Компании Жеваго пытаются отсудить у ликвидатора его банка 4,2 млрд

0

Компании Жеваго пытаются отсудить у ликвидатора его банка 4,2 млрд
Компании Жеваго пытаются отсудить у ликвидатора его банка 4,2 млрд

26 декабря Хозяйственный суд Киева приостановил производство по делу (до получения заключения судебной экономической экспертизы) по иску ЗАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” к Фонду гарантирования и временному администратору ликвидируемого банка “Финансы и кредит”, сообщает Укррудпром.

 

Согласно судебным материалам, исковые требования компания мотивировала тем, что, по ее мнению, ответчики неправомерно отнесли ее к девятой очереди кредиторов, а также неправильно определили сумму требований, передает FinBalance.

В частности, ЗАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” просит суд обязать Фонд гарантирования утвердить изменения в реестр требований кредиторов банка “Финансы и кредит”, включив требования предприятия на 3,92 млрд грн в требования кредиторов седьмой очереди.

Суды также рассматривают подобный иск ООО “Еристовский горно-обогатительный комбинат” на сумму 291,6 млн грн.

Кроме того, 27 декабря Хозсуд Киева отказался удовлетворить схожий иск ООО “Белановского горно-обогатительный комбината” на сумму 52,6 млн грн.

Согласно статье 52 закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, средства, полученные в результате ликвидации и продажи активов банка, направляются Фондом на удовлетворение требований кредиторов в определенной очередности. В седьмую очередь включены требования в т.ч. юрлиц-вкладчиков банка, которые не являются связанными лицами банка, тогда как в девятую очередь — требования кредиторов банка, которые являются связанными лицами банка.

При этом, по данным госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ЗАО “Полтаський горно-обогатительный комбинат”, ООО “Еристовский горно-обогатительный комбинат” и ООО “Белановского горно-обогатительный комбинат” является британская Ferrexpo plc, основной бенефициар которой — Константин Жеваго.

По данным НБУ, основным конечным бенефициаром банка “Финансы и кредит” также был нардеп Константин Жеваго.

Напомним, компания Ferrexpo заявляла, что имела на счетах в обанкротившемся банке “Финансы и кредит” $174 млн.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что 80% кредитного портфеля банка “Финансы и кредит” составляли займы структурам, связанным с Жеваго.

Долг банка “Финансы и кредит” перед НБУ по кредитам рефинансирования на конец 2014 года составлял 3,9 млрд.

 

oligarh.org.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова / 24.04.2018
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова
Руководство компании МСЛ обратилось к Президенту Петру Порошенко и секретарю СНБ… Подробнее
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков / 07.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков
Скандальный девелопер Андрей Биржин из Glorax Development построит в Санкт-Петер… Подробнее
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце / 07.03.2018
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце
Группа стивидорных компаний «ТИС», которая оперирует в порту Южный, с 2007 года … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте