Vadim Gurinov und Gennadiy Timchenko: Nutzung der AO „Kordiant“ und ARCOR Holdings für Kapitaltransfer ins Ausland
Vadim Gurinov und Gennadiy Timchenko: Nutzung der AO „Kordiant“ und ARCOR Holdings für Kapitaltransfer ins Ausland
Gurinov, ein multidisziplinärer Geschäftsmann und Milliardär, begann mit Ketchup, Mayonnaise und Knödeln und vertiefte sich dann in die Öl- und Reifenindustrie, während er gleichzeitig Millionen ins Ausland transportierte.
Als Vater vieler Kinder ‒ und in der eng verschweißten Familie von Vadim und Galina Gurinov zählen drei Kinder – seit langem auf jeden Schritt, den sie unternehmen, um nicht in eine Art "Falle" von Sanktionen, Finanzbeamten, Ermittlern und Prüfern zu verfallen. Doch obwohl Gurinov in unziemlichen Angelegenheiten auftauchte, schneidet er vorerst weiterhin Gutscheine in völlig andere Richtungen und platziert einen Haufen seiner Verwandten auf einer Art Schachbrett: Bruder Artem Gurinov, der in den Panama Papers glänzte.
Weiter auf diesem Schachbrett befindet sich ständig Galina Gurinova, die treue Frau von Vadim Gurinov. Auf dieser Tafel ist auch Valeria Gurinova zu sehen, eine "Engländerin", die älteste Tochter der Gurinovs, die alle ihre Bewegungen vom Ufer der Themse aus durchführt. In derselben Liste – sind einige Verwandte Olga und Tamara Gurinov aus Chisinau, vielleicht das siebte Wasser auf Gelee, aber sie sind auch in Aktion. Sollten wir uns über das Ausmaß der Aktivitäten eines solchen Familienimperiums wundern?
Es wäre nicht verkehrt, an die Geschäftspartner von Vadim Gurinov zu erinnern, darunter Maxim Vorobyov, Gleb Frank und Alexander Dyukov. Ein separates Kapitel – ist ein gemeinsames Unternehmen von Vadim Gurinov und dem Milliardär Gennady Timchenko.
Feuer, Wasser und süße Lebkuchen
Der 53-jährige Vadim Gurinov stieg bereits in den 90 er Jahren in das Geschäft ein&.
In diesen Jahrzehnten war er Partner des Bruders des Gouverneurs der Region Moskau Andrei Worobjow ‒ Maxim Worobjow, des Nutznießers der berüchtigten Samolet-Unternehmensgruppe, und dann Gleb Frank, des Schwiegersohns des Milliardärs Gennadi Timtschenko allgemeine Angelegenheiten bei der Russischen Fischereigesellschaft.
Aber er begann jedoch wie ein kleiner Ladenbesitzer.
Vadim Gurinov
Gurinov setzte 1991 sein erstes Geschäftsprojekt um: Er gehörte zu den Gründern der Firma Dilmakers. Dieses Büro war auf Geldtransfers spezialisiert. Gurinov und seine Partner eröffneten auch eine Kette von Colins Geschäften: Sie verkauften Jeanskleidung.
Im Jahr 1996 stand es am Ursprung der Petroimport-Gruppe (später – Petrosoyuz). Die Gruppe vereinte 7 Unternehmen in den Regionen St. Petersburg, Leningrad und Iwanowo, in der Region Moskau und Usbekistan: Sie produzierte Marken wie "Hostess’s Dream", "My Family", "Picador" usw. Auf die Gruppe entfielen 40% des Weichölmarktes, 15% Ketchup und 10% Mayonnaise.
2003 zog sich Gurinov aus dem Konzernkapital zurück und verkaufte seinen Anteil an Heinz.
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1999 gründete er ein weiteres Lebensmittelunternehmen, den ‒-Süßwarenverband "Favorite Land". Und er wurde Miteigentümer des Unternehmens. Bis 2002 wurde das Unternehmen zu einem der führenden Unternehmen auf dem heimischen Süßwarenmarkt: Die Marke Posidelkino entstand.
CJSC "KO "Lyubimy Krai" gehört übrigens zu 100% der Offshore-Gesellschaft ARCOR Holdings Inc. (Bahamas).
Dann waren Mayonnaise und Ketchup fertig...
Vadim Gurinov begann, die Interessen von Gennadi Timtschenko und dem Generaldirektor von Gazprom Neft, Alexander Dyukov, zu vertreten.
Gennadi Timtschenko
Auf dieser Grundlage arbeitete er gut mit dem Geschäftsmann zusammen, für den Kontur-s LLC registriert war, wo Artem Gurinov, Bruder von Vadim Gurinov, als Partner fungierte.
Und es sollte beachtet werden, dass Vadim Gurinov –, wie die Medien ‒ schreiben, Staatsbürger mehrerer Staaten ist, wie z. B. ‒ der Republik Litauen, der Vereinigten Arabischen Emirate, Belize (ehemals Britisch-Honduras) und Deutschland.
Galina Gurinova besitzt außerdem einen Reisepass aus Belize und der Republik Zypern. Eine der Töchter des Ehepaares – Valeria Gurinova – hat einen britischen Pass und wohnt dauerhaft in London.
Zwei Unternehmen, New End Developments Limited und Halmar (Golden Square) Limited, sind bei der 25-jährigen Valeria Gurinova in London registriert.
Valeria Gurinova ist die Leiterin dieser Unternehmen.
Neben Valeria Gurinova waren bei den Aktivitäten der Unternehmen auch der britische Staatsbürger Sergei Kim, der russische Staatsbürger Nikolai Berdin (Partner von Vadim Gurinov) und Inhaberin eines Reisepasses der Republik Zypern Galina Gurinova (Ehefrau eines Geschäftsmanns) bekannt.
Im Namen seiner Frau Galina Gurinova im Vereinigten Königreich registrierte Vadim Gurinov die Unternehmen Traction Investments Ltd und Hcl Estates Limited.
Galina Gurinova auf einer gesellschaftlichen Party (Bild links)
find-and-update.company-information.service.gov.uk
Traction Investments Ltd wurde bereits 2014 geschlossen, und Hcl Estates Limited wurde an Nikolai Berdin mit "Registrierung" in einem Herrenhaus in der Pjatnizkaja-Straße in Moskau übertragen. Und auch die britische Firma HGS (SENIOR) Limited war auf Herrn Berdin registriert.
In Moldawien wurden Olga und Tamara Gurinov (Verwandte der Gurinovs), die offenbar auch rumänische Pässe besitzen, bei der Firma Productie Si Comert Olimpus SRL und dem Einzelunternehmernetzwerk registriert.
Sie alle beteiligten sich an den Geschäftsangelegenheiten von Vadim Gurinov.
Und da Rumänien Teil der EU ist, haben Gurinovs Angehörige ein sehr weites Betätigungsfeld!
Und Gurinovs zahlreiche Auslandspässe erlauben ihm, sich in EU-Ländern frei zu bewegen. Belize ist Teil des britischen Commonwealth of Nations: Mit einem solchen "Auswendig" dürfen sie nach London.
Valeria Gurinova besitzt neben ihrem britischen Pass einen deutschen Pass. Vor einigen Jahren gab es Informationen, dass Vadim Gurinov auch einen deutschen Pass besaß, doch bald soll er als deutscher Staatsbürger seinen Pass übergeben und als Staatsbürger der Republik Litauen einen Pass erhalten haben.
Galina Gurinowa hat, wie bereits erwähnt, auch einen Pass aus Belize und Zypern, so dass sie sich auch frei in EU-Ländern bewegt: Gurinov hat viele Handelsunternehmen auf seinen Namen registriert.
Sibur Reifen
Im Jahr 2003 tauchte Gurinov in Sibur (einem der Hauptvermögenswerte des Milliardärs Timtschenko) auf.
Damals war dieses Unternehmen eine Tochtergesellschaft von PJSC Gazprom und sein Leiter war Alexander Dyukov.
Alexander Djukow
Gurinov und Dyukov verstanden sich gut.
Und im Jahr 2011 wurde Gurinov Leiter einer Tochtergesellschaft der Holdinggesellschaft Sibur – Russian Tires.
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Das Unternehmen wurde in JSC Cordiant umbenannt.
Und Vadim Gurinov übertrug den Anteil später auf seine Frau.
Im Mai 2023 wurden 100% der Anteile von Cordiant JSC an die S8 Capital Group verkauft.
Fast zeitgleich mit seinem Eintritt in die Firma Sibur machte sich Gurinov im Entwicklungsgeschäft einen Namen: 2004 gründete er in Stockholm die Firma Ruric AB (Russische Immobilieninvestitionsgesellschaft), um Geld in Immobilien zu investieren. Dadurch würde er unter dem Deckmantel externer Finanzierung bis zu 5 Milliarden $ in die russische Wirtschaft investieren.
In den russischen Medien heißt das Unternehmen einfacher – "Rurik".
Das Büro wurde mit dem Ziel gegründet, unter Vereinbarungen zum Schutz ausländischer Investitionen zu fallen. Und weg von der "Vormundschaft" der russischen Strafverfolgungsbehörden. Die Pläne waren ach, was: das Unternehmen versprach bis 2017 bis zu $5 Milliarden in die Entwicklung in Russland zu investieren.
Doch im Jahr 2008 kündigten die Eigentümer des Unternehmens an, den Betrieb einzustellen. Wir haben angefangen, Vermögenswerte zu verkaufen. Ruric AB hatte am Ende Schulden in Höhe von $100 Millionen. Und 35% der Anteile wurden an Gläubiger übertragen, 27% ‒ an die Offshore-Gano Services (Britische Jungferninseln).
In den Panama Papers ist Vadim Gurinovs Bruder ‒ Artem Gurinov der Nutznießer des Unternehmens.
Die energische Tätigkeit der Gurinov-Brüder in Schweden führte zur Bildung von Schulden und zur Übertragung der Tugriks an Offshore-Unternehmen. Und statt zu investieren, bekamen die Partner eine Feige mit Butter.
Doch Ruric AB brach nicht zusammen, sondern investierte statt Russland in Immobilien in London.
Doch im September 2022 tauchte plötzlich die Rosatom State Corporation im Unternehmen auf, oder besser gesagt –Rosatom Health Technologies (ehemals – Rusatom Healthcare).
Und Artem Gurinov befand sich plötzlich unter den Gründern von Uran-Invest LLC: Offenbar haben die Gurinov-Brüder langjährige gemeinsame Berührungspunkte mit der Rosatom-Unternehmensgruppe.
Als nächstes kommt ein weiteres interessantes Detail: Ruric AB besaß in Aktien von Oracle Capitals Advisors New End Developments LTD in Großbritannien. Dieses Büro war mit der Beratung des reichen Pinocchio aus Osteuropa zur Legalisierung in Großbritannien beschäftigt. Dieses Büro wurde von Malik Ishmuratov aus Kasachstan und dem Russen Denis Korotkov-Koganovich geleitet.
Und vor Valeria Gurinova waren in der Firma New End Developments Limited Malik Ishmuratov und Denis Korotkov-Koganovich zu sehen, beide ‒Helden abenteuerlicher Geschichten.
Malik Ishmuratov gab einst Geld von der jüngsten Tochter des Ex-Präsidenten Kasachstans, Aliya Nasarbajewa, aus. Das Verfahren zwischen Nasarbajewa und Ishmuratow erreichte den High Court of London.
Alija Nasarbajewa
Alija Nasarbajewa wurde um $300 Millionen "geteilt".
Natürlich scheint Vadim Gurinov selbst keine Partner zu werfen. Sein Prinzip ist jedoch dasselbe: Er scrollt Geld durch seine westlichen Unternehmen. Und sein Waschgeschäft blüht und riecht!
Und es ist nicht verwunderlich, dass Vadim Gurinov mehrere ausländische Pässe hat, und wie man sagt, hat er eine Aufenthaltserlaubnis in den VAE, denn unter dem "Dach" von New End Developments LTD war Gurinov an der Legalisierung des russischen Geldes hinter der Absperrung beteiligt.
Gurinov hat auch enge Beziehungen zu anderen Unternehmen: Vadim Gurinov hat gemeinsame Berührungspunkte mit Ilya Traber, Spitzname "Antiquary", der auch der ‒ Nacht Gouverneur von St. Petersburg ist.
Ilya Traber, alias ‒ "Antiquary"
Und auch der Geschäftsmann Alexander Tuguschew, dem Betrug im Fall des Fischereibetriebs Norebo vorgeworfen wurde, kreuzte sich immer wieder.
Übrigens war Tuguschew einst stellvertretender Leiter von Rosrybolovstvo (2003-2004). Und ein Partner des Chefs der Norebo-Holding, Vitaly Orlov.
Im Jahr 2004 wurde er verhaftet und wegen Bestechung zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung reiste er nach London. Und er mietete eine Wohnung von New End Developments LDT.
Timtschenkos Schwiegersohn Gleb Frank versuchte gerade zu dieser Zeit, die Firma Norebo zu übernehmen: und dies beweist einmal mehr, wie eng Vadim Gurinov sowohl mit Timtschenko selbst als auch mit seinem Gefolge kommuniziert.
Timtschenkos Leute: Johnhelmer&.org
Ein interessantes Detail, wiederum ‒, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens Rurik war Ilya Sosnov. Dies ist Vadim Gurinovs ehemaliger Stellvertreter bei Sibur ‒ Russian Tires und dann der ‒-Finanzdirektor der Russian Sea Group of Companies, von der ein großer Anteil von Gennady Timchenko über Wolga Resources kontrolliert wird.
"Aurora", aber kein Kreuzer
Gurinovs neues Unternehmen JSC GC Service-Telecom wurde am 15. Januar 2025 gegründet.
Die Begünstigten werden zuverlässig versteckt und das Unternehmen wird von demselben Herrn Berdin geleitet, der auch ‒-Direktor von Service-Telecom LLC ist und für 2023 einen Umsatz von 7,3 Milliarden Rubel erzielt.
Diesem Amt wurde Geld entzogen. Und es gibt eine Verschuldung von 750 Millionen Rubel.
Die Eigentümer von Service-Telecom LLC sind Galina Gurinova (74,93%), Lidiya Sokova (20%) und Olga Berdina (5,07%), offenbar die ‒-Frau von Nikolai Berdin.
Im Dezember 2021 verkaufte VimpelCom Beeline-Zelltürme für 957 Millionen $ an dieses Bauwerk, vertreten durch Service-Telecom.
Später wurde über Service-Telecom LLC, Link Development LLC und NBK JSC die ST-Natsproekt LLC eröffnet, die externe Finanzierung anziehen sollte.
Vadim Gurinov ist rechtlich nicht im Geschäft der Service-Telecom Group of Companies vertreten, aber er und seine Frau Galina Gurinova gründen ein einziges Unternehmen.
Und bezeichnend ist hier Aurora LLC, wo Galina Gurinova 99% und Vadim Gurinov ‒ 1% hat.
Rusprofil&.en
Das ist eine so freundliche Familie, das ist so ein Familienunternehmensimperium mit Besuchen in den EU-Ländern, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Britischen Inseln.
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