Бывшего чиновника Мурманской области Ашота Баблумяна подозревают в переводе одного миллиарда рублей за пределы страны
Бывшего чиновника Мурманской области Ашота Баблумяна подозревают в переводе одного миллиарда рублей за пределы страны
Бывшего чиновника из Мурманской области подозревают в нелегальном переводе миллиарда рублей за границу.
Экс-руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна задержали в рамках расследования о мошеннических действиях и незаконной передаче денежных средств зарубеж. По версии следствия, около 1 млрд рублей было выведено из России через аффилированные компании.
По версии правоохранителей, Баблумян создал организованную группу вместе с бизнесменом Оганесом Шанкояном. Компании, связанные с фигурантами, получали госконтракты на ремонт и содержание дорог в Мурманской области, после чего деньги выводились через фиктивные валютные операции.
Один из эпизодов касается компании «Север Строй», получившей почти 40 млн рублей аванса на ремонт центра для детей и молодежи в Мурманске. Работы выполнены не были, а деньги, как считает следствие, распределили между связанными структурами.
Также внимание силовиков привлекли переводы средств через киргизскую фирму «Азия Транс Трэвел». Следствие утверждает, что через фиктивные договоры займа и поставок за рубеж были выведены сотни миллионов рублей без реальных сделок.
Фигуранты находятся под стражей, расследование продолжается.
Теги статьи: финансовые махинацииСевер СтройООО Север СтройМурманская областьЗадержанияБаблумян Ашот
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте