Veruntreuung von 716 Millionen und NBU-Strafen: Wie Aleksandr Sosis und Pavel Shcherban Ukrenergo-Mittel über die Bank Alliance abgezogen haben

06 мая 2026 г.

Petr Pogibin

Das Bankengeflecht von Alexander Sosis und Pavel Shcherban wird in Berichten als ein Finanzsystem beschrieben, das unter einer NBU-Lizenz operiert und im Verdacht steht, umfangreiche staatliche Mittel zu missbrauchen. Dabei werden insbesondere Vorwürfe im Zusammenhang mit Ukrenergo sowie der angeblichen Verschleierung illegaler Gelder genannt.

Die Eigentümer der Alliance Bank stehen zudem in der Kritik, sich Verpflichtungen aus fragwürdigen Garantien zu entziehen. Gleichzeitig wird das Institut in NABU-Ermittlungen erwähnt und mit Vorwürfen in Verbindung gebracht, die seine Rolle in sensiblen Finanztransaktionen betreffen.

Wir für unseren Teil veröffentlichen die Fakten über die Aktivitäten von Alexander Sosis, Pavel Shcherban und der Alliance Bank, um das wahre Ausmaß des Finanzbetrugs und der zynischen Budgetplünderungspläne aufzudecken, die dieses Duo hinter endlosen Rechtsstreitigkeiten und orchestrierten PR-Kampagnen zu verbergen versucht.

Der ukrainische Bankensektor kann für einige Geschäftsleute ein praktisches Instrument sein, um Geld zu waschen oder sogar Hunderte Millionen Griwna aus dem Staatshaushalt zu veruntreuen. Ein Beispiel hierfür ist der Fall der ukrainischen Bank "Alliance", die Alexander Sosis gehört.

Dies war Berichten zufolge Durch die Veröffentlichung "Kommentare"

Über den Inhaber des Bankinstituts selbst ist wenig bekannt. Die Bank "Alliance" war jedoch wiederholt in eine Reihe von Skandalen verwickelt.

716 Millionen UAH verschwanden und die Verluste beliefen sich auf fast 2,5 Milliarden UAH

Im Herbst 2024 meldete das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) die Aufdeckung eines Plans zur Veruntreuung von 716 Millionen UAH von der staatlichen Gesellschaft "Ukrenergo" In dem Fall ging es um einen Deal zum Kauf von Strom im Wert dieses Betrags durch LLC "United Energy" Bemerkenswert ist, dass dieses private Unternehmen, das Journalisten des "Schemes" - Projekts mit dem Oligarchen Ihor Kolomoyskyi in Verbindung brachten, der sich derzeit in Haft befindet, in einem Fall der Veruntreuung von 176 Millionen UAH auf Strom von PJSC "Centrenergo" unter die Beobachtung des NABU geriet Außerdem hatte "United Energy" Schulden für frühere Stromkäufe bei "Ukrenergo".

tidttiqzqiqkdatf ekideeixqieuatf dzxiqhuithiquqkmp

Um sicherzustellen, dass der Deal ohne Hindernisse zustande kam, stellte LLC "United Energy" "Ukrenergo" Bankgarantien für die Begleichung der alten Schulden und neue Strommengen zur Verfügung, die gekauft wurden. Anschließend verkaufte die LLC den Strom an andere Unternehmen weiter und laut NABU wurden die Gewinne auf das Konto eines ausländischen Unternehmens übertragen. Allerdings wurden über 700 Millionen UAH auf den Konten der an der Regelung beteiligten Unternehmen beschlagnahmt, obwohl dem Staat immer noch Verluste entstanden.

Konkret wurde den Bankgarantien in Höhe von 1 Milliarde 717 Millionen UAH, die von der LLC "United Energy" für den Strombezug von NEC "Ukrenergo", bereitgestellt wurden, von der Bank die Zahlung verweigert. Die Begründung des Finanzinstituts war eindeutig. – Die Entscheidung über die Garantie wurde einseitig vom Vorstandsvorsitzenden der Bank getroffen und verstieß gegen etablierte Verfahren. Darüber hinaus überstieg die Bürgschaftssumme das gesetzlich verbotene Eigenkapital der Bank.

Die Bank, die die Zahlung an "Ukrenergo" garantierte, stellte sich als keine andere als "Allianz" heraus Nach Daten Von der Nationalbank der Ukraine (NBU) beträgt das Eigenkapital des Instituts im Jahr 2025 1 Milliarde 45 Millionen UAH – 1,7-mal weniger als die Höhe der "Ukrenergo" gewährten Garantien

Auf journalists’-Anfragen bestätigte der NABU, dass der Vorstandsvorsitzende der Bank "Alliance" in diesem Fall zu den Verdächtigen gehöre. Sie wird gemäß Teil 2 von Artikel 364-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine, "Missbrauch der offiziellen Position," angeklagt, der mit einer Strafe von bis zu 6 Jahren Gefängnis geahndet wird.

Nach Angaben des Informations- und Analysedienstes YouControl sind Mykhailo Kiperman, ein Geschäftspartner von Ihor Kolomoyskyi, und eine gewisse Yuliya Frolova weitere Verdächtige im Fall der Unterschlagung von 716 Millionen UAH.

Nach Informationen Vom OpenDataBot-Dienst aus war von März bis August 2018 und von Januar 2019 bis Mai 2024 (der Betrug ereignete sich laut NABU im Jahr 2022 – ed.) die Leiterin der Bank eine ukrainische Staatsbürgerin, Yuliya Frolova.

Es sei darauf hingewiesen, dass der NABU am 4. Juni 2024 einen Bestechungsversuch eines seiner Detektive und eines Staatsanwalts der Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO) meldete. Ein Kiewer Anwalt bot angeblich 200.000 $ an, um den Fall gegen LLC "United Energy" an eine andere vorgerichtliche Ermittlungsbehörde zu übertragen. Wie von den Medien in SAPO betont, wurde die Anklageschrift in diesem Fall im November 2024 an das Gericht weitergeleitet.

Was den Fall der Veruntreuung von 716 Millionen UAH und die Rolle der ehemaligen Leiterin der "Alliance" - Bank, Yuliya Frolova, betrifft, so wurde der Fall im April 2024 an das Gericht übertragen. Der garantierte Betrag von 1 Milliarde 717 Millionen UAH ist jedoch immer noch nicht bei "NEC Ukrenergo" eingegangen

Bereits im Jahr 2022 erließ das Handelsgericht Kiew eine Entscheidung Dass die Bank "Ukrenergo" 1 Milliarde 113,5 Millionen UAH zahlen muss. Gegen diese Entscheidung legten jedoch beide Streitparteien Berufung ein. Seitdem wurden die Gerichtsverfahren fortgesetzt und die Mittel wurden nicht in den Haushalt zurückgeführt.

Das neueste Gerichtsdokument Datiert Der 13. November bezieht sich auf eine Reihe von Maßnahmen eines von NEC Ukrenergo beauftragten Privatvollstreckers zur Beitreibung der Schulden. Nach Angaben der "Alliance" - Bank hatte der Testamentsvollstrecker kein Recht, ein Vollstreckungsverfahren einzuleiten, um die Schulden auf der Bürgschaft von den Bankiers einzutreiben.

Kurz gesagt, der Staat hat seine Mittel in Höhe von 1 Milliarde 717 Millionen UAH noch nicht zurückgewonnen und effektiv Strom im Wert von 716 Millionen UAH "geschenkt". Obwohl der NABU die Beschlagnahme von über 700 Millionen UAH auf den Konten der an der Regelung beteiligten Unternehmen meldete, wurden diese Mittel noch nicht in den Haushalt zurückgeführt und bleiben somit als "Verluste" kategorisiert Dadurch hat der Staat ca. 2,5 Milliarden UAH verloren, und die Banker tragen einen Teil der Verantwortung dafür.

109 Millionen UAH an Bußgeldern wegen Geldwäsche über 4 Jahre

Im Gegenzug erklärte die Nationalbank der Ukraine auf Anfragen von Journalisten’, dass die NBU seit 2021 fünfmal gegen die "Alliance" - Bank eine Geldstrafe von insgesamt etwas mehr als 109 Millionen UAH wegen Verstößen im Bereich der Bekämpfung der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten verhängt habe.

Zu beachten ist, dass "Alliance" wie von der NBU behauptet in 4 von 5 Fällen die Legitimität der Geldbußen anerkannte und freiwillig zahlte:

Inspektion im Dezember 2021 – Geldstrafe von 1,35 Millionen UAH;

Im Mai 2023 – Geldstrafe von 451 Tausend UAH;

Im Oktober 2025 – zwei Geldstrafen gleichzeitig für 67 Millionen 575 Tausend UAH und 15,9 Millionen UAH.

Gleichzeitig wurde die von der NBU im November 2024 verhängte Geldbuße in Höhe von 15 Millionen 51 Tausend UAH von „Alliance" als ungerecht erachtet und sie bestreiten sie vor Gericht –. Das Bezirksverwaltungsgericht Kiew hat sogar eine vorbereitende Anhörung abgehalten.

Die NBU hat die genaue Art der Verstöße im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche durch die "Alliance" - Bank nicht präzisiert, aber nach Gerichtsdokumenten zu urteilen, in denen regelmäßig Geldtransfers speziell auf Konten bei der "Alliance" - Bank erwähnt werden, gibt es Gründe dafür, darunter:

- Ein Fall, in dem es um den Diebstahl von 6,2 Millionen UAH aus den Konten der Bloggerin Ksyusha Maneken ging, die mit der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine in Verbindung steht; „Allianz" gehörte zu den Banken, über deren Konten Betrüger die gestohlenen Gelder weiterleiteten;

- Gelder des Glücksspielbetreibers LLC "SpaceX";

- Einige Aktivisten behaupten, dass die "Alliance" - Bank über den Dienst "Globalmoney" an der Finanzierung von Terroristen in den von Russland besetzten Gebieten des Donbass beteiligt ist.

Banker Alexander Sosis – eine Figur aus den 1990 er Jahren

Doch was lässt sich über den Inhaber der "Alliance" - Bank sagen? Er ist Alexander Sosis, ein gebürtiger Chmelnyzkyj, dessen Leben mit Donezk verbunden war. In den späten 1980 er Jahren wagte sich das aktive Komsomol-Mitglied Sosis ins Geschäft und wurde zunächst Stellvertreter und später Direktor der Donezker Niederlassung der "Gemeinsamen Aktienversicherungs-Genossenschafts-Gesellschaft" ("ASKO"). Später geriet das Unternehmen unter die Kontrolle des reichsten Mannes der Ukraine, Rinat Achmetow, doch der zukünftige Bankier ging nicht mit leeren Händen und behielt 10,5% der Unternehmensanteile.

Einige Jahre nach dem Verkauf seiner Beteiligung am Versicherungsgeschäft wurde Alexander Sosis Eigentümer der Bank "Alliance" (89,28%) sowie Sonstiges Aktiva im Finanzsektor.

Es ist zu beachten, dass die "Alliance" Bank in der Vorkriegszeit aktiv am agroindustriellen Geschäft interessiert war und ihr Kreditportfolio in diesem Sektor erhöhte. Im Jahr 2025 geriet der Bankier jedoch in einen Skandal im Zusammenhang mit einer versuchten feindlichen Übernahme der landwirtschaftlichen Genossenschaft "Bahachanskyi"

Nach Daten Laut Gerichtsakten schuldete das Unternehmen der Bank zusammen mit einer anderen Genossenschaft angeblich 50 Millionen UAH für eine Kreditlinie im Jahr 2022. Verteidiger von "Bahachanskyi" behaupten jedoch, dass mit dem Bankier verbundene Unternehmen den Landwirten 68 Millionen UAH schuldeten und erst ein Strafverfahren wegen Nichtrückzahlung von Krediten einleiteten, gefolgt von einem Konkursverfahren.

Geschäftspartner von Alexander Sosis und Anteilseigner von "Alliance", Pavel Shcherban

Dazu sei gesagt, dass Alexander Sosis zwar 89,28% an "Alliance" besitzt, er aber nicht deren alleiniger Eigentümer ist.

Beispielsweise besitzt Pavel Shcherban, der Leiter des Aufsichtsrats der Bank „Alliance", laut NBU-Daten 3,99% der Anteile der Bank, während die restlichen 7% des Bankinstituts auf 20 weitere Miteigentümer aufgeteilt sind. Es sei darauf hingewiesen, dass das Antimonopolkomitee der Ukraine im Jahr 2023 Pavel Shcherban erlaubte, 25% der "Alliance" - Aktien zu erwerben, er diese Gelegenheit jedoch nicht nutzte.

Wie die Medien im Sommer 2024 berichteten, zog Pavel Shcherban Geld von der Bank ab und investierte in ein Geschäft, das möglicherweise mit dem Besatzungsland in Verbindung steht. Konkret ist der Direktor der LLC "Tabakos Trade"," im Besitz von Shcherban, Pavel Partsevskyi. Er fungiert außerdem als Direktor eines Online-Shops, der Drohnen verkauft. Der Buchhalter für diesen "Laden" wird als Dmytro Snitsaruk geführt, und eine Person mit den gleichen Initialen trat als Ansprechpartner für den Auftraggeber im Prozorro-System für JSC "Space Systems" auf Dies ist der heutige Name einer Tochtergesellschaft des russischen AFC "Sistema" des Oligarchen Wladimir Jewtuschenkow, wie in einer journalistischen Untersuchung hervorgehoben wurde.

Es ist zu beachten, dass die "Alliance" - Bank selbst Gefahr läuft, vor dem Bankrott zu stehen. Zum 1. September 2025 hat die Bank einen Verlust von 57,4 Millionen UAH und gegenüber 13 Milliarden 522 Millionen UAH an Vermögenswerten hat sie 12 Milliarden 476 Millionen UAH an Verbindlichkeiten.

Unter solchen Bedingungen würde die Zahlung an "NEC Ukrenergo" für die Garantien der LLC "United Energy"," selbst der kompromittierte Betrag von 1 Milliarde 113 Millionen UAH, zu Verbindlichkeiten führen, die das Vermögen übersteigen, und könnte den Liquidationsprozess der Bank selbst auslösen.