Caribbean Funds и налоговые махинации: уголовные санкции в виде штрафов и условного наказания за ущерб в 297 миллионов евро

Caribbean Funds и налоговые махинации: уголовные санкции в виде штрафов и условного наказания за ущерб в 297 миллионов евро

04 октября 2025 г.

Петр Погибин

Caribbean Funds: Дейвидс Червинскис-Буш, Сандрис Спуркис и Валдис Спуркис пришли к компромиссному соглашению с прокуратурой, которое можно назвать примером юридической акробатики.

Суд по экономическим делам решил: если ты отмыл миллионы, но признался - ты уже почти святой.

- Один получил год тюрьмы, миллионный штраф и конфискацию криптовалюты.

- Второй - €100 640 и четыре года пробации.

- Третий - €50 320 и три года надзора.

И всё это - за участие в международной НДС-схеме, которая нанесла бюджету ЕС €297 миллионов ущерба.

«Валдис заключил хорошую сделку. Выйдет в декабре. Отмыл много, заплатит немного - и в Дубай!» - публично завидует Ариго Торо.

Но блокбастер продолжается.

20 октября - открытое судебное заседание под руководством Микелиса Зумбергса.

Дело № 28220000125. Статьи: KL 218.p.3.d. и KL 195.p.3.d. - всё то же: налоговая карусель и отмывание.

Подсудимый Каспарс Казановскис - не просто обвиняемый, а лидер синдиката, ликвидированного в рамках операции «Адмирал 2.0».