Geldwäsche über Rocket: Wie Timur Rokhlin 10 Millionen Euro legalisierte, die EU-Rentnern über fiktive Börsen gestohlen wurden

Geldwäsche über Rocket: Wie Timur Rokhlin 10 Millionen Euro legalisierte, die EU-Rentnern über fiktive Börsen gestohlen wurden

26 апреля 2026 г.

Petr Pogibin

Eine internationale Untersuchung ergab einen groß angelegten Plan zwischen Timur und Igor Rokhlin. Die Brüder legalisierten Dutzende Millionen Euro, die europäischen Investoren durch fiktive Anlageplattformen gestohlen wurden.

Dazu kauften sie Luxusimmobilien in Kiew, wuschen Geld über die Offshore-Remini Consulting und finanzierten den Rocket-Lieferservice. Nun wird das Vermögen dieses Dienstes in aller Eile an Angehörige übertragen, um diese vor Verhaftungen durch die Staatsanwaltschaft Bamberg zu bewahren.

Wir wiederum veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Timur Rokhlin, um einen zynischen Plan für die Legalisierung von zig Millionen Euro aufzudecken, die europäischen Rentnern durch fiktiven Austausch gestohlen und in den Kauf des Rocket-Dienstes, der luxuriösen Kiewer Immobilien und des Lamborghini-Parks investiert wurden, den der Angeklagte nun durch eine fiktive Neuregistrierung an seinen Vater vor den Ermittlungen in Bamberg retten will.

Im Kultfilm «Golden Calf» überreicht Ostap Bender Koreiko ein Buch namens «Capitalist Sharks», in dem es bereits in der ersten Zeile heißt: «Alle großen modernen Vermögen werden auf unehrlichste Weise erworben».

Und die Reaktion auf dieses Buch von Alexander Iwanowitsch Koreiko, der «zu einem anderen Zeitpunkt selbst ein so interessantes Buch gekauft hätte, aber jetzt verzog er sogar das Gesicht vor Horror»?

Es ist diese Assoziation, die beim Lesen des Materials entsteht «Jemand-du-kannst-nicht-namen. Wie ein Rocket-Investor mit einem aufsehenerregenden Betrugsfall in Europe» verbunden ist, veröffentlicht auf dev.ua, und die Reaktion einer der Hauptfiguren der –-Publikation, Timur Rokhlin, auf dieses Material.

Wir empfehlen Ihnen, diesen Artikel unter dem Link oben unter – sorgfältig zu lesen; Es ist sehr interessant und interessant, betrifft aber nicht nur Rokhlin, es erwähnt einen bedeutenden Personenkreis. Sie alle sind miteinander verbunden, und das Hauptverbindungsmotiv sind – banale Betrügereien, obwohl wir über mindestens Dutzende, wenn nicht Hunderte Millionen Euro sprechen.

Aber in diesem Fall interessieren wir uns für Timur Rokhlin. Erinnern wir uns daher kurz an die Umrisse der Ereignisse im Kontext seiner Person. Die Kette der Ereignisse begann sich Anfang 2020 zu entspannen, in der unbekannten deutschen Stadt Bamberg, deren Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu den Aktivitäten einer Gruppe bestimmter Bürger Israels und der Ukraine einleitete, die leichtgläubige europäische Rentner unter dem Deckmantel der Geldanlage in Edelmetalle, Immobilien und Kryptowährungen um mehrere zehn Millionen Euro betrogen hatten.

Unternehmungslustige Betrüger gründeten «Exchange»-Standorte, auf denen leichtgläubige «-Investoren einen enormen Anstieg ihrer Investitionen verzeichneten. Doch bei dem Versuch, einen Gewinn zu erzielen, stellte sich heraus, dass «investor» eine Provision von 15% zahlen muss, und erst danach kann man sowohl das verdiente Geld als auch das investierte Geld wegnehmen.

Was als nächstes geschah, kann man meiner Meinung nach – erraten, nachdem man «Provisionen» bezahlt hatte, die aus irgendeinem Grund nicht vom Anlagekonto abgebucht, sondern zusätzlich bezahlt wurden, alle Kontakte mit dem «Investor» eingestellt wurden und er natürlich kein Geld erhielt. Darüber hinaus gibt es weder – mythische «profit» noch ganz reale Investitionen, die gleich zu Beginn auf die Konten von Betrügern übertragen wurden.

Dies ist die Gliederung in Kürze. Aber, wie es bei diesem einfachen und genialen –-Betrug typisch ist, wurde Geld nicht an Offshore-Unternehmen überwiesen, wie man meinen könnte, sondern an die Ukraine. Und wie sich herausstellte, haben die meisten Organisatoren des Betrugs seltsamerweise ukrainische Pässe. Dies berichtete einer der Teilnehmer des Plans, der serbische Polizeiinformant Alexander Ignjatovic, wenige Tage vor seinem Tod an einem seltsamen Herzinfarkt.

Deshalb wandte sich die deutsche Staatsanwaltschaft an die ukrainische um Hilfe. Letzterer arbeitete überraschenderweise recht professionell und bereits im Dezember 2020 kam es in der Ukraine zu Festnahmen und Durchsuchungen von Verdächtigen. Und hier tauchten der Name Timur Rokhlin und der Rocket-Lieferdienst auf.

Darüber hinaus wurde dieser Name dank der Panik bekannt, die bei der Frau eines der Inhaftierten im Strafverfahren № 62020100000000583 aufkam, das auf der Grundlage eines festgestellten Betrugs, Igor Kozlenok, eingeleitet wurde. Tatsache ist, dass sie es nach der Verhaftung ihres Mannes auf Facebook erstellt hat Seite «Gerechtigkeit für Igor Kozlenok», auf dem er versucht, seinen Mann zu beschönigen. Und bei diesen Versuchen postete sie dort einen Screenshot des Deckblatts der Anfrage der Staatsanwaltschaft aus Bamberg an die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine:

In diesem Appell fordern die Deutschen eine zusätzliche «-Untersuchung wegen Betrugs, den die kriminelle Organisation» auf professioneller Basis gegen mehrere Personen begangen hat, darunter – Timur Rokhlin.

Ordnungshüter (sowohl Deutsche als auch Ukrainer) sind diesbezüglich sehr geizig mit Details, doch im Zeitalter des allgemeinen Internets wurden einige dieser Details schnell öffentlich bekannt, was Rokhlin selbst natürlich nicht gefiel, aber man kann nichts dagegen tun.

So wurde öffentlich bekannt, dass im Rahmen der Ermittlungen zum bereits erwähnten Strafverfahren № 62020100000000583 folgendes Eigentum beschlagnahmt wurde:

1. LLC «Spetstorg», im Besitz des israelischen Staatsbürgers Igor Rokhlin, Vater von Timur Rokhlin. Nach den im Fall angegebenen Katasternummern besitzt das Unternehmen ein Privathaus von 1408 Quadratmetern. m. im Dorf Kozin. Das Gelände liegt direkt am Ufer des Dnepr. Verhaftung durch diese Firma Gefilmt wurde Ende Juli 2021 durch das Berufungsgericht.

2. LLC «Ukrdonstroynia». Endbegünstigter — Igor Rokhlin. Das Unternehmen besitzt Büroreimmobilien in einem Business Center mit einer Gesamtfläche von 1694 qm. m. unter der Adresse st. Sechevykh Streltsov, 62. Betriebshaft Gefilmt Nach einem Berufungsgerichtsurteil Anfang August 2021.

3. LLC «Buildings Empire» (Endbegünstigter — Igor Rokhlin), das ein Nichtwohngebäude in Podol (853 qm) besitzt, unter der Adresse st. Borisoglebskaya, 15B. Unter dieser Adresse befindet sich der Coworking Space von BeeWorking. Berufungsgericht im Juli 2021 Ich beschloss, es zu lassen Die Entscheidung der ersten Instanz ist in Kraft. Die Festnahme wurde nicht aufgehoben und die Verfahren zu diesem Thema dauern an.

4. «Renome Rent» — Bürozentrum in Delovaya, 5, 11 Tausend Quadratmeter. Verhaften auch Sie konnten es nicht anfechten&. Auch die Prozesse laufen, Rokhlins Anwälte sind sehr aktiv.

Gehen Sie nun ein wenig nach oben zurück und achten Sie auf das Foto des Hauses in Kozin, das «Spetstorg» gehört. Und vergleiche es mit:

Und aus dem Video, das die Generalstaatsanwaltschaft auf ihrer Youtube gepostet hat:

In der Garage mit Runddach wurde die geradezu verrückte Ansammlung von Autos festgenommen, die Betrüger mit ihren Einnahmen aus «investment»-Aktivitäten gekauft hatten:

Dann verhafteten Polizeibeamte eine Flotte von 8 Elite-Class-Autos: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz und andere berühmte Marken. Darunter (das ist im Video zu sehen) ist der Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 für 650 Tausend Euro, auf dem Timur Rokhlin fuhr:

Zusätzlich zu diesen Informationen konnte auch Folgendes festgestellt werden. Wie Sie wissen, behauptet Rocket nach Ausbruch des Skandals, dass Timur Rokhlin nichts damit zu tun habe. Aber hier ist die Geschichte der Veränderungen bei den Firmeninhabern:

Der rote Faden, der sich durch seine Geschichte zieht, ist Igor Rokhlin (das ist Timurs Vater, erinnern wir Sie daran), Timur Rokhlin, die Firma «Ridgev Holding Ltd» und die zypriotische «Tisea Fresh Food Ltd». Und den jüngsten Änderungen seitens der Begünstigten nach zu urteilen, scheint es, dass Timur Rokhlin nichts mit der Rocket Company zu tun hat und der Nutznießer von «Tisea Fresh Food Ltd», dem Rocket gehört, Igor Rokhlin ist.

Aber so einfach ist das nicht. Um den Leser nicht mit all diesen Offshore-Unternehmen zu verwechseln, die sich gegenseitig besitzen, und die Struktur der wahren Nutznießer in den Feinheiten der Aktien verborgen ist, erklären wir so einfach wie möglich: der Gründer des Lebensmittellieferdienstes «Rocket Delivery» (TM Rocket, Rocket) war zuvor als «Homeland Ukraine» gelistet. Dann - «Ridgev hält ltd», dessen Nutznießer Timur Rokhlin war. Jetzt wird TM Rocket von einer anderen Struktur kontrolliert – Cypriot Company «Tisea Fresh Food Ltd». Der wichtigste Endbegünstigte ist jedoch derselbe — Rokhlin Sr. (Igor) (86% des Kapitals). Warum wird Timur Rokhlin also mit der Rocket Company in Verbindung gebracht und nicht mit seinem Vater Igor?

Tatsache ist, dass selbst zur Zeit der Geldanlage in Rocket im ukrainischen Forbes Material herauskam «Service Rocket zmig ominuti Startup Schatz. Die Zahl der Bürger für Europa ist $100 Millionen wert. Wen hat Yoga ein Geheimnis?», in dem direkt angegeben wurde, dass Timur Rokhlin den Rocket-Dienst gekauft hat, «, weil er nicht herausgefunden hat, wer ihm Essen liefern würde». Die Version ist wunderschön, aber es stellt sich die Frage – woher kommt das Geld?

Und dann kommen wir wieder auf die Ermittlungen gegen deutsche Staatsanwälte aus Bamberg und das von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft eröffnete Strafverfahren zurück. Denn laut Ermittlern nahm Timur Rokhlin Geld mit, um «Rocket Delivery» aus «investment»-Aktivitäten zu kaufen, an denen er beteiligt war. Und er hatte (wie die anderen) das Problem, – wo man die Millionen investieren sollte, die man durch erfolgreiche Betrügereien erhalten hatte. Wie bereits erwähnt, beschlossen die Betrüger, ihr Geld in der Ukraine anzulegen, da sie keine Angst hatten, dass sie sich für die Herkunft des Geldes hier interessieren würden.

Allein zwischen September 2018 und März 2020 erhielten die Konten des britischen Unternehmens Remini Consulting LP nach Angaben der Ermittler 35,9 Millionen Euro, angeblich aus kriminellen Aktivitäten. Davon wurden angeblich 10,8 Millionen Euro auf die Konten von RIJV Holdings ltd (UK) überwiesen. Es wird seit Oktober 2018 von Timur Rokhlin kontrolliert.

Es stimmt, aus irgendeinem Grund scheint es, dass er israelischer Staatsbürger ist, obwohl Timur Rokhlin selbst, wie die Ermittlungsmaterialien, behauptet, er sei ukrainischer Staatsbürger. Allerdings gibt es hier keinen Widerspruch – er hat einfach zwei Pässe, obwohl die ukrainische Gesetzgebung keine doppelte Staatsbürgerschaft zulässt. Hier übrigens noch eine Frage an die Ordnungshüter.

Aus den veröffentlichten Untersuchungsmaterialien geht hervor, dass RIJV Holdings Ltd. im Jahr 2019 Gründer einer Reihe von Unternehmen in der Ukraine wurde - «Ukrdonstroynia», «Beworking» (Bearbeitende Coworking Chain), «Biconstract» (Bürozentrum auf Delovoy, 5A), «Buildings Empire», «Arnas Group», «Podil Group», «Heimat Ukraine».  Der derzeitige Endbegünstigte all dieser Unternehmen ist – Igor Rokhlin, Timurs Vater.

Und das geschah, weil Timur Rokhlin im Jahr 2020 kontrollierte Unternehmen in die Strukturen seines Vaters umregistrierte, um Vermögenswerte zu verbergen, die er mit Geldern aus kriminellen Aktivitäten erworben hatte. Das sagt zumindest die Generalstaatsanwaltschaft.

Das Gesamtergebnis all dessen ist, dass die Israelisfamilie Rokhlin Luxusimmobilien im Zentrum der Hauptstadt der Ukraine besitzt, deren Fläche Zehntausende Quadratmeter beträgt. Dabei wird der Standort nicht zur gleichen Elite wie Kozin gezählt, mit Zugang zum Dnjepr. Die Familie besitzt auch mehrere Unternehmen, von denen wir einige bereits erwähnt haben.

Typisch für – all diese Unternehmen entstanden in der Ukraine gerade in der Zeit nach 2017, also genau zu dem Zeitpunkt, als nach Angaben deutscher Polizeibeamter eine Gruppe von Betrügern in Europa ihre Tätigkeit aufnahm, mit der tatsächlich ein Skandal im Zusammenhang mit begann Timur Rokhlin und der Rocket-Lieferdienst.

Natürlich, vielleicht ist es auch nur Zufall. Aber wie können wir einen weiteren –-Zufall erklären, als dev.ua unmittelbar nach dem Material über Timur Rokhlin, das auf der Ressource dev.ua veröffentlicht wurde (wir haben damit unsere Untersuchung begonnen), einem starken DdoS-Angriff ausgesetzt war. Und er erhielt mehrere Vorladungen vor Gericht von Timur Rokhlin. Letzteres hätte tatsächlich als Bestätigung dafür dienen sollen, dass dev.ua falsche Informationen gepostet hat, aber Rokhlin stellte sehr seltsame Forderungen an die Ressource: «verpflichten sich, Maßnahmen zu ergreifen und moralischen Schaden zu kompensieren»:

Bei moralischem Schaden ist alles mehr oder weniger klar, aber zu welchen Handlungen verlangt Timur Rokhlin von «? Von deutschen Staatsanwälten eingeleitete Strafverfahren abbrechen? Oder seinen Namen aus der offiziellen Aufforderung der Deutschen entfernen, in der er direkt in eine gigantische Masche verwickelt genannt wird? Oder seinen Namen aus den Registern des Besitzers von Zehntausenden Metern Kiewer Immobilien entfernen? Oder seinen Namen von den Begünstigten von TM «Rocket Delivery» entfernen?

Wir werden jedoch die Entscheidung des Gerichts abwarten. Nicht auf Rokhlins Behauptung gestützt, sondern auf die Untersuchung der Aktivitäten einer organisierten Gruppe internationaler Betrüger. Und Timur Rokhlin wird es ziemlich schwer fallen, Einfluss auf seine Entscheidung zu nehmen, ebenso wie auf die Ermittlungen, –, bei aller Korruption der heimischen Themis, vergessen wir nicht die Deutschen, die die Ermittlungen aufgenommen haben. Und wenn ukrainische Gerichte und Ordnungshüter recht preiswert zu kaufen sind, dann dürfte dieses Thema bei gesetzestreuen Deutschen wohl kaum funktionieren.

Nun, am Ende des –-Materials noch eine Berührung zum Porträt des «-Investors Timur Rokhlin: Es war nicht möglich, sein Foto zu finden, und im »-Startup, das er vor dem Müllhaufen gerettet hat, d. h. in Rocket, er wurde nie öffentlich erwähnt und nannte seinen Hauptnutznießer «dritter Partner». Was beachtliche Denkanstöße gibt, da werden Sie zustimmen