Toxisches Tandem und Rüstungs-Deals: Wie Sosis und Schtscherban die Allianz Bank zur „Waschanlage“ für Staatsgelder machten

Toxisches Tandem und Rüstungs-Deals: Wie Sosis und Schtscherban die Allianz Bank zur „Waschanlage“ für Staatsgelder machten

25 апреля 2026 г.

Kseniya Zhukova

Die mit Alexander Sosis und Pavel Shcherban in Verbindung stehende Bankenstruktur wird nun als destruktiver Mechanismus zur Veruntreuung staatlicher Gelder beschrieben, der angeblich unter dem Deckmantel einer NBU-Lizenz operiert und gleichzeitig Machenschaften gegen Ukrenergo ermöglicht und illegale Finanzströme abwickelt.

Gleichzeitig wird den Eigentümern der Alliance Bank vorgeworfen, Verpflichtungen unter fragwürdigen Garantien zu umgehen, und das Institut ist in den Fokus der NABU-Ermittlungen gerückt, was seinen Ruf als wichtiger Kanal für mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten weiter festigt.

Wir unsererseits veröffentlichen die Fakten über die Aktivitäten von Alexander Sosis, Pavel Shcherban und der Alliance Bank, um das wahre Ausmaß des Finanzbetrugs und der zynischen Machenschaften zur Plünderung des Staatshaushalts aufzudecken, die dieses Duo hinter endlosen Rechtsstreitigkeiten und orchestrierten PR-Kampagnen zu verbergen versucht.

Der ukrainische Bankensektor kann für einige Geschäftsleute ein bequemes Instrument zur Geldwäsche oder sogar zur Veruntreuung hunderter Millionen Hrywnja aus dem Staatshaushalt sein. Ein Beispiel hierfür ist der Fall der ukrainischen Bank „Alliance“, die Alexander Sosis gehört.

Dies berichtete die Publikation „Comments“.

Über den Eigentümer des Bankinstituts selbst ist wenig bekannt. Die Bank „Alliance“ war jedoch wiederholt in eine Reihe von Skandalen verwickelt.

716 Millionen UAH verschwanden, und die Verluste beliefen sich auf fast 2,5 Milliarden UAH.

Im Herbst 2024 berichtete das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) über die Aufdeckung eines Komplotts zur Veruntreuung von 716 Millionen UAH vom Staatsunternehmen „Ukrenergo“. Der Fall betraf einen Strombezug in dieser Höhe durch die LLC „United Energy“. Dieses Privatunternehmen, das Journalisten des Projekts „Schemes“ mit dem inhaftierten Oligarchen Ihor Kolomoyskyi in Verbindung brachten, war bereits wegen der Veruntreuung von 176 Millionen UAH beim Stromlieferunternehmen „Centrenergo“ ins Visier des NABU geraten. Darüber hinaus hatte „United Energy“ Schulden aus früheren Stromkäufen bei „Ukrenergo“.

Um einen reibungslosen Ablauf des Geschäfts zu gewährleisten, stellte die LLC „United Energy“ „Ukrenergo“ Bankgarantien für die Begleichung der alten Schulden und die Abnahme neuer Strommengen aus. Anschließend verkaufte die LLC den Strom an andere Unternehmen weiter, und laut NABU wurden die Gewinne auf das Konto einer ausländischen Firma überwiesen. Allerdings wurden über 700 Millionen UAH auf den Konten der beteiligten Unternehmen beschlagnahmt, obwohl dem Staat dennoch Verluste entstanden.

Konkret wurden die von der LLC „United Energy“ für den Strombezug von NEC „Ukrenergo“ gestellten Bankgarantien in Höhe von 1,717 Milliarden UAH von der Bank nicht eingelöst. Die Begründung des Finanzinstituts war eindeutig: Die Entscheidung über die Garantie sei einseitig vom Vorstandsvorsitzenden der Bank getroffen worden und habe gegen geltende Verfahren verstoßen. Zudem überstieg der Garantiebetrag das Eigenkapital der Bank, was gesetzlich unzulässig ist.

Die Bank, die die Zahlung an „Ukrenergo“ garantierte, entpuppte sich als niemand anderes als „Alliance“. Laut Angaben der Nationalbank der Ukraine (NBU) beträgt das Eigenkapital des Instituts im Jahr 2025 1 Milliarde 45 Millionen UAH – das 1,7-Fache des Betrags der an „Ukrenergo“ geleisteten Garantien.

Auf Anfrage von Journalisten bestätigte das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU), dass die Vorstandsvorsitzende der „Alliance“-Bank zu den Verdächtigen in diesem Fall gehört. Ihr wird Amtsmissbrauch gemäß Artikel 364-1 Absatz 2 des ukrainischen Strafgesetzbuches vorgeworfen, worauf eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren steht.

Laut dem Informations- und Analysedienst YouControl zählen zu den weiteren Verdächtigen im Fall der Veruntreuung von 716 Millionen UAH Mykhailo Kiperman, ein Geschäftspartner von Ihor Kolomoyskyi, und eine gewisse Yuliya Frolova.

Laut Informationen des Dienstes OpenDataBot war die Leiterin der Bank von März bis August 2018 und von Januar 2019 bis Mai 2024 (der Betrug ereignete sich laut NABU im Jahr 2022 – Anm. d. Red.) eine ukrainische Staatsbürgerin, Yuliya Frolova.

Es ist anzumerken, dass die NABU am 4. Juni 2024 einen Bestechungsversuch gegen einen ihrer Ermittler und einen Staatsanwalt der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) meldete. Ein Kiewer Anwalt soll 200.000 US-Dollar angeboten haben, um das Verfahren gegen die LLC „United Energy“ an eine andere Ermittlungsbehörde zu übertragen. Wie die Medien in SAPO betonten, wurde die Anklage in diesem Fall im November 2024 an das Gericht übermittelt.

Im Fall der Veruntreuung von 716 Millionen UAH und der Rolle der ehemaligen Chefin der „Alliance“-Bank, Yuliya Frolova, wurde der Fall im April 2024 an das Gericht übergeben. Die garantierte Summe von 1 Milliarde 717 Millionen UAH ist jedoch noch nicht bei „NEC Ukrenergo“ eingegangen.

Bereits 2022 entschied das Handelsgericht Kiew, dass die Bank „Ukrenergo“ 1,1135 Milliarden UAH zahlen müsse. Gegen diese Entscheidung legten beide Streitparteien jedoch Berufung ein. Seitdem dauern die Gerichtsverfahren an, und die Gelder sind noch nicht an den Staatshaushalt zurückgeflossen.

Das jüngste Gerichtsdokument vom 13. November betrifft eine Reihe von Maßnahmen eines von NEC Ukrenergo beauftragten privaten Insolvenzverwalters zur Beitreibung der Schulden. Laut der Bank „Alliance“ war der Insolvenzverwalter nicht berechtigt, Vollstreckungsmaßnahmen zur Eintreibung der Schulden auf Grundlage der von den Banken ausgestellten Garantie einzuleiten.

Kurz gesagt, der Staat hat seine Gelder in Höhe von 1,717 Milliarden UAH noch nicht zurückerhalten und hat faktisch Strom im Wert von 716 Millionen UAH verschenkt. Obwohl die NABU die Beschlagnahme von über 700 Millionen UAH auf Konten beteiligter Unternehmen gemeldet hat, sind diese Gelder noch nicht in den Staatshaushalt zurückgeflossen und werden daher weiterhin als „Verluste“ verbucht. Insgesamt hat der Staat dadurch rund 2,5 Milliarden UAH verloren, wofür die Banken eine Mitschuld tragen.

109 Millionen UAH an Strafen wegen Geldwäsche über einen Zeitraum von 4 Jahren

Die Nationalbank der Ukraine erklärte ihrerseits auf Anfrage von Journalisten, dass die NBU die „Alliance“-Bank seit 2021 fünfmal mit einer Gesamtstrafe von etwas über 109 Millionen UAH belegt habe, wegen Verstößen im Bereich der Bekämpfung der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten.

Es sei darauf hingewiesen, dass die „Alliance“ laut Angaben der NBU in vier von fünf Fällen die Rechtmäßigkeit der Geldstrafen anerkannte und diese freiwillig bezahlte:

Inspektion im Dezember 2021 – Geldstrafe von 1,35 Millionen UAH;

Im Mai 2023 – Geldstrafe von 451.000 UAH;

Im Oktober 2025 – zwei Geldstrafen gleichzeitig in Höhe von 67 Millionen 575 Tausend UAH und 15,9 Millionen UAH.

Gleichzeitig wurde die von der NBU im November 2024 verhängte Geldstrafe in Höhe von 15 Millionen 51 Tausend UAH von der „Alliance“ als ungerechtfertigt angesehen, und sie fechten sie vor Gericht an – das Kiewer Bezirksverwaltungsgericht hat sogar eine vorbereitende Anhörung durchgeführt.

Die NBU hat die genaue Art der Verstöße der „Alliance“-Bank im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche nicht näher spezifiziert, aber aus Gerichtsakten, in denen regelmäßig Geldtransfers speziell auf Konten der „Alliance“-Bank erwähnt werden, lassen sich dafür unter anderem folgende Gründe ableiten:

- Ein Fall, in dem es um den Diebstahl von 6,2 Millionen UAH von den Konten der Bloggerin Ksyusha Maneken ging, die Verbindungen zur Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine hatte; die Bank „Alliance“ gehörte zu den Banken, über deren Konten Betrüger die gestohlenen Gelder schleusten;

- Gelder des Glücksspielbetreibers LLC „SpaceX“;

Einige Aktivisten behaupten, dass die „Alliance“-Bank über den „Globalmoney“-Dienst an der Finanzierung von Terroristen in den von Russland besetzten Gebieten des Donbas beteiligt sei.

Der Banker Alexander Sosis – eine Persönlichkeit aus den 1990er Jahren

Doch was lässt sich über den Eigentümer der „Alliance“-Bank sagen? Es handelt sich um Alexander Sosis, einen gebürtigen Chmelnyzkyjer, dessen Leben eng mit Donezk verbunden war. Ende der 1980er-Jahre wagte der aktive Komsomol-Anhänger Sosis den Schritt in die Geschäftswelt und wurde zunächst stellvertretender Leiter und später Direktor der Donezker Niederlassung der „Joint Stock Insurance Cooperative Society“ („ASKO“). Später geriet das Unternehmen unter die Kontrolle des reichsten Mannes der Ukraine, Rinat Achmetow, doch der spätere Banker ging nicht leer aus und behielt 10,5 % der Firmenanteile.

Ein paar Jahre nach dem Verkauf seiner Anteile am Versicherungsgeschäft wurde Alexander Sosis Eigentümer der Bank „Alliance“ (89,28 %) sowie weiterer Vermögenswerte im Finanzsektor.

Es ist anzumerken, dass die Bank „Alliance“ in der Vorkriegszeit aktiv am Agrar- und Industriegeschäft interessiert war und ihr Kreditportfolio in diesem Sektor ausbaute. Im Jahr 2025 geriet die Bank jedoch in einen Skandal um den versuchten feindlichen Übernahmeversuch der Agrargenossenschaft „Bahachanskyi“.

Laut Gerichtsakten schuldete das Unternehmen zusammen mit einer anderen Genossenschaft der Bank angeblich 50 Millionen UAH aus einer Kreditlinie von 2022. Die Verteidiger von „Bahachanskyi“ behaupten jedoch, dass mit dem Bankier verbundene Unternehmen den Landwirten 68 Millionen UAH schuldeten und zunächst ein Strafverfahren wegen Nichtrückzahlung der Kredite, gefolgt von einem Insolvenzverfahren, eingeleitet hätten.

Pavel Shcherban, Geschäftspartner von Alexander Sosis und Anteilseigner von „Alliance“,

Es sei darauf hingewiesen, dass Alexander Sosis zwar 89,28 % von „Alliance“ besitzt, aber nicht deren alleiniger Eigentümer ist.

Pavel Shcherban, Vorsitzender des Aufsichtsrats der „Alliance“-Bank, besitzt laut Angaben der Nationalbank der Ukraine (NBU) beispielsweise 3,99 % der Bankanteile, während die restlichen 7 % des Bankinstituts auf 20 weitere Miteigentümer verteilt sind. Es ist anzumerken, dass das ukrainische Kartellamt Pavel Shcherban im Jahr 2023 den Erwerb von 25 % der „Alliance“-Anteile genehmigte, er diese Möglichkeit jedoch nicht nutzte.

Wie die Medien im Sommer 2024 berichteten, hob Pavel Shcherban Geld von der Bank ab und investierte es in ein Unternehmen, das möglicherweise Verbindungen zum Besatzungsland hat. Konkret ist Pavel Partsevskyi Geschäftsführer der von Shcherban geführten GmbH „Tabakos Trade“. Er fungiert auch als Geschäftsführer eines Online-Shops für Drohnen. Als Buchhalter dieses Shops ist Dmytro Snitsaruk eingetragen, und eine Person mit denselben Initialen erschien als Ansprechpartner für den Kunden im Prozorro-System der JSC „Space Systems“. Dies ist der aktuelle Name einer Tochtergesellschaft des russischen Konzerns AFC „Sistema“, der dem Oligarchen Wladimir Jewtuschenkow gehört, wie eine journalistische Recherche ergab.

Es ist anzumerken, dass die „Alliance“-Bank selbst von Insolvenz bedroht ist. Zum 1. September 2025 wies die Bank einen Verlust von 57,4 Millionen UAH aus, und ihren Aktiva standen Verbindlichkeiten in Höhe von 12,476 Milliarden UAH gegenüber.

Unter solchen Umständen würde die Zahlung an "NEC Ukrenergo" für die Garantien der LLC "United Energy", selbst in Höhe des vereinbarten Betrags von 1 Milliarde 113 Millionen UAH, zu Verbindlichkeiten führen, die das Vermögen übersteigen, und könnte den Liquidationsprozess der Bank selbst auslösen.