В банке Пинчука проведут выемку документов об "исчезновении" 400 миллиардов

0

В банке Пинчука проведут выемку документов об "исчезновении" 400 миллиардов
В банке Пинчука проведут выемку документов об "исчезновении" 400 миллиардов

Национальной полиции предоставили разрешение на выемку документов в банке “Кредит Днипро” Виктора Пинчука в отношении операций с австрийским Meinl Bank AG. Соответствующее решение Печерский районный суд Киева принял 12 сентября, сообщает FinBalance, передает "Укррудпром".

 

В частности, суд удовлетворил ходатайство следователей Главного следственного управления Нацполиции в рамках уголовного производства от 26 апреля 2016 года и предоставил временный доступ к документам (с возможностью изъятия их копий), принадлежащих банку “Кредит Днипро” и касаются, в частности, открытия, функционирования и закрытия корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank AG.

Рядом постановлений от 12 сентября по этому же уголовному производству Печерский райсуд Киева также предоставил следователям Нацполиции временный доступ к документам банков “Финансы и кредит”, “Крещатик”, “Городского коммерческого банка”, “Терра Банка”, “ПроФин Банк”.

Согласно материалам суда, в ходе досудебного расследования установлено, что группа неустановленных лиц, которые представляли интересы Meinl Bank AG, совместно с бенифициарнимы владельцами ряда украинских банков в течение 2011-2015 годов “совершили масштабную финансовую аферу в банковской сфере по выводу более 400 млрд грн из финансового рынка Украины с целью дальнейшей их легализации в странах Европейского союза”.

“Дйствия неустановленных лиц привели к неуплате налогов в бюджет Украины в особо крупных размерах, доведению банковских учреждений до неплатежеспособности, банкротства и перевода обязанности компенсировать убытки коммерческих банков на Фонд гарантирования вкладов физических лиц”, — утверждает следствие.


Кроме того, следствием установлено, что отдельные украинские банковские учреждения в течение 2011-2015 годов (в том числе после введения в некоторых банках временной администрации) выводили значительные финансовые ресурсы путем размещения имеющихся в банках средств на коррсчетах в Meinl Bank AG, в частности, ПАО “Банк “Кредит Днипро”.

Как отмечает издание, в июле пресс-служба банка “Кредит Днипро” заявляла, что считает недоразумением его упоминание в судебных материалах.
“Сейчас у банка нет корреспондентского счета в Meinl Bank AG. Счет существовал до 2014 года, однако был закрыт в связи с отсутствием оборотов и остатков. До 2014 года счет использовался для зачисления комиссий от документарных операций банка в незначительном количестве. Мы заявляем, что банк “Кредит Днепр” в ведении бизнеса придерживается исключительно норм законодательства”, — отмечали в банке.

Как сообщалось, главное следственное управление Национальной полиции расследует аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины 400 млрд грн через австрийский Meinl Bank AG.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские банки выводят средства через австрийские банки Meinl AG и Winter&Co, а также Bank Frick&Co (Лихтенштейн).

В частности, по данным Фонда гарантирования физлиц, через эти банки признанные впоследствии неплатежеспособными украинские финучреждения вывели $746,5 млн и 52,9 млн евро.

Впоследствии Нацбанк запретил украинским банкам иметь корсчета в австрийских Meinl AG и Winter&Co, а также Bank Frick&Co.

 

 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность / 11.01.2018
С Хаджи на милость: Жизням покушавшихся на Гули угрожает опасность
8 января граждане Азербайджана, планировавшие покушение на вора «в законе» Нады… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте