В банке Пинчука проведут выемку документов об "исчезновении" 400 миллиардов

0

В банке Пинчука проведут выемку документов об "исчезновении" 400 миллиардов
В банке Пинчука проведут выемку документов об "исчезновении" 400 миллиардов

Национальной полиции предоставили разрешение на выемку документов в банке “Кредит Днипро” Виктора Пинчука в отношении операций с австрийским Meinl Bank AG. Соответствующее решение Печерский районный суд Киева принял 12 сентября, сообщает FinBalance, передает "Укррудпром".

 

В частности, суд удовлетворил ходатайство следователей Главного следственного управления Нацполиции в рамках уголовного производства от 26 апреля 2016 года и предоставил временный доступ к документам (с возможностью изъятия их копий), принадлежащих банку “Кредит Днипро” и касаются, в частности, открытия, функционирования и закрытия корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank AG.

Рядом постановлений от 12 сентября по этому же уголовному производству Печерский райсуд Киева также предоставил следователям Нацполиции временный доступ к документам банков “Финансы и кредит”, “Крещатик”, “Городского коммерческого банка”, “Терра Банка”, “ПроФин Банк”.

Согласно материалам суда, в ходе досудебного расследования установлено, что группа неустановленных лиц, которые представляли интересы Meinl Bank AG, совместно с бенифициарнимы владельцами ряда украинских банков в течение 2011-2015 годов “совершили масштабную финансовую аферу в банковской сфере по выводу более 400 млрд грн из финансового рынка Украины с целью дальнейшей их легализации в странах Европейского союза”.

“Дйствия неустановленных лиц привели к неуплате налогов в бюджет Украины в особо крупных размерах, доведению банковских учреждений до неплатежеспособности, банкротства и перевода обязанности компенсировать убытки коммерческих банков на Фонд гарантирования вкладов физических лиц”, — утверждает следствие.


Кроме того, следствием установлено, что отдельные украинские банковские учреждения в течение 2011-2015 годов (в том числе после введения в некоторых банках временной администрации) выводили значительные финансовые ресурсы путем размещения имеющихся в банках средств на коррсчетах в Meinl Bank AG, в частности, ПАО “Банк “Кредит Днипро”.

Как отмечает издание, в июле пресс-служба банка “Кредит Днипро” заявляла, что считает недоразумением его упоминание в судебных материалах.
“Сейчас у банка нет корреспондентского счета в Meinl Bank AG. Счет существовал до 2014 года, однако был закрыт в связи с отсутствием оборотов и остатков. До 2014 года счет использовался для зачисления комиссий от документарных операций банка в незначительном количестве. Мы заявляем, что банк “Кредит Днепр” в ведении бизнеса придерживается исключительно норм законодательства”, — отмечали в банке.

Как сообщалось, главное следственное управление Национальной полиции расследует аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины 400 млрд грн через австрийский Meinl Bank AG.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские банки выводят средства через австрийские банки Meinl AG и Winter&Co, а также Bank Frick&Co (Лихтенштейн).

В частности, по данным Фонда гарантирования физлиц, через эти банки признанные впоследствии неплатежеспособными украинские финучреждения вывели $746,5 млн и 52,9 млн евро.

Впоследствии Нацбанк запретил украинским банкам иметь корсчета в австрийских Meinl AG и Winter&Co, а также Bank Frick&Co.

 

 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Казачество государственной безопасности / 15.05.2018
Казачество государственной безопасности
Атаман Миронов — следователь Листьева, приятель Литвиненко, человек Чемезова Подробнее
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой / 09.05.2018
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой
Василий Гортолум, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фиска… Подробнее
МТС-Банк хотят "слить" / 07.05.2018
МТС-Банк хотят "слить"
Руководство банка строит планы и в то же время рассматривает варианты его продаж… Подробнее
Азатян поедет "в никуда" / 05.05.2018
Азатян поедет "в никуда"
Бизнесмен Сергей Азатян вложился в онлайн-сервис грузовых перевозок Deliver.ru. … Подробнее
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование / 04.05.2018
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование
О незаконных застройках Киева, которые, иногда несут даже угрозу жизням их жильц… Подробнее
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы / 04.05.2018
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы
Акибанк практически приказал долго жить. Само по себе финансовое учреждение не д… Подробнее
Негативный шлейф "Акибанка" / 03.05.2018
Негативный шлейф "Акибанка"
Негативные прогнозы по рейтингам, корпоративные скандалы, серые схемы, исчезнувш… Подробнее
Глава ВТБ Андрей Костин проводит сомнительные финансовые операции за счет бюджета / 01.05.2018
Глава ВТБ Андрей Костин проводит сомнительные финансовые операции за счет бюджета
Дмитрий Медведев подписал указ об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова, который под… Подробнее
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея» / 26.04.2018
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея»
Марият Мурадалиевна Мухина — российский врач-мошенник, связана с «клиниками» «Ор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте