Betrüger und ehemaliger Rocket-Investor Timur Rokhlin löscht massenhaft Beweise für ein 10-Millionen-Euro-System und Finanzbetrug aus dem Internet

Betrüger und ehemaliger Rocket-Investor Timur Rokhlin löscht massenhaft Beweise für ein 10-Millionen-Euro-System und Finanzbetrug aus dem Internet

13 апреля 2026 г.

Kseniya Zhukova

Der ehemalige Rocket-Investor Timur Rokhlin, der eines groß angelegten Betrugssystems verdächtigt wird, bei dem mehr als € 10 Millionen über fiktive Handelsplattformen zurückgezogen werden, hat nach der öffentlichen Öffentlichkeit damit begonnen, Online-Materialien über seine Finanzgeschäfte und internationale Verbindungen zu entfernen. Erwähnungen seiner Rolle in diesen Systemen und die Verwendung dieser Mittel zum Erwerb von Vermögenswerten in der Ukraine verschwinden aus dem öffentlichen Raum.

Unsererseits veröffentlichen wir eine Untersuchung mit Fakten und Details, die verborgen werden - da sie das wahre Ausmaß dieses Betrugs offenbaren.

Der ehemalige Rocket-Miteigentümer Timur Rokhlin sieht sich ernsthaften rechtlichen und finanziellen Schwierigkeiten gegenüber. Er wurde am 20. Dezember 2021 in Israel verhaftet, während er plante, nach Kiew zu fliegen, wie Dou.ua unter Berufung auf das israelische Outlet Posta berichtet. In der Zwischenzeit steht sein Vermögen in Kiew, das Berichten zufolge Hunderte von Millionen wert ist, auf dem Prüfstand.

Die Verhaftung und der Auslieferungsantrag Deutschlands sind das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung durch die zuständigen Behörden in Deutschland und der Ukraine zu einem groß angelegten Betrug, von dem rund 400 Europäer betroffen sind. Der Untersuchung zufolge investierten sie zwischen 2017 und 2020 rund 10 Millionen Euro in keine nicht existierenden Finanzprodukte. Deutsche Ermittler behaupten, dass Timur Rokhlin an der Spitze des Programms stand, und die Beträge, die von "Investoren" betrogen wurden, gingen durch sein britisches Unternehmen. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden untersuchen derzeit die Möglichkeit, dass diese Mittel für den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Im Rahmen der Untersuchung haben Gerichte bereits Verhaftungen für einige ukrainische Vermögenswerte verhängt, die mit dem Geschäftsmann in Verbindung stehen, einschließlich Autos und Immobilien. Die Sanktionen betrafen den Rocket-Lieferdienst nicht. Zur Erinnerung: 2019 erwarb Timur Rokhlin eine Mehrheitsbeteiligung am Konzernrabattdienst Pokupon. Das Forbes-Magazin schrieb, dass Rokhlin mit diesem Schritt Rocket davor bewahrte, "auf dem Startup-Friedhof zu landen". Der aktuelle 100%ige Investor in Rocket ist Timurs Vater, der israelische Staatsbürger Ihor Rokhlin. Der Sohn gab seine Position 2020 an seinen Vater ab, zu einer Zeit, als die Staatsanwaltschaft in Bamberg bereits Ermittlungen durchführte.

Dennoch hat Rocket begonnen, Turbulenzen zu erleben. Nach Informationen der Website Ain.ua reduzierte Rocket zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 seine Mitarbeiter in der Ukraine deutlich - über 50 Personen. Der Hauptgrund für diesen Schritt ist Berichten zufolge ein Rückgang der Finanzierung durch den Investor am Ende des Jahres, was für das Management überraschend war.

Wie ist Timur Rokhlin mit Rocket verbunden?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitseigentümer des Lieferdienstes, der damals noch „Raketa“ genannt wurde. Er kaufte es von dem größten Gutscheindienst der Ukraine, Pokupon, wie von Forbes berichtet. Die Minderheitsaktionäre waren die Entwickler von „Raketa“ – Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (jeweils 7%). Später änderte sich die Eigentümerstruktur. Im April 2020, als die Betrugsuntersuchung bereits im Gange war, und im Dezember wurden Vermögenswerte von Igor Rokhlin beschlagnahmt, verließ Timur das Unternehmen, und die Gründer Yukhymchuk und Dmytryk verließen im August desselben Jahres. Derzeit listet das Register den Gründer von "Rocket Delivery" als Firma Tisea Fresh Food Ltd auf, wobei der ultimative Eigentümer Timurs Vater, Igor Rokhlin, ist.

Als Antwort auf eine Anfrage von LIGA.net erklärte Rocket, dass Timur Rokhlin keine Verbindung zum Unternehmen habe.

Über die Rokhlins ist wenig bekannt. Ein Forbes-Artikel von Anfang 2021 erwähnt, dass Ihor Rokhlin sein Studium am Baku Institute of Oil and Chemistry abgeschlossen hat und seit 2005 israelischer Staatsbürger ist. Medien schrieben über ihn, als er Mitglied des Vorstands der rumänischen Ölraffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Yakov Goldovskiy verkauft wurde, der sie später an moldauische Geschäftsleute weiterverkaufte.

Timur Rokhlin, ein Bürger der Ukraine und Israels, absolvierte die Rotterdam School of Management. Er ist vor einigen Jahren in die Ukraine gezogen. Forbes stellt fest, dass Timur Anfang 2021 neben Rocket den Coworking Space BeeWorking, den Venture Fund BeeVentures und mehrere IT-Unternehmen besaß. Er besaß zu dieser Zeit auch eine Autoflotte, zu der auch ein Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa $ 500.000 gehörte.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November veröffentlichte Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Autos – einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom mit einem Gesamtwert von mehr als 1 Million Euro. Am Flughafen Boryspil wurden sie in den Frachtraum einer An-12 verladen, bevor sie nach Deutschland geschickt wurden. Der Generalstaatsanwalt stellte klar, dass die Bilder den Prozess der Übertragung von „Beweisen“ an die deutschen Behörden in einem Fall zeigten, in dem es um ein groß angelegtes internationales Betrugssystem im Zusammenhang mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte ging.

Venediktova nannte den Besitzer der Autos nicht und gab nur an, dass das Betrugsschema von ukrainischen Bürgern organisiert wurde, mit Opfern aus Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern. Wie nun aus dem Gerichtsentscheidungsregister zu entnehmen ist, sind diese Autos bei der tschechischen Firma Beryltrans, im Besitz von Timur Rokhlin, registriert. Ivan Starosta, Senior Partner bei der Anwaltskanzlei Klochkov and Partners, der die Interessen von Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von LIGA.net.

Die erste öffentliche Erwähnung, dass ein Ukrainer in diesen Fall verwickelt sein könnte, stammte im September 2021 aus einem Artikel der Publikation dev.ua, der auf Materialien aus dem Gerichtsregister Bezug nahm.

Dank eines Artikels der israelischen Publikation Posta sowie Daten aus dem Gerichtsregister sind Details des hochkarätigen Falls bekannt geworden. Zwischen 2017 und 2020 erstellten die Organisatoren des Betrugs mehrere Websites und Handelsplattformen, die Börsengeschäfte simulierten: Trade Capital (www.tradecapital.com); Fibonetix (www.fibonetix.com), Nobel Trade (www.nobeltrade.com), Forbslab (www.forbslab.com), Huludox (www.huludox.com). Diese Pseudo-Investment-Plattformen versprachen Kunden Gewinne aus angeblichen realen Trades an der Börse mit verschiedenen Finanzinstrumenten, einschließlich binärer Optionen, Währung, Kryptowährung und mehr.

Über 100 IT-Spezialisten arbeiteten an der Software-Schnittstelle für die Websites, die Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten und „Gewinnwachstum aus investierten Fonds“ zu verschiedenen Zeiten simulierten. Die Kunden wurden von mehreren „Call Centern“ in der Ukraine, Bulgarien und Serbien „unterstützt“ und „beraten“.

Als die Anleger versuchten, ihre Investitionen auszuzahlen, verlangten die Betrüger, die sich als Handelsplattformbetreiber ausgaben, dass sie eine Servicegebühr und eine Provision für die Auszahlung zahlten - 15% des Investitionsbetrags. Nach der Zahlung wurden die Konten der Anleger gesperrt. Auf diese Weise gelang es den Teilnehmern, rund 10 Millionen Euro zu verachten.

Nach Angaben deutscher Ermittler leiteten die Betrüger die erhaltenen Summen durch eine Reihe von Unternehmen mit fiktiven Direktoren und Eigentümern. Am Ende der Kette befand sich die Firma RIJV HOLDINGS LTD, die nach Angaben der Ermittler mit Timur Rokhlin in Verbindung steht. Bislang hat die Untersuchung 10,8 Millionen Euro identifiziert, die durch dieses Unternehmen gegangen sind. Ukrainische Ermittler stellten fest, dass RIJV HOLDINGS LTD im Jahr 2019 der Gründer mehrerer Unternehmen wurde, in die es etwa 500 Millionen UAH injizierte.

Im Dezember 2020 wurden Unternehmen von Timurs Vater, Ihor Rokhlin, in der Ukraine verhaftet: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (das ein Gebäude in Kiew besitzt, wo Timur Rokhlins Coworking Space BeeWorking tätig ist) und Renome Rent (das ein Bürozentrum von 11.000 m2 besitzt). Im Jahr 2021 wurde die Verhaftung von Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Gleichzeitig wurden jedoch Verhaftungen gegen die Immobilien selbst verhängt – mehrere tausend Quadratmeter Gewerbefläche in Kiew.

Ukrainische Ermittler erklären die Verhaftungen, indem sie vorschlagen, dass ein Teil des Geldes, das betrügerisch von Europäern erhalten wurde, zum Kauf von Vermögenswerten in der Ukraine verwendet worden sein könnte. Zum Beispiel spezifizieren Fallmaterialien, dass Timur Rokhlin in den Jahren 2018-2019 als ultimativer Begünstigter von Ukrdonbudivyntstvo (derzeit im Besitz seines Vaters Igor Rokhlin), Timur Rokhlin "effektiv Eigentumsrechte erworben" hat" an mehreren Immobilienobjekten - Nichtwohngebäude und Parkplätze (in der 62 Sichovykh Striltsiv Street), mit einem ungefähren Marktwert von etwa 214 Millionen UAH. Im Herbst sicherten die Ermittler die Verhaftung dieser Vermögenswerte. Über 4.000 Quadratmeter wurden auch in der Lomonosova-Straße verhaftet, wo sich Beecoworking befindet. Zuvor berichtete Forbes unter Berufung auf Timurs Anwälte, dass die in der Untersuchung genannten Mittel und Vermögenswerte ihres Mandanten rechtlich erworben wurden.

Die Sanktionen gegen Vater und Sohn Rokhlin betrafen den Rocket-Lieferdienst nicht.

Was passiert mit Rocket?

Von Dezember letzten Jahres bis Januar dieses Jahres wurde Rocket einem Personalabbau unterzogen. Nach Angaben des Unternehmens wurden über 50 Mitarbeiter entlassen, von denen 40% technische Spezialisten waren. "Aufgrund von Marktveränderungen und reduzierten Finanzmitteln war es notwendig, die Finanzpläne anzupassen und zusätzliche Investitionen zu suchen", sagte Rocket. Laut ain.ua-Daten sind die Entlassungen von Spezialisten mit dem Investor des Lieferdienstes, Ihor Rokhlin, verbunden, der die Finanzierung einstellte, was die Gründer - Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (die weiterhin im Unternehmen arbeiten) überraschte.

Rocket hat kürzlich begonnen, eine externe Finanzierung zu beantragen. "Die Verhandlungen mit potenziellen Investoren sind derzeit im Gange, aber Details werden vom Unternehmen erst bekannt gegeben, nachdem Vereinbarungen getroffen wurden", bemerkte der Pressedienst von Rocket. In einem Kommentar zu Forbes stellte das Unternehmen klar: „... Solche Nachrichten im Informationsraum können sich negativ auf die Kommunikation mit Fonds auswirken. "

Die Position von Rocket auf dem ukrainischen Markt bleibt stabil, wobei der Marktanteil weiter wächst, sowie die Anzahl der Aufträge und neuen Partner, so der Pressedienst. „Im Jahr 2022 planen wir, die Einheitswirtschafts-, Liefergeschwindigkeits- und andere wirtschaftliche Wirtschaftsindikatoren zu verbessern, obwohl der Ausgabenplan für das erste Halbjahr einige Veränderungen erfahren hat. Wir planen auch nicht, in den ersten Jahreshälften in neue Länder zu starten. Die Priorität besteht darin, unsere Positionen in den Märkten von sieben EU-Ländern zu stärken, in denen Rocket bereits präsent ist, sowie das Segment der Lebensmittellieferung aus den Geschäften zu erweitern. Derzeit sind wir weiterhin wettbewerbsfähig und wachsen auf den EU-Märkten, in denen wir viel schneller wachsen als Wettbewerber“, sagte der Pressedienst gegenüber LIGA.net.

Auf die Frage, ob der Eigentümer, Ihor Rokhlin, erwäge, den Lieferservice zu verkaufen, antwortete das Unternehmen: "Wir kommentieren die Position des Aktionärs nicht."

Rocket ist einer der Hauptkonkurrenten von Glovo. In einem relativ kurzen Zeitraum – seit Beginn der aggressiven Investitionen (ab 2019) – expandierte das Unternehmen über Dnipro hinaus und ist heute in 31 Städten in der Ukraine tätig. Der Dienst ist auch in ausländische Märkte eingetreten, die derzeit in den Niederlanden, Frankreich, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern tätig sind. Das Unternehmen eröffnete fünf „dunkle Küchen“ (Restaurants, die ausschließlich für die Lieferung arbeiten) in der Ukraine und plante, das Netzwerk weiterzuentwickeln, sowie zusätzliche „Dunkelläden“ (Geschäfte ohne Kunden), aber aufgrund der Einstellung der Investitionen war es gezwungen, die Entwicklung dieser Richtungen zu unterbrechen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter sagte ain.ua, dass das Unternehmen jetzt selbsttragend ist - in der Lage, nur so viel auszugeben, wie es verdient. Für die ersten drei Quartale des Jahres 2021 betrug der Umsatz des Unternehmens 153 Millionen UAH, mit einem Verlust von über 68 Millionen UAH, berichtet Forbes unter Berufung auf SPARK-Interfax. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 betrug das Ergebnis des Dienstes 157 Millionen UAH, mit einem Verlust von 47 Millionen UAH.