Банки потеряли $30 млн из-за аферы в Ивано-Франковске

0

Банки потеряли $30 млн из-за аферы в Ивано-Франковске
Банки потеряли $30 млн из-за аферы в Ивано-Франковске

Международная компания Hyundai Corporation и несколько банков пострадали на $30 млн от беспрецедентной мошеннической схемы ООО «Компания Рона».

В Укрсоцбанке сообщили, что соучредители ООО «Компания Рона» (Ивано-Франковск) в лице Романа Семотюка, Романа Литвинца и других лиц мошенническим путем по поддельным документам получали кредиты в банках на большие суммы.

«Суть мошеннической схемы следующая: «Компания Рона» оформляла кредиты и международные контракты на поставку товара, а поручителями по кредитам выступали компании, которые предоставляли под залог несуществующие объекты, т.е. объекты недвижимости, существующие только «на бумаге» и зарегистрированные в государственном реестре недвижимости на основании поддельных документов. При выезде сотрудников банка на осмотр залога мошенники размещали табличку с нужным адресом залога», - говорится в заявлении Укрсоцбанка.

Оценочная компания «Нексия ДК. Оценочные услуги» в лице директора Евгения Лупака проводила оценку объектов и предоставляла недостоверные данные заказчикам, в результате чего был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

По оценке пострадавших сторон, общая сумма нанесенного ущерба «Компанией Рона» и ее собственником Романом Семотюком составляет около $30 млн. В частности, ущерб международной компании Hyundai Corporation нанесен на $6,6 млн и 1,2 млн евро, ПАО «Укрсоцбанк» - на $6 млн. Государственные и другие частные банки пострадали на общую сумму $11 млн и 110 млн грн.

На данный момент прокуратура Ивано-Франковской области завела около 20 уголовных дел по факту подделки документов, а также нанесения ущерба в особо крупных размерах против соучредителя ООО «Компания Рона» Романа Семотюка, а также руководителей компаний-поручителей, которые предоставляли несуществующие объекты под залог. В октябре 2017 года Роману Семотюку было вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.

«Мошеннические действия ООО «Компания Рона», направленные против международной компании Hyundai Corporation и банков, а также отсутствие своевременной и адекватной реакции со стороны правоохранительных органов значительно ухудшают инвестиционную привлекательность Украины. Сегодня крайне важно продемонстрировать реальные шаги по защите инвесторов и прогресс в реализации реформы правоохранительного сектора для объективного и оперативного расследования этой ситуации, включая поиск и наложение ареста на активы должностных лиц и бенефициаров ООО «Компания Рона» и других компаний, участвующих в мошеннической схеме. Также важно расследовать не только действия, совершенные должностными лицами, бенефициарами ООО «Компания Рона» и связанными с ними предприятиями, но и действия сотрудников Службы государственной регистрации Украины и судей Ивано-Франковского городского суда, участвующих в реализации этой мошеннической схемы», - говорится в заявлении Укрсоцбанка.

Пострадавшие лица просят ГПУ вмешаться в процесс. «С начала года, когда мы столкнулись с проблемами в погашении долгов «Компанией Рона», правоохранительными органами так и не были приняты надлежащие меры, поэтому мы обратились за содействием Генпрокуратуры в переводе дела из Ивано-Франковска в столицу и возобновления расследования по нему», – заявил вице-президент, глава юридического департамента Hyundai Corporation Йо Енг-Чан.

И.о. председателя правления Укрсоцбанка Ростислав Матяш считает, что кредитование экономики «сдерживается укоренившейся в массовом сознании и бизнес-культуре практике поощрения невыполнения обязательств, в частности непогашения кредитов».

«Кейс «Компании Рона», когда потери несут не только коммерческие банки, но и государственные банки и международные корпорации, поражает циничностью, масштабом подготовки и глубиной коррупции», – считает глава Укрсоцбанка.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова / 24.04.2018
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова
Руководство компании МСЛ обратилось к Президенту Петру Порошенко и секретарю СНБ… Подробнее
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков / 07.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков
Скандальный девелопер Андрей Биржин из Glorax Development построит в Санкт-Петер… Подробнее
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце / 07.03.2018
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце
Группа стивидорных компаний «ТИС», которая оперирует в порту Южный, с 2007 года … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте