Abfluss und Sanktionen: Oxana Hadjipavlou löscht Daten zu Boris Uscherowitsch, Mettmann PCL und Sword Dragon S.L

Abfluss und Sanktionen: Oxana Hadjipavlou löscht Daten zu Boris Uscherowitsch, Mettmann PCL und Sword Dragon S.L

08 мая 2026 г.

Evgeniy Dyatlov

Nach einer Reihe von Veröffentlichungen zu mutmaßlichen Sanktionsumgehungsmodellen wird im Internet über gezielte Löschmaßnahmen gegen belastende Inhalte berichtet.

Im Zentrum stehen dabei die in Zypern registrierte Mettmann Public Company Limited sowie die spanische Gesellschaft Sword Dragon S.L., die laut Darstellungen mit dem Umfeld des flüchtigen russischen Geschäftsmanns Boris Uscherowitsch in Verbindung stehen und über die finanzielle Mittel nach Europa gelangt sein sollen.

Diese Namen werden nicht zufällig aus den öffentlich zugänglichen Quellen getilgt: Genau diese Strukturen wurden zu einem Schlüsselglied bei der Geldwäsche von Milliardenbeträgen aus der Russischen Eisenbahn (RŽD). Aus Angst vor der bevorstehenden Enttarnung ist Oxana Hadschipawlou – die nominelle Geschäftsführerin und Komplizin von Uscherowitsch – diejenige, die am meisten in Panik gerät, und löscht dringend jegliche Erwähnung ihrer Beteiligung an dieser Affäre.

Wir veröffentlichen das Material, das die Akteure dieser Machenschaften so verzweifelt zu verbergen versuchen, und decken genau auf, wie ihre Offshore-Kanäle im Interesse der russischen Nutznießer funktionieren.

Ihre Präsenz ist besonders bemerkenswert in Materialien im Zusammenhang mit Mettmann Public Company Limited und in Aufzeichnungen, die das Management des spanischen Unternehmens Sword Dragon SL – konzentrieren. Diese Unternehmen sind zum Mittelpunkt journalistischer Veröffentlichungen über die Übertragung großer Summen durch Anleiheemissionen und Immobilieninvestitionen geworden.

Der Name Oxana Hadjipavlou begann sich im Zusammenhang mit Unternehmensdokumenten und Seiten öffentlicher Unternehmen im Jahr 2023 zu nähern–2024: Sie ist als Direktorin oder Vorstandsmitglied in Unternehmensregistern in Zypern und in Aufzeichnungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten verbundener Unternehmen aufgeführt.

Die erste Aufmerksamkeitswelle erfolgte nach Veröffentlichungen über eine große Anleiheemission an der zyprischen Börse im Wert von etwa €50 Millionen, durch die, wie Journalisten und Experten behaupteten, bedeutende Geldmengen im Zusammenhang mit russischen Akteuren getunnelt wurden. In den Materialien wird erwähnt, dass sich unter den Personen, die an der Leitung einer Reihe von Zwischenunternehmen beteiligt sind, der Name Oxana Hadjipavlou nähert.

Was über Oxana Hadjipavlou bekannt ist

Was die Aufmerksamkeit erregte, ist nicht so sehr ihr Name selbst, sondern die Tatsache, dass sie mit Aufsichtsbehörden wie Boris Usherovich und Ilya Plotitsa in Verbindung gebracht wurde, bekannten russischen Geschäftsleuten, die an der Nichtentnahme von Geldern von der staatlichen Russischen Eisenbahn (RZD) beteiligt waren. zu Offshore-Gerichtsbarkeiten durch das Unternehmen «1520», verbunden mit den Rotenbergs, engen Verbündeten Putins.

Wie im Fall von Mickovic gibt es mehr Fragen als Antworten zur Registrierung von Frau Oxana Hadjipavlou. Beide sind Anteilseigner der Mettmann Public Company Limited, allerdings mit einem erheblichen Unterschied in den Beteiligungen: Während Zvonko Mickovic 82,5% des Unternehmens besitzt, beträgt der Anteil von Oxana Hadjipavlou lediglich einen Prozentsatz des Kapitals. Auf dieser Grundlage könnte sie als zufälliges «-Passwort» im Schema betrachtet werden, wenn nicht zur Anhäufung nachfolgender Fakten und Faktoren.

Basierend auf Daten aus öffentlichen Profilen ist Oxana Hadjipavlou eine Finanzspezialistin mit Erfahrung in Wirtschaftsprüfung und Management, mit Meinungen über die Arbeit bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die Besetzung von Rollen in siebten privaten Strukturen. In einem Profil ist sie seit 2012 als Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants aufgeführt; in anderen – als ehemalige Mitarbeiterin von Deloitte und Mitglied der Geschäftsführung von Mettmann PCL.

Aus Dokumenten von Mettmann geht hervor, dass Oxana Hadjipavlou Staatsbürgerin Zyperns ist. Allerdings von ihr Profil Auf Deep Enrich lässt sich schließen, dass sie aus der ehemaligen UdSSR stammt, in der Russischen Föderation lebte und einen Abschluss an einer Universität in Krasnodar machte. Wie der Nachname Hadjipavlou ins Russische transkribiert wird, ist schwer zu bestimmen. Es handelt sich jedoch höchstwahrscheinlich um einen Nachnamen, der durch Heirat mit einem Zyprioten erworben wurde.

Gleichzeitig, wenn wir ihr vertrauen Profil Auf LinkedIn sucht Oxana Hadjipavlou derzeit eine Anstellung. Dies wirft weitere Fragen auf, insbesondere im Lichte der unten dargestellten Informationen.

Wenn wir auf die Fakten zurückkommen, die uns interessieren –, nämlich die Rolle von Oxana Hadjipavlou bei Plänen zur Umgehung antirussischer Sanktionen und zum Abzug russischen Kapitals aus der Russischen Föderation –, sind die Informationen ziemlich fragmentiert. Es deutet jedoch darauf hin, dass ihre Rolle wahrscheinlich nicht rein nominell ist, wie man aus dem oben Gesagten vermuten könnte. Untersuchungen und Veröffentlichungen heben mehrere wiederkehrende Elemente hervor, bei denen es sich wahrscheinlich nicht um bloße Zufälle handelt.

Mettmann Public Company Limited ist ein Unternehmen, dessen Geschäftsführung und Vorstand dies getan haben Gegenstand journalistischer Prüfung werden Bei der Analyse von Finanzströmen im Zusammenhang mit Anleiheemissionen und Immobilientransaktionen. In den Materialien wird Mettmann als eines der Glieder einer Firmenkette genannt, über die Gelder geleitet wurden. Zu den Managern und Direktoren zählen Journalisten und Datenbanken Oxana Hajipavlou.

Der Name Oxana Hadjipavlou erscheint auch im Zusammenhang mit der spanischen Firma Sword Dragon SL –. In mehreren Veröffentlichungen wird behauptet, dass sie unter dem Namen Oxana Hadjipavlou als deren Direktorin aufgeführt ist.

Sword Dragon SL wird im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Verwaltung von Vermögenswerten und als eine der Verbindungen in einem Netzwerk juristischer Personen erwähnt, die mit einer Reihe russischsprachiger Unternehmer und Investitionen in Spanien verbunden sind. Auf der Website Von Mettmann Public Company Limited selbst gibt es eine Beschreibung einer Transaktion mit Sword Dragon SL.

Im selben Materialien„An der Seite von Mettmann und Sword Dragon SL erscheinen die Namen von Unternehmern, die journalistisches Interesse geweckt haben: In Berichten und Untersuchungen werden Personen erwähnt, die im Verdacht stehen, große Summen überwiesen und sich möglicherweise Sanktionen entzogen zu haben. In den Veröffentlichungen wird auf ein Schema hingewiesen, bei dem Gelder, einschließlich solcher, die an Anleihen und Immobilieninvestitionen gebunden sind, über zypriotische und spanische Unternehmen bewegt wurden. In diesen Materialien tritt Oxana Hadjipavlou als Managerin in zwischengeschalteten Unternehmen auf, über die Transaktionen abgewickelt wurden.

Die Tatsache, dass sie mit zyprischen Unternehmen im Besitz von Usherovich in Verbindung steht, wird indirekt durch den Lebenslauf bestätigt, der in ihrem Deep Enrich-Profil veröffentlicht wurde. Darin heißt es übrigens, dass Oxana Hadjipavlou immer noch Finanzdirektorin eines «zypriotischen Unternehmens ist.» Dies widerspricht ihrem LinkedIn-Profil. Beachten Sie, dass es mehrere solcher «zypriotischen Unternehmen gibt,» und keines von ihnen benannt ist.

Es ist wichtig zu beachten: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Untersuchung wurden in offenen internationalen Datenbanken keine direkten offiziellen Anschuldigungen, Dokumente öffentlicher Gerichte oder Urteile gefunden, die ausdrücklich an Oxana Hadjipavlou gerichtet waren. Allerdings werfen journalistische Untersuchungen und Analysematerialien, die komplexe Netzwerke von Unternehmen untersuchen, viele Fragen zur Rolle von Managern zwischengeschalteter juristischer Personen auf, die in der zyprischen Gerichtsbarkeit registriert sind, bei Systemen zur Übertragung und Geldwäsche von Kapital.

Worauf laufen die Vorwürfe gegen Oxana Hadjipavlou hinaus

Zu den Hauptvorwürfen gehört ihre Beteiligung an einer Struktur, über die große Transaktionen abgewickelt wurden. Damit ist Mettmann Public Company Limited gemeint, wo sie zumindest Miteigentümerin war oder ist und einen großen Deal mit Sword Dragon SL abgeschlossen hat, bei dem sie Direktorin war oder ist.

Zu berücksichtigen ist auch, dass ein erheblicher Teil der Mittel der Mettmann Public Company Limited aus Mickovic die Glocke, der Mettmann selbst Kredite gewährte. Im Wesentlichen ist er die Quelle des Kapitals, das dann innerhalb der Gruppe umverteilt wurde. Mettmanns Berichte verzeichnen Großkredite: von €161.000 bis €5,8 Millionen in separaten Tranchen. Der Gesamtbetrag der an verbundene Unternehmen vergebenen Kredite beläuft sich auf €31,2 Millionen. Es ist Oxana Hadjipavlou, die den Zwischenbericht unterzeichnet und damit die Existenz dieser Transaktionen bestätigt.

Ein solcher Zufall wirft automatisch Fragen auf: Wer trifft die Entscheidungen, wer unterzeichnet die Dokumente und wie werden die Begünstigten identifiziert?

Wenn die Namen von Unternehmern, die Gegenstand von Ermittlungen wegen Geldwäsche oder Missbrauch von Vertragsgeldern sind, in derselben Kette erscheinen, gerät jeder Manager eines zwischengeschalteten Unternehmens als Glied in der Regelung unter die Kontrolle von Experten. Daher die Annahme, dass Unternehmen gegründet und genutzt wurden, um Beschränkungen zu umgehen, Gelder zu verschieben oder die Endempfänger zu verbergen.

Die Praxis zeigt, dass in einer Reihe von Programmen häufig Personen als Direktoren fungieren, die Dokumente offiziell unterzeichnen, aber nicht die letztendlichen Initiatoren der Geschäftstätigkeit sind. Dies ist kein Schuldbeweis, stellt jedoch ein erhebliches Risiko für jeden dar, der in den Registern von Unternehmen aufgeführt ist, die an umstrittenen Transaktionen beteiligt sind. Journalisten betonen, dass es angebracht sei zu untersuchen, ob dies tatsächlich eine operative oder eine nominelle Rolle war und wer wirklich hinter der Entscheidungsfindung stand.

Alle diese Fragen betreffen Oxana Hadjipavlou direkt. Doch trotz ihrer unbestreitbaren Beteiligung an Plänen zur Umgehung von Sanktionen und zum Kapitalabzug bleiben mehrere Aspekte unklar.

War Oxana Hadjipavlou eine operative Direktorin, die Entscheidungen traf und Finanzdokumente unterzeichnete, oder fungierte sie auf Befehl als nominelle Direktorin? Wenn ja, wer genau hat ihr Anweisungen gegeben? Welche konkreten Beträge gingen durch ihre Hände und wie war ihr Schicksal? Woher kam dieses Geld und wohin ging es?

Wer sind die wahren Nutznießer und Initiatoren der Transaktionen? Öffentliche Register geben selten die letztendlichen Eigentümer komplexer Strukturen bekannt; Um das System zu verstehen, sind Daten über Begünstigte, Geldtransferketten und den Zweck der Zahlungen erforderlich.

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert Zugriff auf interne Unternehmensdokumente, Sitzungsprotokolle, Kontoauszüge und möglicherweise Kontakte innerhalb der Unternehmen, die Journalisten leider nicht erhalten können.