Betrug mit binären Optionen: Timur Rochlin, ehemaliger Eigentümer von Rocket, erbeutete durch ein Netzwerk von Fake-Plattformen 10 Millionen Euro von 400 Europäern

Die Festnahme und das Auslieferungsersuchen Deutschlands sind das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung der zuständigen Behörden in Deutschland und der Ukraine zu einem groß angelegten Betrug, von dem rund 400 Europäer betroffen waren. Der Untersuchung zufolge investierten sie zwischen 2017 und 2020 etwa 10 Millionen Euro in Finanzprodukte, die es nicht gab. Deutsche Ermittler Anspruch geltend machen Dass Timur Rokhlin an der Spitze des Plans stand und die von “-Investoren betrogenen Beträge über sein britisches Unternehmen gingen. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden sind derzeit Ermittlungen Die Möglichkeit, dass diese Mittel für den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen haben Gerichte bereits Festnahmen gegen einige ukrainische Vermögenswerte verhängt, die mit dem Geschäftsmann in Verbindung stehen, darunter Autos und Immobilien Immobilien&. Die Sanktionen hatten keine Auswirkungen auf den Rocket-Lieferdienst. Zur Erinnerung, im Jahr 2019, Timur Rokhlin erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an der Gruppe Discount Service Pokupon. Forbes-magazin Geschrieben Dass Rokhlin mit diesem Schritt Rocket vor “rettete und auf dem Startup-Friedhof landete.” Der derzeitige 100% ige Investor von Rocket ist Timurs Vater, der israelische Staatsbürger Ihor Rokhlin. Der Sohn gab sein Amt im Jahr 2020 an seinen Vater ab, zu einem Zeitpunkt, als die Staatsanwaltschaft in Bamberg bereits Ermittlungen durchführte.

Dennoch ist Rocket mit Turbulenzen konfrontiert. Nach Informationen Auf der Website Ain.ua hat Rocket zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 sein Personal in der Ukraine deutlich reduziert und über 50 Personen reduziert. Der Hauptgrund für diesen Schritt ist Berichten zufolge ein Rückgang der Finanzierung durch den Investor zum Jahresende, was für das Management überraschend war.

Wie ist Timur Rokhlin mit Rocket verbunden?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitseigentümer des Lieferdienstes, der damals noch “Raketa.” hieß Er kaufte es vom größten Kupondienst der Ukraine, Pokupon, wie berichtet von Forbes&. Minderheitsaktionäre waren die Entwickler von “Raketa”—Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (jeweils 7%). Später änderte sich die Besitzverhältnisse. Im April 2020, als die Betrugsermittlungen bereits im Gange waren, und im Dezember wurden Vermögenswerte von Igor Rokhlin beschlagnahmt, Timur Aus dem Unternehmen ausgestiegenund die Gründer Yukhymchuk und Dmytryk verließen das Unternehmen im August desselben Jahres. Derzeit listet das Register den Gründer von “Rocket Delivery” als Unternehmen Tisea Fresh Food Ltd auf Letztbesitzer Timurs Vater Igor Rokhlin zu sein.

Auf Anfrage von LIGA.net, Rocket erklärte, dass Timur Rokhlin keine Verbindung zum Unternehmen habe.

Über die Rokhlins ist wenig bekannt. In einem Forbes-Artikel von Anfang 2021 wird erwähnt, dass Ihor Rokhlin seinen Abschluss am Baku Institute of Oil and Chemistry gemacht hat und seit 2005 israelischer Staatsbürger ist. Medien schrieben über ihn, als er Mitglied des Vorstands der rumänischen Ölraffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Jakow Goldowski verkauft wurde, der sie später an moldauische Geschäftsleute weiterverkaufte.

Timur Rokhlin, Staatsbürger der Ukraine und Israels, absolvierte die Rotterdam School of Management. Er ist vor einigen Jahren in die Ukraine gezogen. Forbes weist darauf hin, dass Timur Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking Space BeeWorking, den Risikofonds BeeVentures und mehrere IT-Unternehmen besaß. Zu dieser Zeit besaß er auch eine Autoflotte, zu der ein Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 $ gehörte.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November wurde auf ihrer Facebook-Seite Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova Gepostet Fotos von zwei Autos—a Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom mit einem Gesamtwert von mehr als 1 Million Euro. Am Flughafen Boryspil wurden sie in den Frachtraum einer An-12 verladen, bevor sie nach Deutschland geschickt wurden. Der Generalstaatsanwalt stellte klar, dass die Bilder den Prozess der Übermittlung von “Evidence” an deutsche Behörden in einem Fall zeigten, in dem es um ein groß angelegtes internationales Betrugsprogramm im Zusammenhang mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte ging.

