Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

0

Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре
Concord Capital одиозного Мазепы потеряла лицензию на Кипре

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.

Concorde Investments Ltd. (Кипр) является подразделением компании одиозного инвестиционного банкира Игоря Мазепы Concord Capital. Нарушения в работе компании появились менее чем через год после получения лицензии. Теперь инвесткомпания должна вернуть существующим клиентам все свои средства и полученную прибыль.

Игоря Мазепу называют другом Петра Порошенко и партнером по бизнесу Бориса Ложкина. Компании Мазепы уже уличали в нарушениях в разных странах. Чаще остальных Concorde Capital вменяли грязную игру на инвестиционных рынках, осуществление нелегальных сделок и угрозу интересам клиентов. Название подконтрольной Игорю Мазепе инвесткомпании Concorde Capital фигурировало в судебном иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC). Как сообщал Hubs, власти США обвиняют компанию Мазепы в краже корпоративной информации и использовании ее для игры на бирже. Таким образом злоумышленники якобы заработали от $30 до $100 млн.

В 2015-ом году компания Мазепы запустила сервис Private fx, став очередным преемником рухнувшей украинской Forex пирамиды. Ее клиенты регулярно меняют покровителей, пытаясь вернуть хоть часть потерянных средств. Concord использовал клиентскую базу, привлек новых пользователей и перепродал компанию в 2017-м году, так и не закрыв обязательства перед вкладчиками.

А совсем недавно Игорь Александрович Мазепа стал фигурантом уголовного дела о сепаратизме и финансировании террористов в ДНР. В 2014-ом году Мазепа заполучил 40% активов компании Qiwi. Данная платежная система позволяет анонимно перечислять и обналичивать средства. Терминалы компании успешно работают в оккупированных Донецке и Луганске. По данным СБУ, именно через QIWI происходит финансирование террористических группировок ДНР и ЛНР.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова / 20.02.2018
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова
На этой неделе Кабинет министров Украины может принять скандальный проект лиценз… Подробнее
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте