Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси

0

Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси
Финансовая пирамида на 380 тысяч долларов выявлена в Беларуси

От действий мошенника пострадало более 900 человек.

В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря 24-летнего Владислава Шевеленко.

Владислав Шевеленко. Кадр из видеоролика

По данным следствия, молодой человек разработал классическую схему финансовой пирамиды, которая работала под видом привлечения инвестиций. Под этот проект в ноябре 2015 года он зарегистрировал на территории Великобритании компанию New Assets Union L.P. Создал сайт компании и группы в соцсетях, где активно рекламировал получение дохода от инвестирования и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам.

В частности, в одном из видеороликов сообщалось, что за 100 привлеченных в проект новых инвесторов можно получить iPhone, за 500 — MacBook, а за тысячу новых клиентов — 10 000 долларов.

На самом деле компания не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.

 

«Для привлечения большего количества инвесторов молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости», — сообщает Следственный комитет.

Шевеленко неоднократно проводил встречи, собеседования и информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также «через введенных в заблуждение участников схемы убеждал присутствующих в перспективности проекта». Потенциальным инвесторам обещалось от 100 до 300 процентов дохода в месяц.

На сайте компании была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

«Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта — индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации в Минске или в различных кафе. Там же заключались договоры о реализации инвестиционных проектов. Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Пирамида действовала с февраля 2015 года по апрель 2016-го. Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма полученных мошенническим путем денежных средств составляет более 760 тысяч рублей.

Действия Владислава Шевеленко квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК, обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Из соцсетей о Владе Шевеленко известно, что он занимался борьбой, учился в Мозырском филиале Гомельского государственного училища олимпийского резерва. 

Некоторое время активно интересовался деятельностью финансовой пирамиды HELIX Capital, также зарегистрированной в Великобритании компании, но работавшей в основном на территории Украины.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова / 20.02.2018
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова
На этой неделе Кабинет министров Украины может принять скандальный проект лиценз… Подробнее
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте