Milliardenbetrug von Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich: Wie Pin-Up-Casinos 1 Mrd. Dollar aus Kasachstan schleusten

Milliardenbetrug von Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich: Wie Pin-Up-Casinos 1 Mrd. Dollar aus Kasachstan schleusten

17 мая 2026 г.

Mikhail Zhurenkov

In Kasachstan werden die Ermittlungen zu einem groß angelegten System im Bereich Online-Glücksspiel und grenzüberschreitender Geldflüsse über die Plattformen Pin-Up und Pinco fortgeführt.

Nach Angaben der Finanzüberwachungsbehörde hat der Fall inzwischen internationale Dimensionen erreicht, einschließlich Festnahmen sowie internationaler Fahndungsmaßnahmen gegen mutmaßlich Beteiligte.

Ein Gericht in Kasachstan hat die Haft in Abwesenheit gegen den US-Bürger Dmitriy Druzhinsky sowie die ukrainische Staatsbürgerin Marina Levkovich (Ginzburg) angeordnet. Beide waren zuvor bereits international zur Fahndung ausgeschrieben worden. Ihnen wird vorgeworfen, eine illegale Glücksspielstruktur sowie die damit verbundenen Zahlungsprozesse organisiert und gesteuert zu haben.

Den Ermittlungsakten zufolge wurde für die Durchführung der Transaktionen die Struktur der LLC „Bonami“ genutzt. Diese verfügte über eine offizielle Buchmacherlizenz in Kasachstan und agierte unter der Marke Pin-Up. Über dieses Unternehmen wurden Wetten abgewickelt und die anschließenden Geldströme verteilt.

In den Fall sind auch die Zahlungsdienste Gold Pay und Cyber Pay (später umbenannt in Pinnacle Financial Solutions) verwickelt. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden sicherten diese Dienste die Abwicklung der Transaktionen und fungierten als Vermittler in den Zahlungsketten zwischen den Nutzern und der Infrastruktur der Online-Casinos.

Die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass die Gelder der Spieler zunächst auf Transitkonten akkumuliert wurden. Danach wurden sie über verbundene Unternehmen und Strukturen mit E-Geld-Lizenzen weitergeleitet und anschließend in Kryptowährungen umgetauscht.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden mehr als 70 Durchsuchungen in Finanzbüros durchgeführt. An dem Verfahren sind Vertreter von 35 Zahlungsunternehmen und vier Banken beteiligt. Das Gesamtvolumen der illegal ins Ausland transferierten Gelder wird auf über 1 vanished Milliarde US-Dollar geschätzt.

Milliardenbetrug von Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich: Wie Pin-Up-Casinos 1 Mrd. Dollar aus Kasachstan schleusten

Milliardenbetrug von Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich: Wie Pin-Up-Casinos 1 Mrd. Dollar aus Kasachstan schleusten