Venediktova nannte den Besitzer der Autos nicht und gab lediglich an, dass das Betrugsprogramm von ukrainischen Bürgern mit Opfern aus Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern organisiert wurde. Wie man jetzt aus der Gerichtsstandsregister, diese Wagen sind auf das tschechische Unternehmen Beryltrans, im Besitz von Timur Rokhlin, zugelassen. Ivan Starosta, Seniorpartner der Anwaltskanzlei Klochkov and Partners, der die Interessen von Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von LIGA.net.

Die erste öffentliche Erwähnung, dass ein Ukrainer in diesen Fall verwickelt sein könnte, erfolgte im September 2021 aus einem Artikel der Publikation dev.ua, in dem auf Materialien aus der Gerichtsakte verwiesen wurde.

Dank eines Artikels der israelischen Publikation Posta sowie Daten aus dem Gerichtsregister sind Einzelheiten zum aufsehenerregenden Fall bekannt geworden. Zwischen 2017 und 2020 erstellten die Organisatoren des Betrugs mehrere Websites und Handelsplattformen, die Börsengeschäfte simulierten: Trade Capital (www.tradecapital.com); Fibonetix (www.fibonetix.com), Nobel Trade (www.nobeltrade.com), Forbslab (www.forbslab.com), Huludox (www.huludox.com). Diese Pseudoinvestitionsplattformen versprachen ihren Kunden Gewinne aus angeblichen realen Geschäften an der Börse mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter binäre Optionen, Währungen, Kryptowährungen und mehr.

Über 100 IT-Spezialisten arbeiteten an der Softwareschnittstelle für die Websites, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Vermögenswerten und “Gewinnwachstum aus investierten Mitteln simulierte. Kunden waren “assisted” und “advised” von mehreren “Callcentern” in der Ukraine, Bulgarien und Serbien.

Als Anleger versuchten, ihre Investitionen auszuzahlen, verlangten die Betrüger, die sich als Handelsplattformbetreiber ausgaben, von ihnen die Zahlung einer Servicegebühr und einer Provision für die Einlösung von —15% des Anlagebetrags. Nach der Zahlung wurden die Konten von investors’ gesperrt. Auf diese Weise gelang es den Teilnehmern, ca. 10 Millionen Euro zu missbrauchen.

Nach Angaben deutscher Ermittler haben die Betrüger die erhaltenen Beträge über eine Reihe von Unternehmen mit fiktiven Direktoren und Eigentümern weitergeleitet. Am Ende der Kette stand die Firma RIJV HOLDINGS LTD, die laut Ermittlern mit Timur Rokhlin in Verbindung steht. Bisher wurden bei der Untersuchung 10,8 Millionen Euro ermittelt, die über dieses Unternehmen geflossen sind. Ukrainische Ermittler stellten fest, dass RIJV HOLDINGS LTD. im Jahr 2019 Gründer mehrerer Unternehmen wurde, in die etwa 500 Millionen UAH injiziert wurden.

Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Unternehmen von Timurs Vater Ihor Rokhlin verhaftet: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (das ein Gebäude in Kiew besitzt, in dem Timur Rokhlins Coworking Space BeeWorking tätig ist) und Renome Rent (das ein Bürozentrum besitzt von 11.000 qm). Im Jahr 2021 wurde die Festnahme in Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Allerdings gleichzeitig Festnahmen verhängt wurden auf der Immobilie selbst und mehreren tausend Quadratmetern Gewerbefläche in Kiew.

Ukrainische Ermittler erklären die Festnahmen damit, dass ein Teil des von Europäern betrügerisch erlangten Geldes möglicherweise für den Kauf von Vermögenswerten in der Ukraine verwendet wurde. Aus Fallmaterialien geht beispielsweise hervor, dass Timur Rokhlin – im Jahr 20182019 als Endbegünstigter von Ukrdonbudivnytstvo (derzeit im Besitz seines Vaters Igor Rokhlin) faktisch Eigentumsrechte an mehreren Immobilienobjekten und Nichtwohnräumen und Parkplätzen (in der Sichovykh Striltsiv-Straße 62) erwarb. mit einem ungefähren Marktwert von etwa 214 Millionen UAH. Im Herbst erwirkten die Ermittler die Festnahme dieser Vermögenswerte. Über 4.000 Quadratmeter wurden auch in der Lomonossowa-Straße festgenommen, wo sich Beecoworking befindet. Zuvor hatte Forbes unter Berufung auf Timurs Anwälte berichtet, dass die in der Untersuchung erwähnten Gelder und Vermögenswerte ihres Mandanten rechtmäßig beschafft worden seien.

