Все статьи с тегом "OCCRP"

Страницы (2): 12»
Крупнейшее государственное предприятие Казастана «КазМунайГаз» легло под Сечина?
Интересно, что через Meridian Capital Мынбаев связан с другим героем публикаций «Устава» - с Романом Троценко. Вместе с Троценко Meridian владеет компанией «Новапорт» - крупнейшим оператором авиационной инфраструктуры России.
20 февраля 2018 г.
531
ABLV обвинен в масштабной отмывке денег, банк лишают доступа к финансовой системе США
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
14 февраля 2018 г.
158
Украинские оружейные бароны Виктор и Евгений Ващилины
Техимпекс поймали на перепродаже бронетехники из ЕС в Африку
22 ноября 2017 г.
359
"Дело деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко". Что известно о новом офшорном скандале
Мировую прессу заливает новым потоком компромата. Авторы знаменитого Панамагейта, как и обещали, опубликовали новые порции разоблачений офшорных махинаций.
07 ноября 2017 г.
406
Оффшор под «Рошен» создавался для минимизации налогов, а не для передачи в «слепой траст»
Президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».
06 ноября 2017 г.
624
5 млн в день в бездонный карман Путина
Доходы только одного номинального хранителя капиталов президента Шаломова достигли 2,04 млрд
03 ноября 2017 г.
1277
У ближайшего круга Путина нашли активы на 24 млрд долларов
Большинство из фигурантов расследования OCCRP имеют активы в крупных компаниях, связанных с нефтегазовой сферой или с госсектором РФ.
25 октября 2017 г.
904
Сеть Одесса. Кто и как превратил Украину в крупнейший оружейный хаб для Африки и Азии
Недавний оружейный скандал в Украине, последовавший после публикации отчетов правозащитных организаций OCCRP и Amnesty International – по ним украинские частные фирмы в тесном сотрудничестве с государственными ведомствами только в 2015-16 годах провели 26 сделок, поставляя оружие в страны третьего мира.
12 октября 2017 г.
657
США снабжали сирийских повстанцев оружием из Украины
Министерство обороны США закупало оружие советского образца у Казахстана, Грузии и Украины для сирийских повстанцев.
14 сентября 2017 г.
411
Ландромат 2.0: самое главное из расследования OCCRP
Кто из россиян замешан в «азербайджанском ландромате»?
07 сентября 2017 г.
759
Азербайджанский «ландромат»
С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег.
07 сентября 2017 г.
628
"Мерси, Баку" Сергея Чемезова
На счетах окружения Ильхама Алиева обнаружились деньги Рособоронэкспорта
06 сентября 2017 г.
873
Рособоронэкспорт и азербайджанский Ландромат
Каким образом российские структуры оказались замешаны в выводе денег из Азербайджана.
06 сентября 2017 г.
483
Российские госкомпании фигурируют в расследовании OCCRP — «азербайджанский„Ландромат“»
С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.
05 сентября 2017 г.
579
Офшорные щупальца ОПГ "УРБАНСКИХ". Сеть «Одесса»
За подставными фирмами скрываются влиятельные мафиозо из Украины и России, Игорь Урбанский и сыновья: как «вкусно жрать» в Одессе. В последние несколько лет в информационном пространстве,
05 апреля 2017 г.
1069
Страницы (2): 12»
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова / 20.02.2018
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова
На этой неделе Кабинет министров Украины может принять скандальный проект лиценз… Подробнее
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте