Парламентарий Белобородов и жулик Теребов обобрали доверчивых швейцарцев вместе с олигархом Варшавским

0

Парламентарий Белобородов и жулик Теребов обобрали доверчивых швейцарцев вместе с олигархом Варшавским
Парламентарий Белобородов и жулик Теребов обобрали доверчивых швейцарцев вместе с олигархом Варшавским

Русские мошенники украли в Женеве $25 млн.

Владелец компаний «Донлом» и «Русхиммет» Петр Теребов работал в паре с олигархом Вадимом Варшавским. Под будущие поставки металла из принадлежащего Варшавскому Ростовского электрометаллургического завода Теребов оформил в швейцарских банках ничем не обеспеченные кредиты на $25 млн. Взял бы, возможно, и больше, если бы не был пойман местными правоохранителями.

Как сообщили в Министерстве юстиции Швейцарии, расследование в отношении мошенника Теребова уже завершено – вскоре дело передадут в суд. Пресс-секретарь министерства отказался называть других фигурантов дела. По некоторым данным, подсудимые признали свою вину, поэтому процесс пройдет по упрощенной процедуре (аналог российского особого порядка). Под стражу их не брали, и все время, пока шло следствие, обвиняемые "были свободны в своих передвижениях". Согласно местному законодательству, россиянам грозит до пяти лет тюрьмы. По требованию кредиторов была выставлена на торги вилла в пригороде Женевы, принадлежащая одному из обвиняемых. За нее планируется выручить от 2 млн до 3 млн швейцарских франков.

Расследование в отношении швейцарской компании Nori SA, хозяином которой является Петр Теребов, местные правоохранительные органы начали осенью 2014 года. Основанием стало обращение в полицию Banque de Commerce et de Placements SA — фирма россиянина задолжала банку более $2,8 млн. После того как 27 августа 2015 года по решению швейцарского суда Nori SA была признана банкротом, количество потерпевших по делу стало увеличиваться. Сейчас, по данным швейцарских СМИ, в деле фигурируют восемь местных банков. Nori SA осталась должна им почти $25 млн.

Nori SA зарегистрирована в 2010 году, единственным управляющим с правом подписи был Петр Теребов. Компания специализировалась на торговле металлоломом, который поставлялся из Ростовской области, а затем перепродавался в другие страны. Деньги на покупку лома Nori SA брала в виде кредитов в швейцарских банках. Однако в 2014 году выплаты по займам сначала стали нерегулярными, а затем и совсем прекратились.

Как оказалось, кредиты швейцарские банки выдавали под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ, бывшим владельцем группы компаний "Эстар" Вадимом Варшавским. В Женеве, по данным местных СМИ, "коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов".

Представитель Вадима Варшавского заявил, что о мошеннических действиях россиян в Швейцарии им стало известно от представителей Banque de Commerce et de Placements SA. При этом сначала банк подал иск к Nori SA в Арбитражный суд Ростовской области, соответчиком по которому был и РЭМЗ, но затем его отозвал, инициировав уголовное преследование должника в Швейцарии. В ходе общения между банком и представителями РЭМЗ, по словам сотрудника Варшавского, выяснилось, что для получения кредита представители компании Nori SA предъявляли в Banque de Commerce et de Placements SA копии документов о том, что завод якобы уже отгрузил стальную заготовку на хранение в ОАО "Ростовский порт". Вместе с этими документами представлялся фиктивный отчет проверяющих о нахождении продукции в порту. В базе данных arbitr.ru имеется упоминание о претензиях на территории России к Nori SA по аналогичным обстоятельствам еще и Economy Bank N.V., которому швейцарская компания задолжала около $2,8 млн.

Вадим Варшавский подтвердил, что РЭМЗ действительно вел дела с Nori SA и поставлял металлопродукцию этой компании. При этом бизнесмен уверяет, что Петра Теребова не знает: "Он был одним из многих". Тем не менее швейцарская пресса, ссылаясь на местные правоохранительные органы, полагает, что Варшавский был полностью осведомлен об истории с кредитами. Отметим, что Петр Теребов на допросах говорить о своих взаимоотношениях с Вадимом Варшавским якобы отказался.

Вместе с Теребовым перед судом предстанет его деловой партнер. По данным собеседников "Ъ", речь может идти о Вячеславе Белобородове. Именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками. Ранее Белобородов входил в топ-менеджмент группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского (в частности, в 2008-2009 годах был гендиректором ООО "ТД "Эстар""), а сейчас является депутатом законодательного собрания Ростовской области от фракции «Единая Россия». Парламентарий входит в два комитета — по бюджету и экономической политике — и активно принимает участие в работе парламента. Коллеги «единороса» Вячеслава Белобородова заявили, что связи с ним у них нет, а о его возможных проблемах в Швейцарии им неизвестно.

Напомним, что фигурантом уголовного дела в России является и сам Вадим Варшавский. В конце прошлого года в рамках уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие" Вадима Беляева) почти 2,8 млрд рублей у бизнесмена, проходящего по делу свидетелем, был проведен обыск. Эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Вадим Варшавский. Сам он претензии в свой адрес отвергает.

Швейцарская авантюра — не единственная на извилистом жизненном пути Теребова и Белобородова. В прошлом году их компания взяла в голландском Economy Bank кредит в $2 млн 724 тыс 217, который так и не вернула.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков / 07.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков
Скандальный девелопер Андрей Биржин из Glorax Development построит в Санкт-Петер… Подробнее
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце / 07.03.2018
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце
Группа стивидорных компаний «ТИС», которая оперирует в порту Южный, с 2007 года … Подробнее
Как отмывался нал: Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат» / 28.02.2018
Как отмывался нал: Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат» Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте