Бенефициар «Альфа банка» Пётр Авен укроется в Латвии, а где другим банкирам прятаться от зачистки ЦБ?

0

Бенефициар «Альфа банка» Пётр Авен укроется в Латвии, а где другим банкирам прятаться от зачистки ЦБ?
Бенефициар «Альфа банка» Пётр Авен укроется в Латвии, а где другим банкирам прятаться от зачистки ЦБ?

Тема наведения порядка в российской банковской сфере (в Москве и регионах) остаётся одной из центральных для редакции «Компромат-Урал».

После перехода финкорпорации «Открытие», «Промсвязьбанка» и «Бинбанка» под контроль Центробанка России через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора в стране среди частных банков лидером стал «Альфа банк». Конечно, по указанному критерию с ним номинально соседствует «Московский кредитный банк» Романа Авдеева, но МКБ теперь сложно называть частной кредитной организацией. Для спасения «авдеевского кошелька» в конце 2017 года задействована беспрецедентная накачка ликвидностью со стороны крупнейшей нефтяной государственной компании ПАО НК «Роснефть», возглавляемой Игорем Сечиным.

Между тем, аналитики издания «Компромат-Урал» фиксируют ухудшение медийного фона вокруг «Альфа банка». Опубликованы версии, согласно которым входящая в одну группу с «Альфа банком» управляющая компания «Альфа капитал» не случайно, а намеренно организовала вброс негатива под видом «рутинного» письма аналитика СергеяГаврилова. Впоследствии это стало толчком к обрушению частных банковских монстров («Открытие», «Промсвязьбанк», «Бинбанк») и их фактическому огосударствлению.

Источники портала «Компромат-Урал» в финансовой сфере подсказывают ещё одну перспективную тематическую линию. А именно: связь «Альфа банка» с Латвийской Республикой. «Связным» может выступать олигарх Пётр Авен(ИНН 770400328495) – один из основных акционеров-бенефициаров (12,4018%) «Альфа банка» и «скромный биограф» Бориса Березовского. Господин Авен является гражданином Латвии, более того, он имеет высшую государственную награду этой страны – орден Трёх Звезд. В России бизнес-интересы Авена не слишком обширны: он учредительствует в шести малоизвестных юрлицах и председательствует в московском ТСЖ «БЕТА-8». По данным базы kartoteka.ru, среди членов ТСЖ - бенефициары «Альфы»: Михаил Фридман (ИНН 770400318916), ГерманХан (ИНН 772321720079) и Алексей Кузьмичев (ИНН 771915869761). Все трое товарищей – налоговые резиденты Великобритании.

банки, лицензии, нарушения, скандал, Альфа, Фридман, Авен, офшор, Латвия, Центробанк, НабиуллинаПродуманный ты, Пётр Олегович...
внук латышского стрелка

Так вот, интерес по линии «Альфа банк» - Авен – Латвия обострён в связи с тем, что именно Республика Латвия стала тем счастливым офшором, которого нет в недавно опубликованном списке ОЭСР, отмечает обозреватель проекта «Компромат-Урал». Речь идёт о 71 офшоре (от Лихтенштейна и Ливана до Сингапура и Новой Зеландии), которые теперь становятся прозрачными для российских фискальных органов в рамках соглашения о международном обмене налоговой информацией. Обмен данными о платежах, остатках на счетах, процентах, доходов от продажи акций и инвестиций налажен в автоматическом режиме. Даже веками непреступная Швейцария начнёт взаимодействовать с отечественными налоговиками (правда, с 2019 года). Зато авеновской Латвии (эврика!) в перечне, неприятном для мошенников, махинаторов, мафиози и налоговых уклонистов, не оказалось! Любопытное исключение… На фоне общей финансовой транспарентности абсолютно непрозрачным для России остался латвийский офшор, гражданином которого является ведущий акционер крупнейшего частного банка России.

Для сведения: по данным ЦБ, за 2017 год отток капитала из РФ утроился! Рост экономики Латвии за аналогичный период в разы выше, чем в России…


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте