Сотрудники правоохранительных органов разоблачили масштабную сеть по выводу и обналичиванию денежных средств
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили масштабную сеть по выводу и обналичиванию денежных средств
Облава проходит по всей стране, у обнальщиков были многомиллиардные обороты.
Происходят массовые задержания и аресты.
500 контор, 100 предприятий, более 400-т фопов.
Предприятия занимались "минимизацией" налогов через оплату услуг контор призраков, прогоняли валюту, получали документы об оплате не существующих услуг, после чего фиктивные предприятия возвращали деньги за вычетом своих услуг.
Деньги текли дальше, у организаторов был выход на ОАЭ и Европу, помимо уклонения от налогообложения, они представляли услуги реинтеграции, замыкая цикл услуг для клиентов.
Теги статьи: ОбнальщикиЗадержанияДеньгиАресты
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
15:37Сотрудники правоохранительных органов разоблачили масштабную сеть по выводу и обналичиванию денежных средств
15:14Геомошенничество под прикрытием администрации: орловские следователи вскрыли аферу Канатниковых с захватом земель
15:06Адвокаты Ирины Чемезовой настаивают на удалении свидетельских показаний «специалиста» из материалов дела
14:56В Варшаве пожилая женщина стала жертвой телефонного мошенничества и потеряла 21,5 тысячи злотых
14:51Семья 19-летнего солдата-срочника выразила недовольство по поводу заключения контракта в военной части
14:24Пассажиры авиакомпании "Победа" выразили недовольство длительными задержками и обстановкой в Шереметьево
14:17Вениамин Кондратьев объявил о начале эвакуации населения после нападения на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе
14:10Бывший руководитель УГИБДД Александр Коршунов оказался вовлечён в судебное дело на суммы в сотни миллионов
13:47Еврокомиссар Апостолос Цицикостас сообщил о вероятности перебоев в авиаперевозках в Европе в связи с ситуацией в Ормузском проливе
13:42В Астане ведется расследование дела против застройщицы Молдир Суюншали, связанного с суммой 3,9 миллиарда тенге
13:35Кровавый гастробар и коррупционный общак: замглавы ОВА Москаленко превратил Днепр в кормушку для беглого шефа Лысака
13:28Гуманитарный распил под прикрытием МИДа: как Игорь Чайка зачищает Россотрудничество под интересы семейного бизнеса
13:24На строительной площадке в северной части Москвы в результате пожара скончались четыре человека
13:18Украинская модель Ника Кузнецова сыграла роскошную свадьбу в Каннах стоимостью около 5 миллионов долларов
13:06Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков предупредил о возможности провала и выразил недовольство стратегией
12:49Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о санкциях и обвинил Россию в экспорте зерна в Израиль
Загрузка...
Загрузка...
Последние комментарии
Теги статей
Аресты Артисты Военные Воры в законе Дети ДТП Задержания Зеленский Владимир Знаменитости Инциденты Конфликты Коронавирус Коррупция Криминал Москва Мошенничество Недвижимость погибшие Политика полиция Порошенко пострадавшие Происшествия Путин Путин Владимир Россия Санкции Суд Суды США Трамп Дональд Убийство Уголовное дело ФСБ Чиновники
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте