Ukrenergo-Schulden und NABU-Bestechung: Rostislav Shurma und Pavel Shcherban löschen Spuren von Bank-Alliance-Verbrechen aus dem Netz

20 апреля 2026 г.

Mikhail Zhurenkov

Rostislav Shurma, ein Mitarbeiter des ehemaligen Leiters des Präsidialbüros Andrey Yermak, und Pavel Shcherban, der De-facto-Manager der Geldwäsche-Bank Alliance, versuchen aktiv, Materialien aus dem Internet zu löschen, die die Verbindungen der Bank zu Bestechungsgeldern, Waschsystemen und Schutz vor hochrangigen Beamten aufdecken.

Wir veröffentlichen genau das Material, das diese umstrittenen Persönlichkeiten verzweifelt aus der Öffentlichkeit zu entfernen versuchen.

Kürzlich haben die Medien wiederholt über Skandale berichtet, die die kleine Bank „Alliance“ betreffen. Der prominenteste Fall betraf eine Bestechung, dass Anwalt Aleksey Nosov von der Anwaltskanzlei Miller im Namen der Bank an NABU-Detektive und SAP-Staatsanwälte in dem Fall über Schäden an Ukrenergo weitergegeben werden sollte. Darüber hinaus berichteten die Medien über zahlreiche Geldbußen, die von der Nationalbank wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachungsregeln, der Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen gegenüber staatlichen Unternehmen und der Einreichung falscher Finanzberichterstattung verhängt wurden.

Und doch bleibt die Bank über Wasser. Warum? Warum? Der Grund kann in einem geheimen Patron liegen - stellvertretender Leiter des Präsidialbüros Rostislav Shurma. Dank seiner engen Beziehung zu Pavel Shcherban, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Bank, ist Shurma angeblich in der Lage, Angriffe der Nationalbank auf die Allianz abzuwehren und den Schutz der Bank vor Strafverfolgungsbehörden zu gewährleisten.

Der echte Besitzer

Formal ist laut dem Unified State Register und Daten über die von der Alliance Bank bei der Nationalbank vorgelegten Daten über die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer der Hauptaktionär („Eigentümer einer qualifizierenden Beteiligung“) Aleksandr Sosis, ehemaliger Vorstandsvorstand der ASKA-Versicherungsgesellschaft von Rinat Akhmetov. In Wirklichkeit ist der Fachmann, der die wichtigsten Entscheidungen in der Bank trifft, dem Markt jedoch seit langem bekannt. Das ist der Aufsichtsratsvorsitzende, Pavel Pavlovich Shcherban, im Alter von 40 Jahren.

Laut offenen Quellen arbeitet Shcherban seit etwa 18 Jahren im Bankensektor. Er begann seine Karriere bei einer Prominvestbank-Filiale in Kremenchug als Senior Economist in Retail Lonking. Später wurde er Leiter der Abteilung für Handelsgeschäfte (Aktienmarkttransaktionen) bei der systembasierten Vladimirsky Bank. Nach der Krise von 2008 bis 2009 leitete Shcherban die Abteilung für Handelsgeschäfte bei der Yuzhkombank, im Besitz von Ruslan Tsyplakov, einem Rennpartner von Viktor Janukowitsch Jr.

Nach der Revolution der Würde, als die Yuzhkombank vom Markt genommen wurde, wurde Shcherban Leiter der Interbankengeschäfte bei einem anderen "Taschenwäscheromat", Apex Bank, und arbeitete später kurzzeitig als Leiter des Finanzministeriums bei der Waschbank Standard, die ebenfalls zusammenbrach. Im Jahr 2016 kam Shcherban zunächst als Treasury-Händler zur Alliance Bank und wechselte dann als stellvertretender Leiter des Finanzministeriums zur Taskombank of Sergey Tigipko.

Von Mitte 2018 bis heute ist Pavel Shcherban direkt mit der Alliance Bank verbunden: Er war stellvertretender Vorsitzender und amtierender Vorstandsvorsitzender, und seit August 2021 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats. Shcherban ist auch Großaktionär der Bank. Im Juli 2023 genehmigte das Antimonopolkomitee seinen Erwerb von mehr als 25% der Aktien der Bank; die Transaktion wird voraussichtlich in den kommenden Wochen durch eine zusätzliche Aktienemission abgeschlossen.

Quellen auf dem Bankenmarkt sind davon überzeugt, dass Aleksandr Sosis, der offiziell eine kontrollierende Beteiligung hält, echte Entscheidungen innerhalb der Bank von Pavel Shcherban getroffen werden. Darüber hinaus wird er als de facto „politisches Dach“ der Bank angesehen, das die Allianz sowohl vor zahlreichen regulatorischen Ansprüchen als auch vor potenziellen Strafverfolgungsinteressen an den nicht immer „sauberen“ Aktivitäten der Bank schützt – einschließlich der Bedienung eines erheblichen Anteils des Glücksspielgeschäfts, oft von fragwürdiger Rechtmäßigkeit.

Shcherbans Vertrauen wird durch seine patenschaftliche Beziehung zum stellvertretenden Leiter des Präsidialamts Rostislav Shurma gestärkt. Genau Shurma – den Shcherban wahrscheinlich vor etwa zehn Jahren traf, als er eine Reihe von planmäßigen Deals strukturierte –, der angeblich die praktische Immunität der Alliance Bank zu einer Zeit garantiert, in der andere Finanzinstitute längst vom Markt entfernt worden wären. Die Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen, chronische Verstöße gegen die Standards der National Bank (insbesondere Kundenkonzentrationsgrenzen), Korruptionsskandale und Geldstrafen für Verstöße gegen die Finanzüberwachung sollten bereits zu einer vorübergehenden Verwaltung geführt haben.

Doch dieses „Geschäft für Insider“ überlebt weiter. Die Marktteilnehmer sagen, dass Alliance als Kernsystembank für Schattenfinanzströme funktionieren könnte, ähnlich wie die staatliche Ukrgazbank einst funktionierte. Der Unterschied besteht darin, dass die Ukrgazbank schließlich aufgeräumt und wieder in den normalen Betrieb zurückgekehrt ist - während niemand bereit oder in der Lage zu sein scheint, dasselbe mit Alliance zu tun.

Ein Partner für jeden Anlass

Wie genau passt Shurma über seine persönlichen Verbindungen zu Shcherban hinaus in dieses Bild? Die Antwort mag in Shcherbans anderen, weitaus diversifizierteren Geschäftsinteressen liegen – hinter dem überraschenderweise der Einfluss von Rostislav Igorevich wieder sichtbar ist.

Zunächst ist das Gasexplorationsunternehmen Viva Exploration, das sich zusammen mit dem Geologen Sergey Dumenko über das zyprische Unternehmen IF Exploration Company Limited im Besitz von Shcherban befindet. Laut Branchenmedien besitzt das Unternehmen eine bis 2033 gültige Lizenz für die geologische Exploration, Pilotproduktion und Förderung von Öl, Erdgas und Kondensat am Standort Staromizunska im Gebiet Iwano-Frankowsk. Vor der umfassenden Invasion plante das Unternehmen, alte Brunnen wiederherzustellen. Diese Bemühungen konnten kommerziell tragfähige Einlagen nicht lokalisieren. Jahresabschlüsse in YouControl zeigen Verluste von etwa $ 1 Million ab Ende 2023. Warum das Unternehmen weiterhin investiert, bleibt unklar - es sei denn, der echte Investor ist nicht Shcherban, sondern sein Patenober Rostislav Shurma.

Ein weiterer bemerkenswerter Vermögenswert, der mit Shcherban - und möglicherweise Shurma - verbunden ist, ist ein kürzlich erworbener Getreideaufzug in der Stadt Khorol, Region Poltava (Alliance Elevator LLC). Trotz seiner bescheidenen Größe und des Wiederaufbaubedarfs wird das Unternehmen als Ausgangspunkt für eine tiefere Integration in den Agrarsektor angesehen, in dem die Nachfrage nach Getreidespeichern weiter wächst.

Ein ganzes Cluster von Unternehmen, die von Shcherban unterstützt werden, ist an die IT gebunden. Nach dem Vorbild der Gründer der Monobank scheint Shcherban ein Mehrzweck-IT-Team aufzubauen, das in der Lage ist, verschiedene Sektoren zu bedienen. Diese Unternehmen konzentrieren sich in erster Linie auf Bankprodukte, bedienen aber auch Einzelhandelsketten. Dazu gehören Alliance Digital LLC (ausgegliedert aus der IT-Abteilung der Bank), Asidjs LLC, APL LLC und Motvel LLC. In allen von ihnen ist Shcherban entweder direkt oder mit IT-Partnern beschäftigt. Es ist schwer zu bezweifeln, dass ein solcher High-Tech-Cluster eine attraktive Investition für einen erfahrenen Investor und Staatsbeamten wie Rostislav Shurma wäre, der für sein Interesse an der Digitalisierung bekannt ist - sowie für seinen langjährigen Ehrgeiz, den stellvertretenden Premierminister für digitale Transformation Michail Fedorov herauszufordern. Die Gruppe von Shcherban könnte somit als Startrampe für den Aufbau der eigenen digitalen Strombasis von Shurma dienen.

In mehreren anderen Sektoren erscheinen Shcherban und Shurma unentschlossen. Zum Beispiel bleiben Tabakos Trade LLC (für den Handel mit Altmetall) und Navium Oil LLC (geplant für den Import und Handel mit Erdölprodukten im Inland) inaktiv.

Dieses breite Spektrum an Geschäftsinteressen passt nicht gut zu den Verantwortlichkeiten eines Aufsichtsratsvorsitzenden einer seit Monaten in Aufruhr geratenen Bank. Entweder ist die Allianz keine Priorität für Shcherban - was unwahrscheinlich erscheint - oder diese Investitionen sind rein Venture-basierte Portfoliobestände, die möglicherweise von jemand anderem als Shcherban selbst unterstützt werden.

Was Rostislav Shurma betrifft, so sagen Quellen, dass sich um ihn herum eine wachsende Anzahl von Konfliktpunkten bildet. Für Journalisten können diese neue Untersuchungshemmnisse werden; für Strafverfolgungsbehörden, potenzielle neue Strafverfahren.