Отель "Петр I" как прачечная для ОПГ: структуры депутата Сандина и криминальные офшоры легализуют миллиарды, украденные из российских банков

Отель "Петр I" как прачечная для ОПГ: структуры депутата Сандина и криминальные офшоры легализуют миллиарды, украденные из российских банков

06 мая 2026 г.

Ольга Филимонова

Вокруг отеля "Петр I" пересеклись интересы нашумевших банкиров, предполагаемых участников преступных группировок и сомнительных оффшоров, при этом сама гостиница могла применяться для отмывания средств, украденных из российских финансовых учреждений.

По информации инсайдеров, основным владельцем пятизвездочного отеля "Петр I" в центре Москвы стал Виталий Васильев, который может быть связан с "Русской аграрной группой" (РАГ) депутата Воронежской гордумы Юрия Сандина. Васильеву перешли 50% ОАО "Отель "Будапешт", которое является юридическим собственником гостиницы. В последние годы вокруг актива образовалась круговерть из офшоров, сомнительных личностей и скандалов с криминальным душком. Как удалось выяснить нашему изданию, через гостиницу могли легализовываться деньги, похищенные из российских банков людьми, которые могут быть близки к нескольким ОПГ.

"Петр I" занимает часть гостиничного комплекса, в состав которого входит также отель "Будапешт", имеющий статус объекта культурного наследия. У этих проектов разные владельцы. "Будапешт" связывали с бизнесменом Виталием Юсуфовым, сыном экс-министра энергетики России Игоря Юсуфова. "Петр I" построен компанией MosCityGroup скандального бизнесмена Павла Фукса. В 2019 году его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере со средствами дольщиков жилого комплекса Sky House на Мытной улице.

Перешедшие Васильеву 50% в ОАО "Отель "Будапешт" ранее принадлежали ООО "ТД "Трэи" Дианы Саидовой. Она же владелица 6,25% в РАГ, где 10% контролирует лично Сандин, а 74,99% принадлежат его структуре ООО "Агропромхолдинг "Развитие Регионов". Так что Саидова и воронежский депутат Сандин явно не чужие друг другу люди.

Отель "Петр I"

Виталий Васильев, якобы ставший владельцем 50% отеля, на рынке известен мало. Как он может быть связан с РАГ, до конца не ясно. Однако полный тезка Васильева является собственником кубанского ООО "Агротерра", которое занимается торговлей зерном, — а это как раз профиль РАГ. Кроме того, по странному совпадению точно так же "Агротерра" называется индустриальный парк в Рязанской области, куда собиралась инвестировать средства компания "Вердазернопродукт" холдинга РАГ.

Очевидно, что своих денег на выкуп отеля (доля в 50% должна стоить сотни млн рублей) у Виталия Васильева вряд ли бы хватило. По итогам 2025 года по всем своим бизнесам он ушел в "минус" на 12 млн рублей. Т.е. средства наверняка заемные. Кто их дал — банки или же РАГ, аффилированное лицо которой владело 50% отеля до 2026 года?

Таким образом, Виталий Васильев вполне может быть "номиналом" Сандина, а переход прав собственности на 50% ОАО — лишь перекладыванием актива из одного кармана в другой. Но Васильев интересен не только этим. Он может быть связан с Кемеровской ОПГ и масштабным переделом активов в морском торговом порту Оля в Архангельской области.

Фото: Rusprofile.ru 

С 2018 по 2025 год Васильев был директором ТД "Олинский", который занимался оптовой торговлей зерном с зернового терминала порта. В декабре 2024 года единственным владельцем зернового и маслоналивного терминалов Оли стал экс-депутат Госдумы и бывший сенатор Александр Шишкин, в определенных кругах известный как "Итальянец" и "Саша-металлист". Смена собственника произошла после крайне мутной реорганизации порта, в ходе которой доля прежнего владельца Джамалдина Пашаева опустилась ниже контрольной, после чего он вышел из капитала. Многие до сих пор считают, что Пашаева могли вынудить отказаться от своих долей. Особенно учитывая прошлое, которое приписывают Шишкину.

Как утверждают в Сети, якобы в 90-е годы Шишкин мог быть членом Кемеровской ОПГ и контактировать со знаменитым "Осей" — главой Ореховской ОПГ Сергеем Буториным. Будто бы, среди прочего, группа Шишкина участвовала в криминальных войнах того времени, включая знаменитую "стрелку" с представителями кавказских ОПГ в Сокольниках.

Также имя Шишкина звучало в скандале вокруг завода "Амурметалл". Под руководством бизнесмена завод дошел до банкротства с долгами в 18 млрд рублей, после чего получил от государства 5 млрд рублей на оздоровление предприятия. Куда ушли деньги, до сих пор не ясно, ведь после этого завод вместо прибыли показал убыток в 1,5 млрд рублей.

Интереснее другое. В нулевые годы Шишкин являлся мажоритарным акционером (до 48%) "Русского национального банка". Впоследствии банк рухнул, а позже в нем обнаружили хищения на минимум 1 млрд рублей. Почему история с банком важна — станет ясно ниже. Возвращаясь к Васильеву, отметим, что через год после того, как зерновой терминал Оли "ушел" под "Сашу-металлиста", ТД "Олинский", которым руководил Васильев, "похвастался" отрицательной стоимостью активов почти в полмиллиарда рублей.

Фото: Rusprofile.ru

Складывается впечатление, что все последние годы из ТД могли выводить ликвидное имущество, ведь по состоянию на 2022 год стоимость его активов была положительной — порядка 22 млн рублей. Затем эти активы куда-то "ушли", а вместе с ними с поста директора ушел и Васильев... Ничего подозрительного? Любопытнее, что ТД "Олинский" не был обанкрочен, а оказался в процедуре реорганизации. Концы в воду, а кредиторам — нули без палочек. Не для того ли Васильев стал совладельцем отеля "Петр I", чтобы провернуть похожий фокус с активами гостиницы?

Если где-то убыло, то где-то прибыло. Как говорилось, Виталия Васильева пытаются связать с РАГ Юрия Сандина. Последний стал депутатом Воронежской гордумы в 2023 году, задекларировав доход в 1,13 млрд рублей, что обозначило его как одного из богатейших политиков страны. В 2020 году экс-партнер Сандина Артем Гнипов (владел 25% РАГ через "Сан Агро Инвестментс") попытался вернуть долю после ее консолидации в руках Сандина, но неожиданно отказался от иска. Наблюдатели до сих пор спорят, было ли это следствием финансовой договоренности или давления со стороны Сандина.

Офшорный круговорот

"ТД "Трэи" бизнес-партнерши Сандина Дианы Саидовой вошел в ОАО "Отель "Будапешт" в 2023 году, купив 35% у кипрского офшора Arbend Holding. Бенефициары Arbend Holding неизвестны. Тогда же сообщалось, что 35% компании принадлежат другому офшору Roil Ventures Limited, собственники которого также не раскрываются. Roil Ventures Limited зарегистрирована на Кипре в 2008 году, ее директором является Руслан Юрьевич Бероев. Полный тезка Бероева числится совладельцем в ныне ликвидированной компании ООО "Монограмма". Его партнером там выступает Илья Теймуразович Иорамишвили.

Фото: https://24glo.com/en/cy/company/registrar/roil-ventures-limited/271713.html

Как сообщают в Сети, есть данные, которые могут свидетельствовать о том, что в прошлом Иорамишвили имел отношение к ООО "Промышленные традиции" и "Лефко-Банку".

Фото: Rusprofile.ru

Ранее компания с названием "Промышленные традиции" была соучредителем ОАО "Русич Центр Банк". В 2011 году банк рухнул: лишился лицензии из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов. До этого, в 2009 году, несколько сотрудников банка попали под уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации доходов. Впоследствии выяснилось, что работала целая преступная группа, которая за один только 2008 год умудрилась вывести из банка под 30 млрд рублей.

Мог ли к этому иметь отношение Илья Иорамишвили, неизвестно. Однако судьба "Лефко-Банка", в котором он также якобы мог работать, оказалась похожа на участь "Русича". В 2008 году "Лефко-Банк" лишился лицензии из-за потери ликвидности и недостоверной отчетности. За год до этого в банке прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности. Как установило следствие, при участии сотрудников "Лефко-Банка" по утерянным паспортам регистрировались фирмы-однодневки, через которые проходили миллиарды с последующим обналичиванием и выводом средств за рубеж.

Теперь выясняется, что Илья Иорамишвили может быть партнером человека, чей полный тезка оказался директором офшора, на котором "висят" 35% ОАО "Отель "Будапешт". Надо полагать, в этом же офшоре может "оседать" и значительная часть прибыли организации.

Тень Клигмана

Соль же в том, что схемы, по которым работали похитители денег из "Русича" и "Лефко", похожи на те, которыми пользовалось окружение скандальнейшего банкира Ильи Клигмана. Как утверждают в Сети, якобы в нулевые последний являлся "бухгалтером" лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Сам Клигман давно бежал из страны и находится в международном розыске по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Схема, которую приписывают Клигману, получила название "тетрадочные кредиты": клиент приносил в банк сумму, но на его счете оказывались меньшие деньги. Разница записывалась "в тетрадку" и выводилась в третьи организации или напрямую в офшоры. В результате пострадали банки "Агросоюз", "Инкаробанк", "Арксбанк", "Интеркоммерц", "Анталбанк", "Трансинвестбанк", "БайкалБанк" и другие. Общий ущерб может превышать 150 млрд рублей. Многие на рынке убеждены, что пострадавших банков куда больше.

Клигману удалось бежать, а некоторые его подручные (Станислав Шеловских, Наталья Петренко, предправления "БайкалБанка" Вадим Егоров и ряд других) получили реальные сроки заключения. Только силовики поймали явно не всех соратников Клигмана. Многие считают, что пострадавших от его действий кредитных организаций куда больше. Мог ли он приложить руку к краху "Лефко" и "Русича" — вопрос открытый. Не меньше ясности и с тем, через какие конкретно структуры могли отмываться и выводиться похищенные деньги. Могла ли их часть пойти в офшоры, связанные с отелем "Петр I"?

Отель как прикрытие

А ведь пятизвездочный отель в центре столицы мог бы стать хорошим прикрытием для отмывания и вывода средств, полученных преступным путем. Но Roil Ventures Limited и Arbend Holding — не единственные офшоры, которые могли иметь отношение к владельцам отеля. Еще 15% гостиницы записано на ООО "Петр I". Собственницами последнего на паритетных началах являются Светлана Брыксина и Наталья Ежелева.

Фото: Rusprofile.ru

Ежелева указана как массовая учредительница юрлиц. Среди прочего она владеет ООО "Сити 504", которое завязано на офшор "ДИОНВИЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД". Эта же структура выступала совладельцем еще свыше 15 компаний, до степени смешения схожих с "Сити 504", а именно "Сити 505", "Сити 506" и так далее.

Таким образом, вокруг "Петра I" буквально вьются офшоры и сомнительные личности. Кипрские Roil Ventures Limited и Arbend Holding с неизвестными бенефициарами, "клонированные" компании "Сити" и прочая "паутина" из организаций и "прокладок" создана явно не случайно. Пятизвездочная гостиница в центре столицы с ее дорогостоящей недвижимостью и многомиллионными потоками средств могла стать идеальным инструментом для легализации доходов, полученных преступным путем.

Учитывая, что в сделках вокруг "Петра I" всплывают люди, связанные с рухнувшими банками ("Русский национальный банк", "Русич Центр Банк", "Лефко-Банк"), откуда выводились миллиарды рублей, возможно, через эту гостиницу и могли отмываться эти деньги. Знают ли об этом депутат Сандин, бизнесмен Васильев и другие связанные с активом лица, или же они сами стали участниками "схематоза", выложив кровные за доли в ОАО? В любом случае, присмотреться к отелю и его владельцам стоит не только журналистам, но и правоохранительным органам.