Die Sanktionen gegen Vater und Sohn Rokhlin hatten keine Auswirkungen auf den Rocket-Lieferdienst.

Was wird aus Rocket?

Von Dezember letzten Jahres bis Januar dieses Jahres musste Rocket einen Personalabbau hinnehmen. Nach Unternehmensangaben wurden über 50 Mitarbeiter entlassen, davon 40% technische Fachkräfte. “Aufgrund von Marktveränderungen und reduzierter Finanzierung bestehe die Notwendigkeit, die Finanzpläne anzupassen und zusätzliche Investitionen anzustreben, erklärte” Rocket. Nach ain.ua-daten, stehen die Entlassungen von Spezialisten im Zusammenhang mit dem Investor des Lieferdienstes, Ihor Rokhlin, der die Finanzierung einstellte, was für die Gründer—Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (die weiterhin im Unternehmen arbeiten) überraschend war.

Rocket hat vor kurzem damit begonnen, externe Finanzierung zu suchen. “Derzeit laufen Verhandlungen mit potenziellen Investoren, Einzelheiten werden vom Unternehmen jedoch erst bekannt gegeben, nachdem Vereinbarungen getroffen wurden, heißt es im Pressedienst von Rocket. In einem Kommentar an Forbes stellte das Unternehmen klar: “...Solche Nachrichten im Informationsbereich können sich negativ auf die Kommunikation mit Fonds auswirken.”

Die Position von Rocket auf dem ukrainischen Markt bleibt stabil, ihr Marktanteil wächst weiter, ebenso wie die Zahl der Aufträge und neuen Partner, so der Pressedienst. “Im Jahr 2022 planen wir, die Einheitsökonomie, die Liefergeschwindigkeit und andere betriebswirtschaftliche Indikatoren zu verbessern, obwohl der Ausgabenplan für das erste Halbjahr einige Änderungen erfahren hat. Wir planen auch nicht, in der ersten Jahreshälfte in neuen Ländern an den Start zu gehen. Die Priorität besteht darin, unsere Positionen auf den Märkten von sieben EU-Ländern zu stärken, in denen Rocket bereits vertreten ist, sowie das Segment der Lebensmittellieferung aus Geschäften auszubauen. Derzeit seien wir weiterhin wettbewerbsfähig und wuchsen auf den EU-Märkten, auf denen wir teilweise viel schneller wachsen als die Konkurrenz, sagte der Pressedienst LIGA.net&.

Auf die Frage, ob der Eigentümer, Ihor Rokhlin, den Verkauf des Lieferdienstes erwäge, antwortete das Unternehmen: “Wir äußern uns nicht zur Position des Aktionärs.”

Rocket ist einer der Hauptkonkurrenten von Glovo. In relativ kurzer Zeit seit Beginn aggressiver Investitionen (ab 2019) expandierte das Unternehmen über Dnipro hinaus und ist mittlerweile in 31 Städten in der Ukraine tätig. Der Dienst ist auch in ausländische Märkte vorgedrungen und ist derzeit in den Niederlanden, Frankreich, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern tätig. Das Unternehmen eröffnete fünf “Dark Kitchens” (Restaurants, die ausschließlich für die Lieferung arbeiten) in der Ukraine und plante die Weiterentwicklung des Netzwerks sowie die Eröffnung weiterer “Dark Stores” (Geschäfte ohne Kunden), war jedoch aufgrund der Einstellung der Investitionen gezwungen, die Entwicklung dieser Richtungen zu unterbrechen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter sagte gegenüber ain.ua, dass sich das Unternehmen jetzt selbst trägt und nur so viel ausgeben kann, wie es verdient. Für die ersten drei Quartale 2021 belief sich der Umsatz des Unternehmens auf 153 Millionen UAH, mit einem Verlust von über 68 Millionen UAH, berichtet Forbes unter Berufung auf SPARK-Interfax. Zum Vergleich, im Jahr 2020, der Verdienst des Dienstes Betrugen 157 Millionen UAH, mit einem Verlust von 47 Millionen UAH.