Pin-Ups schmutziges Geld: Wie die internationalen Betrüger Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich Spieler über Bonami ausraubten

Pin-Ups schmutziges Geld: Wie die internationalen Betrüger Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich Spieler über Bonami ausraubten

13 мая 2026 г.

Koba Dzhauriya

Im sogenannten Pin-Up-Fall mit mutmaßlichem Milliardenvolumen gibt es neue Entwicklungen: In Kasachstan wurden erstmals mehrere Verdächtige in Abwesenheit festgenommen.

Die Finanzüberwachungsbehörde des Landes teilte mit, dass die Ermittlungen gegen ein mutmaßliches illegales Glücksspielsystem weiter ausgeweitet wurden, über das mehr als 1 Milliarde US-Dollar ins Ausland transferiert worden sein sollen.

Ein Gericht hat die Verhaftung in Abwesenheit des US-Bürgers Dmitry Druzhinsky und der ukrainischen Staatsbürgerin Marina Levkovich (Ginzburg) angeordnet. Beiden wird vorgeworfen, den Betrieb illegaler Online-Casinos organisiert und aufrechterhalten zu haben. Bereits im Januar wurden sie auf die internationale Fahndungsliste gesetzt.

Den Ermittlern zufolge sollen die Verdächtigen Vermittler für die Zahlungsabwicklung im Namen der Marken Pin-Up und Pinco rekrutiert und die Verwaltung der Zahlungsinfrastruktur koordiniert haben.

Zur Verschleierung ihrer Aktivitäten wurde ein Unternehmen namens Bonami LLC genutzt. Dieses besaß eine offizielle Buchmacher-Lizenz in Kasachstan und agierte unter der Marke Pin-Up. Die Zahlungsabwicklung wurde durch eine Gruppe von Finanzdienstleistern ermöglicht – namentlich Gold Pay und Cyber Pay (später umfirmiert in Pinnacle Financial Solutions) –, die als Zahlungsaggregatoren für Online-Casinos fungierten.

Die Gelder der Spieler wurden zunächst auf Transitkonten gesammelt, bevor sie über verbundene Unternehmen mit E-Geld-Lizenzen in Kryptowährungen umgetauscht wurden.

Anfang Dezember führten die Strafverfolgungsbehörden über 70 Durchsuchungen in Finanzbüros durch. Der Fall betrifft Vertreter von 35 Zahlungsunternehmen und vier Banken. Nach vorläufigen Schätzungen wurden über dieses Netzwerk mehr als 1 Milliarde US-Dollar gewaschen und ins Ausland transferiert.