Деньги России, взятки европейцам. Как Азербайджан отмыл и потратил $2,9 млрд – расследование OCCRP

0

Деньги России, взятки европейцам. Как Азербайджан отмыл и потратил $2,9 млрд – расследование OCCRP
Деньги России, взятки европейцам. Как Азербайджан отмыл и потратил $2,9 млрд – расследование OCCRP

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"». По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу».

Деньги шли на подкуп европейских политиков и приобретение предметов роскоши. Один из платежей в «черную кассу» поступил от Рособоронэкспорта – российского монополиста по продаже военной техники за границу.

Журналисты изучили массив данных с 2012 по 2014 год. Компании в Великобритании, о которых идет речь в расследовании, зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Организации сдавали фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного из датских банков.

Данные о движении денег первыми получили датские журналисты из газеты Berlingske, позже к расследованию подключились немецкие, французские, британские и болгарские издания.

Большая часть денег пришла на счета фирм из банков Азербайджана. Крупнейшим донором (1,4 млрд) была организация со счетом в государственном International Bank of Azerbaijan – позже этот банк объявил себя банкротом.

Деньги Рособоронэкспорта

В 2012 году Рособороэкспорт перевел около $29 млн на счет одной из фирм в отмывочной схеме. Рособороэкспорт – российский монополист по продаже оружия за рубежом, с 2008 года – дочерняя структура Ростеха, обе организации возглавляет Сергей Чемезов.

Как минимум $1,8 млн денег Рособоронэкспорта перечислили на компанию, по документам из «Панамского досье» принадлежащую Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягубу Эюбову. По адресу, куда отправлялись документы офшорной компании, живет сам Ягуб Эюбов.

Деньги Рособоронэкспорта также переводились на счета другой офшорной фирмы, которая выступала посредником при продаже российского цемента в Азербайджан. Покупателем выступил холдинг, принадлежащий Арифу Пашаеву, тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его дочь Мехрибан Алиева – не только жена президента, но первый вице-президент республики.

В Рособоронэкспорте авторам расследования отказались комментировать эту информацию.

Покупка европейских чиновников

В 2013 году немецкий политик, бывший депутат бундестага и экс-председатель мониторинговой миссии ПАСЕ Эдуард Линтер получил €61 тысячу. А за две недели до этого Линтер был в Азербайджане, где возглавлял миссию наблюдателей на выборах.

«Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», – говорил тогда политик.

Это не единственный платеж, который получил немецкий политик. Всего ему перечислили €891 тысячус 2012 по 2014 год.

В 2013 году директор ЮНЕСКО, болгарский политик Ирина Бокова проводила фотовыставку «Азербайджан – пространство толерантности». Через три дня на счет ее мужа Калина Митрева с пометкой «за управленческие услуги» перечислили €20 тысяч. Всего же Митрев получил €425 тысяч за два года.

Итальянский политик Лука Волонте, по мнению правоохранительных органов страны, получал от Баку деньги, чтобы заблокировать принятие резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. Фиктивные британские компании перевели ему более €2 млн. Сам политик говорит, что оказывал консультационные услуги влиятельному азербайджанскому бизнесмену.

На лечение и образование

В 2012-2013 годах фиктивная британская компания оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в $12 тысяч. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам.

А в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил $18 тысяч на «образовательную поездку в США».


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова / 20.02.2018
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова
На этой неделе Кабинет министров Украины может принять скандальный проект лиценз… Подробнее
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте