«Баядера», Нечитайло, оффшоры и «ДНР»

0

«Баядера», Нечитайло, оффшоры и «ДНР»
«Баядера», Нечитайло, оффшоры и «ДНР»

Компанию, связанную с холдингом «Баядера» и бизнесменом Святославом Нечитайло, подозревают в неуплате налогов на сотни миллионов гривен и махинациях с оффшорами.

Один из крупнейших участников рынка водки страны — «Національна горілчана компанія» («НГК») производящая водку «Хлебный дар», оказалась в эпицентре нешуточного скандала. Структуру, входящую в холдинг «Баядера» Натальи Бондаревой, племянник которой Святослав Нечитайло (на заглавном фото) развивает розничную сеть «ЭКО-Маркет», заподозрили в масштабной неуплате налогов. В 2016 году Государственная фискальная служба насчитала «НГК» более 230 млн гривен дополнительных платежей (НДС и налог на прибыль с учетом штрафных санкций). Но это решение было оспорено в судах — в октябре 2016 года в админсуде Киева, а затем и в Киевском апелляционном админсуде. Все они отказали ГФС в ее требованиях, но фискалы подали кассацию и ждут ее рассмотрения Высшим админсудом. Который, по данным «ОЛИГАРХА», в мае открыл производство в указанном споре.

1

Наталья Бондарева

Скандал с неуплатой огромной суммы налогов возник не на ровном месте. В январе 2016 г. ГФС открыло уголовного производство №32016250000000008. «Во время досудебного расследования установлено, что cогласно запросу народного депутата Украины Маркевича Я.В (член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета от партии «Самопоміч»), должностные лица ООО «Национальная водочная компания» на протяжении 2014-2015 годов, занижая налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, путем безосновательного, по мнению заявителя, включения в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость операций, связанных с экспортом масла подсолнечного, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму около 240 млн грн», — говорится в материалах ГФС. 

1

Ярослав Маркевич

В запросе, текстом которого располагает «ОЛИГАРХ», утверждается, что «Національна горілчана компанія» занималась весьма необычным для себя бизнесом. «Более 90% экспорта компании, основным видом деятельности которой является производство и реализация алкогольных напитков, составлял экспорт подсолнечного масла», — говорится в запросе нардепа Маркевича в адрес руководства ГФС и Генпрокуратуры. По данным «ОЛИГАРХА», партии нерафинированного масла на десятки миллионов гривен, якобы предназначавшиеся для продажи на рынках Индии, Испании и Египта, «Національна горілчана компанія» активно отгружала по бумагам в адрес оффшора Apollo Management Limited, зарегистрированного на Сейшелах. В похожих схемах было задействовано и ООО «ЭКО» (сеть «ЭКО-Маркет») Святослава Нечитайло, которое умудрилось декларировать отгрузку в адрес этого же оффшора многомиллионных партий неизвестно откуда взявшихся соевых бобов и макухи.

1

Сергей Тищенко

По данным ГФС, агропродукцию водочники якобы получали от ООО «СФС-трейд», которое считалось близким к Фортуна-Банку коростенского олигарха Сергея Тищенко — основателя группы «Фактор». Он считается протеже Сергея Пашинского — одного из серых кардиналов «Народного фронта» и председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В свою очередь, «СФС-трейд» по бумагам перепродавало алкогольному дилеру агропродукцию, которую получало от ООО «АПК Восток», ФГ «Лидер» и ООО «Укртрансавтоматика», которые арендуют земельные участки общей площадью до 10 га.

1

Сергей Пашинский

«Установлено, что земельные участки ООО «АПК Восток» и ФГ «Лидер», которые якобы использовались для выращивания урожая (семян подсолнечника), находятся на территории Красноармейского и Марьинского районов Донецкой области — временно не подконтрольной территории Украины» — утверждают в ГФС. Исходя из чего, можно сделать вывод, что крупнейший производитель водки под брендом «Хлебный дар» участвовал в бестоварных, или попросту фиктивных экспортных операциях с участием оффшоров. Причем, судя по тому, что контрольная доля в капитале ООО «Національна горілчана компанія» официально принадлежит не «Баядере», а некоей Ashridge Investments Ltd из Белиза, в нарушение закона не раскрывающей своих бенефициаров, прибыль от этих операций также могла уйти в оффшоры.

sled.net.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова / 24.04.2018
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова
Руководство компании МСЛ обратилось к Президенту Петру Порошенко и секретарю СНБ… Подробнее
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков / 07.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков
Скандальный девелопер Андрей Биржин из Glorax Development построит в Санкт-Петер… Подробнее
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце / 07.03.2018
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце
Группа стивидорных компаний «ТИС», которая оперирует в порту Южный, с 2007 года … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте