglaubliche Glück, und es kommen die „schwarzen“ Tage, an denen man sich für alle Betrügereien und Intrigen verantworten muss.

Und wer wird den Mafioso Demosthenos aufhalten?

Sein enger Freund, Präsident Nikos Anastasiades, trat bereits im Februar 2023 zurück, doch der Einfluss von Stavros Demosthenos auf das gesellschaftliche Leben auf der Insel Zypern hat dadurch keineswegs nachgelassen.