Die blutigen Milliarden der Alliance: Wie Pavel Shcherban russische Strukturen finanzierte, während sein Management die NABU bestach

Die blutigen Milliarden der Alliance: Wie Pavel Shcherban russische Strukturen finanzierte, während sein Management die NABU bestach

26 апреля 2026 г.

Petr Pogibin

Diejenigen, die die Skandale rund um die Alliance Bank überwachen, haben den Start einer umfassenden Kampagne zur Löschung negativer Publizität beobachtet — sowohl über die Bank selbst als auch über ihren Eigentümer Pavel Shcherban.

Es gibt viel zu bereinigen. – Das Internet enthält eine große Auswahl an Materialien, in denen die Bank selbst und ihr Management in hochkarätigen Strafsachen und Ermittlungen auftauchen. – von Geschichten über Milliarden-Hrywnja-Schulden gegenüber dem Staat bis hin zu Verdachtsmomenten von Finanzplänen und Fondsabhebungen.

Die Aufräumaktion wird nach allen Regeln der Informationskriegsführung – Gerichtsverfahren, Drohungen und Beschwerden über angebliche Urheberrechtsverletzungen durchgeführt. Letzteres ist die effektivste und schnellste Taktik, die es ermöglicht, unerwünschtes Material schnell aus den Suchergebnissen zu entfernen.

Der Kern der Methode ist einfach. – Es entsteht ein gefälschtes «Original Source», auf das das unerwünschte Material kopiert wird. Diese «-Originalquelle» ist früher datiert als die zu bereinigende Veröffentlichung. Anschließend wird über das Lumen-Datenbanksystem, unterstützt durch den entsprechenden Link, eine Beschwerde wegen «Copyright»-Verletzung eingereicht.

Die Tatsache, dass Pavel Shcherban seine Beschwerden über eine Pornoressource einreicht, wäre lustig, wenn diese Beschwerden nicht zum gewünschten Ergebnis führen würden. – «illegal kopierte»-Materialien werden entfernt, woraufhin auch das «Original» verschwindet. Die Veröffentlichung nach einer solchen Bereinigung zu finden ist möglich, aber es ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Das Hauptziel wird erreicht – der negative Inhalt verschwindet aus den Suchmaschinenergebnissen.

Gleichzeitig berichteten mehrere ukrainische Websites über Druck auf Redaktionen. Obwohl es keine direkten Bestätigungen dafür gibt, sind von einigen Seiten Expose-Publikationen über Pavel Shcherban und die «Alliance» Bank verschwunden.

Wie dem auch sei, es läuft eine gezielte Kampagne, die alle klassischen Elemente des Informationskrieges umfasst: Anfechtung von Veröffentlichungen, Rechtsansprüche gegen Redaktionen, Massenbeschwerden über Inhalte und Versuche, die Suchergebnisse von «reformat» neu zu erstellen. Das Ziel der Kampagne liegt auf der Hand: das Internet von Materialien über Korruptionsskandale rund um die Bank zu säubern.

Es stellt sich eine logische Frage – was versucht Pavel Shcherban aufzuräumen? Die Antwort ist hier recht einfach, wobei es schwierig wäre, den Grund in zwei Worten zu erklären. Kurz gesagt, der Hauptgrund ist eine Reihe hochkarätiger Geschichten über die «Alliance» Bank, ihre Begünstigten und das Management, unter denen Pavel Shcherban eine herausragende Rolle spielt.

Skandal mit «Ukrenergo» und Schulden über einer Milliarde

Die bekannteste Geschichte ist der Fall rund um die Stromversorgung durch United Energy, ein mit dem Oligarchen Ihor Kolomoisky verbundenes Unternehmen.

Zu Beginn der groß angelegten Invasion kaufte United Energy Strom vom staatlichen Betreiber «Ukrenergo», zahlte die Zahlung jedoch nie ab. Der Deal wurde durch eine Bankgarantie der «Alliance» Bank gesichert, so dass die Staatsgesellschaft nach der Nichtzahlung des Händlers die Rückzahlung der Schulden von der Bürgenbank verlangte.

However, «Alliance» refused to fulfill its guarantee obligations, leading to multi-year court disputes. The debt of 1.2 billion hryvnias remains unpaid.

Versuch der Bestechung von NABU-Detektiven

Parallel dazu ermittelt der NABU in einem Kriminalfall der Veruntreuung, in dem die international für gesucht erklärte ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bank, Julija Frolowa, eine Figur ist. Zusätzliche Resonanz in dem Fall wurde durch den Versuch des Anwalts Aleksey Nosov hinzugefügt, NABU-Ermittler und SAPO-Staatsanwälte mit $200.000 zu bestechen, um die Zuständigkeit von Frolova zu ändern.

Gleichzeitig belaufen sich die Forderungen von Ukrenergo im Zivilverfahren auf etwa 1,2 Milliarden Griwna, was einen erheblichen Teil des Kapitals der Bank darstellt und im Verlustfall die finanzielle Stabilität von «Alliance» ernsthaft beeinträchtigen und neue Forderungen anderer Gläubiger hervorrufen könnte.

«Alliance» Bank und «Mindichgate»

Auch die «Alliance»-Bank wird als eines der möglichen Finanzinstrumente in Betracht gezogen, über die im Rahmen des als «Mindichgate» bekannten Skandals Gelder aus staatlichen Energieprojekten geflossen sind.

Dies betrifft Mittel westlicher Partner, die für die Wiederherstellung und den Schutz der Energieinfrastruktur der Ukraine bereitgestellt werden. Da solche Gelder in bargeldloser Form in das Land gelangen, geht es vor allem um den Mechanismus für ihre spätere Umwandlung in Bargeld und Auszahlung. Unabhängigen Quellen und Presseveröffentlichungen zufolge könnten Operationen zur Umwandlung dieser Gelder in Bargeld und ihre weitere Verteilung über die «Alliance» Bank durchgeführt worden sein.

Veröffentlichungen behaupten außerdem, dass die tatsächliche Kontrolle über die Bank dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Pavel Shcherban, oblag, während die Formeller Eigentümer Aleksandr Sosis wird als Nominalzahl beschrieben. Schtscherban steht in Verbindung mit dem ehemaligen stellvertretenden Leiter des Präsidialamts, Rostyslaw Schurma, der in einer Reihe von Ermittlungen als politischer Schirmherr der Bank bezeichnet wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass «Alliance» dank dieses Einflusses trotz festgestellter Verstöße harte Sanktionen der NBU vermieden hat, während andere Banken in ähnlichen Situationen ihre Lizenzen verloren haben.

Schemata zum Abheben von Geld an die RF

Nach einer Reihe von Skandalen begann Pavel Shcherban, das Kapital der «Alliance»-Bank schrittweise auf neue Strukturen umzuleiten, die formal nichts mit dem Bankensektor zu tun hatten. Der in Schwierigkeiten geratenen Bank wurden Gelder entzogen und in neue Unternehmen und Fonds investiert, um persönliche Risiken aufgrund von Schulden und strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Finanzinstitut zu verringern.

Insbesondere wurden Ende 2023 die Unternehmen «Navium Nafta» und «Tabakos Trade» mit einem gesetzlich festgelegten Kapital von jeweils einer Milliarde Griwna gegründet. Diese Strukturen sind in den Bereichen Kraftstofflogistik, Handel und Transport tätig, – Sektoren, die nicht direkt mit Bankaktivitäten in Zusammenhang stehen. So können Milliarden von Griwna aus dem Bankensektor auf neue Geschäftsprojekte übertragen werden, von denen einige durch indirekte Anzeichen Verbindungen zu russischen Strukturen haben.

Darüber hinaus wurde ein geschlossener Investmentfonds «ALB» mit einem Kapital von rund 700 Millionen Griwna gegründet, über den Mittel an IT-Unternehmen und Zahlungsdienste weitergeleitet wurden, die praktisch aus der Infrastruktur der «Alliance»-Bank ausgegliedert wurden. Dieses Netzwerk neuer Unternehmen und Fonds diente als Mechanismus zur Umverteilung und Entnahme von Finanzströmen von der Bank vor möglichen Sanktionen der Regulierungsbehörde oder Problemen mit ihrer Stabilität.

Geldabzug nach Russland und Finanzierung von Terroristen

Pavel Shcherban und der «Alliance» Bank wurde außerdem vorgeworfen, einen Plan für den regelmäßigen Geldabzug in die Russische Föderation ins Leben gerufen zu haben.

A Petition War sogar auf der Website des Präsidenten registriert, in der diese Pläne beschrieben wurden. Wie die Petitionsautoren behaupteten, könnten über Strukturen, die mit der «Alliance»-Bank verbunden sind, erhebliche Finanzströme nach Russland abgezogen werden. Insbesondere verweisen die Autoren auf die Beteiligung der Bank an einem Programm zur Geldwäsche und Übertragung von rund 6,5 Milliarden Griwna an die RF im Jahr 2019–2020 sowie auf Operationen zur Finanzierung von Strukturen in besetzten Gebieten.

Darüber hinaus erwähnt die Petition die Legalisierung von Geldern aus Energieprojekten, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der Stromversorgung von «Ukrenergo». Den Initiatoren der Berufung zufolge wurden solche Geschäfte über Bankgarantien und Finanztransaktionen abgewickelt, woraufhin das Geld zugunsten von Begünstigten abgehoben wurde, die mit russischen Interessen verbunden waren.

Das Obige ist nur ein Teil der öffentlichen Anschuldigungen gegen die «Alliance» Bank und ihren tatsächlichen Begünstigten Pavel Shcherban. Neben dem Fall «Ukrenergo» waren die Bank «Alliance» und ihr Eigentümer Pavel Shcherban in weitere Skandale verwickelt, vor allem im Zusammenhang mit Bankgarantien. Medien und Marktteilnehmer stellten fest, dass die Bank in einer Reihe von Fällen, nachdem Garantieverpflichtungen gegenüber staatlichen Strukturen oder Gegenparteien entstanden waren, Zahlungen anfechtete und die Abwicklung gerichtlich verzögerte, was zu Konflikten mit den Gläubigern führte und die Reputationsrisiken des Instituts erhöhte.

Einige journalistische Untersuchungen warfen auch Fragen zur Umverteilung der Finanzströme und zum möglichen Abzug von Mitteln für damit verbundene Geschäftsprojekte – auf, darunter Ölhandel, Agrarsektor und andere Handelsstrukturen. Darüber hinaus entstanden rund um die Bank öffentliche Kampagnen und Petitionen, die eine Überprüfung der Aktivitäten der Bank forderten, was die Aufmerksamkeit der Medien und Strafverfolgungsbehörden auf «Alliance» steigerte.

Staatliche Reaktion und Kriminalfälle

Trotz Versuchen, Informationen zu bereinigen, bearbeiten die Strafverfolgungsbehörden weiterhin Fälle im Zusammenhang mit der Bank. Im Jahr 2026 erhielt das Bureau of Economic Security die Erlaubnis, Durchsuchungen in den Räumlichkeiten der «Alliance»-Bank durchzuführen. Die Ermittlungen prüfen mögliche Steuerhinterziehung, Legalisierung von Eigentum und andere finanzielle Verstöße.

Medienberichten zufolge untersuchen die Untersuchungen auch die Rolle der Bank bei der Betreuung bestimmter riskanter Geschäfte und Geschäfte, einschließlich Strukturen im Zusammenhang mit Glücksspielen. Darüber hinaus kommt es rund um die Bank weiterhin zu Gerichtsstreitigkeiten über finanzielle Verpflichtungen und Bankgarantien.

Worauf all dies führen wird, ist schwer vorherzusagen. Einerseits besteht hartnäckig der Eindruck, dass die Strafverfolgungsbehörden Anschuldigungen gegen Pavel Shcherban entweder ignorieren oder alles tun, um zu verhindern, dass diese Anschuldigungen die Endphase erreichen – dh Gerichtsverfahren. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass Pavel Shcherban nach Umwälzungen im Präsidialamt ohne die starke Unterstützung war, die er auf der Ebene der stellvertretenden Leiter des OP erhalten hatte.

Vielleicht wird die derzeitige massive Bereinigung kompromittierender Materialien dadurch ausgelöst, dass das «dach» auf höchster Ebene, das Pavel Shcherbans faktische Straflosigkeit über viele Jahre hinweg gewährleistete, endlich «undicht wurde». Vorerst ist es, wie bereits angemerkt, noch zu früh, um Vorhersagen zu treffen. Tatsache bleibt jedoch, dass – Pavel Shcherban auf «turbo mode» umgestiegen ist, um seine Biografie zu beschönigen.