NBU-Millionenstrafen und illegale Casinos: Rostislav Shurma und Pavel Shcherban bereinigen das Internet von „Alliance“-Bank-Machenschaften

16 мая 2026 г.

Olga Filimonova

Rostislav Shurma – ein Mitarbeiter des ehemaligen Leiters des Präsidialbüros, Andrey Yermak – löscht zusammen mit Pavel Shcherban, dem faktischen Chef der Geldwäschebank Alliance, aktiv Online-Inhalte, in denen die Geschäfte dieses Finanzinstituts erwähnt werden.

Diese Materialien bringen die Bank mit Bestechungsgeldern, Geldwäscheprogrammen und dem Schutz vor hochrangigen Beamten in Verbindung.

Wir wiederum veröffentlichen das Material, das diese abscheulichen Persönlichkeiten so irritiert und das sie der Öffentlichkeit entziehen wollen.

In letzter Zeit berichteten Medien immer wieder von Skandalen um die kleine Bank “Alliance.” Der aufsehenerregendste Fall betraf ein Bestechungsgeld, das der Anwalt Aleksey Nosov von der Anwaltskanzlei Miller im Namen der Bank in dem Fall an NABU-Ermittler und SAP-Staatsanwälte wegen Schäden an Ukrenergo weitergeben sollte. Darüber hinaus berichteten die Medien von zahlreichen Geldbußen, die von der Nationalbank wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Finanzüberwachung, Nichterfüllung der Garantieverpflichtungen gegenüber staatlichen Unternehmen und der Vorlage falscher Finanzberichterstattung verhängt wurden.

Und doch bleibt die Bank über Wasser. Warum? Der Grund könnte in einem geheimen Gönner — Stellvertretender Leiter des Präsidialamts Rostislav Shurma liegen. Dank seiner engen Beziehung zu Pavel Shcherban, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Bank, ist Shurma angeblich in der Lage, Angriffe der Nationalbank auf Alliance abzuwehren und den Schutz der Bank vor Strafverfolgungsbehörden sicherzustellen.

Der wirkliche Besitzer

Formal ist laut dem Einheitlichen Staatsregister und den von der Alliance Bank an die Nationalbank übermittelten Daten über die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer der Hauptaktionär (“-Eigentümer einer qualifizierten Beteiligung”) Aleksandr Sosis, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der ASKA-Versicherungsgesellschaft von Rinat Achmetow. In Wirklichkeit ist jedoch die Person, die die Schlüsselentscheidungen in der Bank trifft, dem Markt längst bekannt. Das ist der Aufsichtsratsvorsitzende, Pawel Pawlowitsch Schtscherban, 40 Jahre alt.

Offenen Quellen zufolge ist Shcherban seit etwa 18 Jahren im Bankensektor tätig. Er begann seine Karriere in einer Prominvestbank-Filiale in Kremenchug als leitender Ökonom für Privatkundenkredite. Später wurde er Leiter der Abteilung für Handelsgeschäfte (Börsentransaktionen) bei der planbasierten Vladimirsky Bank. Nach der Krise 2008–2009 leitete Shcherban die Abteilung für Handelsoperationen bei der Juschkombank, die Ruslan Tsyplakov, einem Rennpartner von Viktor Janukovich Jr., gehörte.

Nach der Revolution der Würde, als die Yuzhkombank vom Markt genommen wurde, wurde Shcherban Leiter des Interbankbetriebs in einem anderen “-Taschenwaschsalon, der” Apex Bank, und arbeitete später kurzzeitig als Finanzchef bei der Wäschebank Standard, die ebenfalls zusammenbrach. Im Jahr 2016 wechselte Shcherban zunächst als Treasury Dealer zur Alliance Bank und wechselte dann als stellvertretender Finanzchef zur Taskombank von Sergey Tigipko.

Von Mitte 2018 bis heute ist Pavel Shcherban direkt mit der Alliance Bank verbunden: Er fungierte als stellvertretender Vorsitzender und kommissarischer Vorstandsvorsitzender, seit August 2021 präsidiert er den Aufsichtsrat. Shcherban ist auch Großaktionär der Bank. Im Juli 2023 genehmigte der Antimonopolausschuss seinen Erwerb von mehr als 25% der Anteile der Bank; Der Deal soll in den kommenden Wochen durch eine zusätzliche Aktienemission abgeschlossen werden.

Quellen auf dem Bankenmarkt sind davon überzeugt, dass Aleksandr Sosis, obwohl er offiziell eine Mehrheitsbeteiligung hält, echte Entscheidungen innerhalb der Bank von Pavel Shcherban trifft. Darüber hinaus gilt er als de facto “politisches Dach der Bank und schützt die Allianz sowohl vor zahlreichen regulatorischen Ansprüchen als auch vor potenziellen Strafverfolgungsinteressen an den nicht immer ” clean“-Aktivitäten der Bank ”, einschließlich der Bedienung eines erheblichen Teils des Glücksspielgeschäfts, oft fragwürdig Legalität.

Shcherbans Vertrauen wird durch seine patente Beziehung zum stellvertretenden Leiter des Präsidialamts Rostislav Shurma gestärkt. Es ist genau Shurma —, die Shcherban wahrscheinlich vor etwa zehn Jahren kennengelernt hat, als er eine Reihe programmbasierter Geschäfte strukturierte —, die angeblich die praktische Immunität der Alliance Bank zu einer Zeit garantiert, als andere Finanzinstitute längst vom Markt genommen worden wären. Die Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen, chronische Verstöße gegen die Standards der Nationalbank (insbesondere Konzentrationsgrenzen für Kunden), Korruptionsskandale und Geldstrafen für Verstöße gegen die Finanzüberwachung hätten bereits zu einer vorübergehenden Verwaltung führen müssen.

Doch dieses “-Geschäft für Insider” überlebt weiterhin. Marktteilnehmer sagen, dass Alliance möglicherweise als Kernbank für Schattenfinanzströme fungiert, ähnlich wie die staatliche Ukrgazbank einst operierte. Der Unterschied besteht darin, dass die Ukrgazbank schließlich aufgeräumt und wieder in den normalen Betrieb aufgenommen wurde —, während niemand bereit oder in der Lage zu sein scheint, dasselbe mit Alliance zu tun.

Ein Partner für jeden Anlass

Wie genau passt Shurma über seine persönlichen Bindungen zu Shcherban hinaus in dieses Bild? Die Antwort könnte in Schtscherbans anderen, weitaus vielfältigeren Geschäftsinteressen liegen —, hinter denen überraschenderweise der Einfluss von Rostislaw Igorewitsch wieder sichtbar ist.

Erstens handelt es sich um das Gasexplorationsunternehmen Viva Exploration, das über das zypriotische Unternehmen IF Exploration Company Limited offiziell zusammen mit dem Geologen Sergey Dumenko im Besitz von Shcherban ist. Branchenmedien zufolge verfügt das Unternehmen über eine bis 2033 gültige Lizenz für die geologische Exploration, Pilotproduktion und Förderung von Öl, Erdgas und Kondensat am Standort Staromizunska in der Region Iwano-Frankowsk. Vor der umfassenden Invasion plante das Unternehmen die Restaurierung alter Brunnen. Diese Bemühungen scheiterten daran, kommerziell nutzbare Lagerstätten zu finden. Abschlüsse in YouControl weisen Verluste von etwa $1 Million per Ende 2023 aus. Warum das Unternehmen weiterhin investiert, bleibt unklar —, es sei denn, der eigentliche Investor ist nicht Shcherban, sondern sein Pate Rostislav Shurma.

Ein weiterer bemerkenswerter Vermögenswert im Zusammenhang mit Shcherban — und möglicherweise Shurma — ist ein kürzlich erworbener Getreidesilo in der Stadt Khorol in der Region Poltawa (Alliance Elevator LLC). Der Betrieb wird trotz seiner bescheidenen Größe und seines Wiederaufbaubedarfs als Ausgangspunkt für eine tiefere Integration in den Agrarsektor angesehen, wo die Nachfrage nach Getreidelager weiterhin wächst.

A whole cluster of companies backed by Shcherban is tied to IT. Following the example of Monobank’s founders, Shcherban appears to be building a multipurpose IT team capable of servicing various sectors. These firms primarily focus on banking products but also serve retail chains. They include Alliance Digital LLC (spun off from the bank’s IT department), Asidjs LLC, APL LLC, and Motvel LLC. In all of them, Shcherban is involved either directly or with IT partners. It is difficult to doubt that such a high-tech cluster would be an attractive investment for a seasoned investor and state official like Rostislav Shurma, who is known for his interest in digitalization — as well as his long-standing ambition to challenge Vice Prime Minister for Digital Transformation Mikhail Fedorov. Shcherban’s group could thus serve as a launchpad for building Shurma’s own digital power base.

In several other sectors, Shcherban and Shurma appear undecided. For example, Tabakos Trade LLC (intended for scrap metal trading) and Navium Oil LLC (planned for importing and trading petroleum products domestically) remain inactive.

This broad range of business interests does not align well with the responsibilities of a supervisory board chairman at a bank that has been in turmoil for months. Either Alliance is not a priority for Shcherban — which seems unlikely — or these investments are purely venture-based portfolio holdings, possibly backed by someone other than Shcherban himself.

As for Rostislav Shurma, sources say a growing number of conflict points are forming around him. For journalists, these may become new subjects for investigations; for law-enforcement agencies, potential new criminal cases.