Фискалы заинтересовались оффшорными схемами аграрного олигарха Веревского

0

Фискалы заинтересовались оффшорными схемами аграрного олигарха Веревского
Фискалы заинтересовались оффшорными схемами аграрного олигарха Веревского

«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.

Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп». Об этом редакция 368.mediaузнала из материалов уголовного производства №32015080000000056 по ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК.

(Отметим, сто агрохолдинг «Кернел-Групп» принадлежит бывшему депутату от "Партии регионов" Андрею Веревскому (на фото выше)).

Следователи выяснили, что в схеме принимает активное участие запорожский импортер морепродуктов ООО «Клион». На протяжении 2013-2017 годов ООО «Клион» фактически импортируя рыбу и икру лосося из Норвегии, РФ и Испании выдавало товар за Панамский, занижая его таможенную стоимость на 40-60%, и тем самым уклонялись от уплаты НДС и таможенных платежей.

В качестве Панамского поставщика дельцы из ООО «Клион» указывали две оффшорные компании «Gold fish export inc» и «Pontevedra Ventures AG», на счета которых и перевели в октябре-ноябре 2015 года 5,1 млн гривен в качестве оплаты задолженности за поставленный товар.

В дальнейшем, указанные деньги панамские поставщики перевели на счет заказчика через Fish treding company Transaquatic Ltd, учредителя и владельца ООО «Клион». За что последние получили вознаграждение в размере 5%, которое направлено в уставный фонд предприятия в качестве инвестиции.

Стоит отметить, что ООО «Клион» зарегистрирована в августе 2004 года с уставным фондом в размере 181 млн гривен. руководит компанией Владимир Савенко, а подписантом указана Елена Приходько, которая занимает должность директора финдепартамента компании.

Как установило следствие, эту операцию провели сотрудники ООО «Клион» при содействии начальника отдела по работе с VIP клиентами банка ПУМБ и начальника управления корпоративных финансов «УкрСиббанка» по заказу группы компаний «Интеграл».

Именно на киевских банкиров возлагалась обязанность поэтапного контроля за выводом валютных средств за границу со счета Fish treding company Transaquatic Ltd.

Еще одним составляющим звеном в схеме вывода валюты за границу, правоохранители называют покупку и продажу ценных бумаг через «УкрСиббанка», которую также контролировали банкиры.

Покупка ценных бумаг учредителями ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанными с ними нерезидентами в «УкрСиббанка» осуществлялась за деньги, полученные от «заказчика» в качестве дивидендов в гривневом эквиваленте. В дальнейшем эти бумаги покупала кипрская Fish treding company Transaquatic Ltd легализируя, таким образом, деньги, полученные путем уклонения от уплаты налогов при импорте товаров.

В ГФС назвали логическую цепочку, которая подтверждает использование для покупки ценных бумаг денег, которые ООО «Клион» должна была оплатить государству в качестве налогов за ввозимый товар по заниженной стоимости.

Суммы неуплаченных налогов сотрудники ООО «Клион» конвертируют в валюту и переводят на счета британской Brightfish trading ltd. Затем, Brightfish trading ltd дает заем Fish treding company Transaquatic Ltd (учредителю ООО «Клион») через счета панамких Gold fish export inc и Pontevedra Ventures AG. И уже этими деньгами кипрский учредитель ООО «Клион» расплачивается за приобретенные у посредников ценные бумаги.

Отметим, что киевская ООО «Гелиус Финанс» зарегистрирована в августе 2012 года с капиталом в размере 20 тыс. гривен. Ее учредили ООО КУА «Галуа Инвест» и Алексей Синиченко. Последний значится ее владельцем и руководителем.

А вот ООО КУА «Галуа Инвест» учредила в 2007 году созвучная ей кипрская «Компания Галуа Инвестментс Лимитед» и киевляне Наталья Андриенко, Алексей Ковбасюк и Евгений Тарасенко, а бенефициаром выступает польская компания «Корнерстоун Инвестмент Менеджмент Лимитед» в лице Францишек Антони Поледник. С 2014 года руководит фирмой Ирина Новицкая, а подписантом выступает Оксана Пахарь. Уставной капитал фирмы составляет более 9,2 млн гривен.

Фискалы отмечают, что при содействии банкиров в качестве инструмента по выводу денег за границу используют ООО «Кернел-Трейд», входящую в состав агрохолдинга «Кернел-Групп». Также ее назвали основным участником схемы от Агрохолдинга.

Примечательно, что ранее сотрудников ГФС по заявлению менеджмента "Кернела" обвинили в вымогательстве взятки.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова / 24.04.2018
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова
Руководство компании МСЛ обратилось к Президенту Петру Порошенко и секретарю СНБ… Подробнее
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков / 07.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков
Скандальный девелопер Андрей Биржин из Glorax Development построит в Санкт-Петер… Подробнее
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце / 07.03.2018
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце
Группа стивидорных компаний «ТИС», которая оперирует в порту Южный, с 2007 года … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте