Похитившим более 6 млрд «Роскосмоса» банкирам вменяют организацию ОПС

0

Похитившим более 6 млрд «Роскосмоса» банкирам вменяют организацию ОПС
Похитившим более 6 млрд «Роскосмоса» банкирам вменяют организацию ОПС

По версии следствия, в преступное сообщество экс-руководителей Фондсервисбанка входили более 10 человек.

Бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка Александра Воловника и Петра Ладонщикова, которых подозревают в организации преступного сообщества и хищении около 6,5 млрд рублей, принадлежащих «Роскосмосу», перевели под домашний арест. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, расследованием занимается Следственный департамент МВД. Помимо двух топ-менеджеров, фигурантами дела являются еще 11 человек, которым могут инкриминировать участие в ОПС.

Примечательно, что Воловник и Ладонщиков провели в СИЗО год, однако ранее им вменяли присвоение и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сейчас они должны были выйти на свободу, однако новая статья позволяет продлить сроки содержания под стражей до полутора лет. Впрочем, Мосгорсуд не удовлетворил это ходатайство следствия и отпустил фигурантов под домашний арест.

Как рассказал источник газеты, следственные действия в отношении бывших топ-менеджеров могут быть завершены в июле, после чего им позволят ознакомиться с материалами дела.

Всего по делу, как сообщалось ранее, задержаны помимо Воловника и Ладонщикова еще трое бизнесменов, которые, по версии следствия, через счета принадлежащих им фирм помогали бывшим руководителям Фондсервисбанка выводить деньги. При обысках у коммерсантов были изъяты крупные сумму наличных. Еще семь новых фигурантов появились в деле только в марте этого года, с них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По некоторым данным, столь гуманное отношение к предполагаемым участникам растраты и ОПС объясняется их незначительными ролями в инкриминируемом преступлении, а также сотрудничеством со следствием.

Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещенных в опорном для ракетно-космической отрасли Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. Тогда в финансовой структуре «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу», часть из которых исчезла.

Изначально следствием было установлено, что господин Воловник организовал хищение из банка лишь 1,38 млрд рублей, которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. Однако после ареста господина Воловника и его заместителя Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд рублей, а впоследствии, уже после допросов связанных с банкирами бизнесменов, сумма увеличилась еще на 600 млн рублей. Кроме того, в ходе допросов новых фигурантов дела были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. В результате отработки этой информации и появились новые фигуранты — владельцы фирм-однодневок, которые были включены в преступную цепочку по обналичиванию или отмыванию денег, похищенных из банка.

При этом возместить нанесенный государству ущерб арестованные уже вряд ли смогут — в прошлом году суд признал Воловника банкротом по иску Сбербанка и ВТБ, которым он в совокупности задолжал более 7,8 млрд рублей.

crimerussia.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Казачество государственной безопасности / 15.05.2018
Казачество государственной безопасности
Атаман Миронов — следователь Листьева, приятель Литвиненко, человек Чемезова Подробнее
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой / 09.05.2018
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой
Василий Гортолум, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фиска… Подробнее
МТС-Банк хотят "слить" / 07.05.2018
МТС-Банк хотят "слить"
Руководство банка строит планы и в то же время рассматривает варианты его продаж… Подробнее
Азатян поедет "в никуда" / 05.05.2018
Азатян поедет "в никуда"
Бизнесмен Сергей Азатян вложился в онлайн-сервис грузовых перевозок Deliver.ru. … Подробнее
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование / 04.05.2018
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование
О незаконных застройках Киева, которые, иногда несут даже угрозу жизням их жильц… Подробнее
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы / 04.05.2018
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы
Акибанк практически приказал долго жить. Само по себе финансовое учреждение не д… Подробнее
Негативный шлейф "Акибанка" / 03.05.2018
Негативный шлейф "Акибанка"
Негативные прогнозы по рейтингам, корпоративные скандалы, серые схемы, исчезнувш… Подробнее
Глава ВТБ Андрей Костин проводит сомнительные финансовые операции за счет бюджета / 01.05.2018
Глава ВТБ Андрей Костин проводит сомнительные финансовые операции за счет бюджета
Дмитрий Медведев подписал указ об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова, который под… Подробнее
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея» / 26.04.2018
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея»
Марият Мурадалиевна Мухина — российский врач-мошенник, связана с «клиниками» «Ор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте