Бетонное алиби: одесский подрядчик «отмывал» деньги крупных застройщиков

0

Бетонное алиби: одесский подрядчик «отмывал» деньги крупных застройщиков
Бетонное алиби: одесский подрядчик «отмывал» деньги крупных застройщиков

Строительный подрядчик, на счету которого десятки построенных объектов в Одессе и области, замешан в крупную аферу с «отмыванием» значительных сумм.

Группа компаний «ВесТТ» занимается строительством уже длительное время. На ее счету ТЦ «Антошка» и дельфинарий «НЕМО». В ее состав входят несколько предприятий. Одно из них – «ВесТТ ТД» подозревают в… нелегальной торговле строительными материалами на десятки миллионов гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства, открытого по признакам уклонения от уплаты налогов.

Следователи ГФС в Одесской области подозревают менеджмент компании в занижении объекта налогообложения, а именно – отсутствие в отчетах хозяйственных операций по продаже стройматериалов и предоставлению услуг. Считается, что «ВесТТ ТД»  уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль в размере 4,66 млн гривен.

Налоговики установили, что работники компании продавали бетон, щебень, песок и цемент, а также предоставляли услуги бетононасосов за наличные.

Деньги брали не только у частников, но и юридических лиц. Речь идет о сделках с заказчиками строительства жилых комплексов в Одессе и области. По мнению налоговиков, фирма получила порядка 20 млн гривен наличными, которые нигде не указали.

По данным редакции 368.media, подобными услугами пользовались группа компаний «Ханбер» (строит ЖК «Граф» и «Манхеттен»), а также «Реалбудинвест» (ЖК «Башня Чкалов»). В деле есть еще ряд других компаний, чья причастность к афере устанавливается.

Однако самым главным здесь является не продажа стройматериалов за «наличку», а более тяжелое преступление – «отмывание» денег.

Следователи налоговой выяснили, что компания предоставляла предприятиям услуги по переводу безналичных средств в наличные с дисконтом 11,2% (при отсутствии реальных поставок товаров и услуг). Оборот неучтенной наличности якобы составляет от 200 тыс. до 1 млн гривен в сутки!

Схема достаточно простая: фирма «ВесТТ ТД», сговариваясь с контрагентами, вносила ложные данные в товарно-транспортные накладные. Менеджеры указывали фамилии водителей, которые не совершили отгрузку бетона, а некоторые и вовсе уже были уволены из фирмы.

В частности, в течение прошлого года компания фиктивно поставляла цемент ООО «Комфорт ЛВ» на сумму в 7,5 млн гривен.

Несмотря на полученные данные, расследование налоговиков затягивается. Прошло уже более семи месяцев, а компании и дальше продолжают вести прибыльный бизнес. Их счета и активы не арестованы, подозрений никому не предъявили.

Компанию «ВесТТ ТД» основали Владимир Вериенко и Василий Митриев. Они также являются владельцами или связаны через родственников с «ВесТТ АС», «ВесТТ Буд», «ВесТТ», и коллективной фирмой «ВесТТ».

Отметим, что это уже второе дело в отношении группы компаний по «отмыванию» денег. В августе прошлого года ГПУ открыла уголовное производство № 42017100000001071 по ч.1 ст.205, ч.2 ст.364 УК. Речь шла о расследовании в отношении строительных компаний Вадима Альперина, о чем СМИ уже писали   в декабре 2017 года. Фирмы Митриева и Вериенко выступали субподрядчиками на его стройках, попутно «отмывая» деньги через конвертационные центры.

В ближайшее время редакция 368.media расскажет о коррупционном прошлом учредителей «ВесТТ».

368.media


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Казачество государственной безопасности / 15.05.2018
Казачество государственной безопасности
Атаман Миронов — следователь Листьева, приятель Литвиненко, человек Чемезова Подробнее
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой / 09.05.2018
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой
Василий Гортолум, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фиска… Подробнее
МТС-Банк хотят "слить" / 07.05.2018
МТС-Банк хотят "слить"
Руководство банка строит планы и в то же время рассматривает варианты его продаж… Подробнее
Азатян поедет "в никуда" / 05.05.2018
Азатян поедет "в никуда"
Бизнесмен Сергей Азатян вложился в онлайн-сервис грузовых перевозок Deliver.ru. … Подробнее
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование / 04.05.2018
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование
О незаконных застройках Киева, которые, иногда несут даже угрозу жизням их жильц… Подробнее
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы / 04.05.2018
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы
Акибанк практически приказал долго жить. Само по себе финансовое учреждение не д… Подробнее
Негативный шлейф "Акибанка" / 03.05.2018
Негативный шлейф "Акибанка"
Негативные прогнозы по рейтингам, корпоративные скандалы, серые схемы, исчезнувш… Подробнее
Глава ВТБ Андрей Костин проводит сомнительные финансовые операции за счет бюджета / 01.05.2018
Глава ВТБ Андрей Костин проводит сомнительные финансовые операции за счет бюджета
Дмитрий Медведев подписал указ об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова, который под… Подробнее
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея» / 26.04.2018
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея»
Марият Мурадалиевна Мухина — российский врач-мошенник, связана с «клиниками» «Ор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте