Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева

0

Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева
Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева

В результате собственного расследования, проведенного журналистами Интернет-издания Politica-UA, стало известно, что ПАТ «КБ Премиум» (код ЄГРПОУ 35264721) предоставлял финансовое обслуживание фиктивным предприятиям, через которые группой злоумышленников, в сговоре с должностными лицами Департамента госзакупок и снабжения Минобороны Украины было похищено около 14 млн. грн.

Хищение происходило путем подделки тендерной сметной документации (значительного завышения цены), использования дешевого труда инвалидов общества глухих и ЗЭКов Недарижащанской исправительной колонии, а также закупки самой дешевой ткани на Черкасском шелковом комбинате (25 грн. за 1 погонный метр). В результате этих манипуляций фактическая стоимость одного комплекта военной формы составила 155 грн.

Нашим же солдатам, форма поставлялась по цене 462-594,48 грн. за комплект. В общей сложности, за май, июль и ноябрь 2014 года было поставлено 31 800 комплектов. Сума хищения соответственно составила (594,48 грн. – 155 грн.)*31800 = 13 975 464 грн.

Для реализации преступного замысла, в Минобороны была заведена фирма ООО «Олтекс» (код ЄГРПОУ 30435050), и созданы или приобретены ряд «фиктарей»: ООО «Новабуд-Инвест» и ООО «Никатекс-Трейд». Интересно, что директора указанных фирм не имели понятия о сути услуг, которые их предприятия выполняли по госзаказу и ни о какой форме никогда не слышали.

По дальнейшей цепочке, деньги, выделенные на наших бойцов, прошли через ООО «Центрокомбуд» (директор которого не имел понятия о занимаемой им должности) на ООО «Профдек», которое за полученные деньги не отчиталось, образовав тем самым налоговую яму.

Конечным получателем и конвертатором денег в наличку было ООО «УКТ «Еврокопи», со счетом в банке «Премиум» Сергея Думчева.

Учитывая, что общая сумма «прогнанных» через «Центрокомбуд» и «Профдек» денег в несколько раз превышает объемы хищения (около 34 млн. грн.), скорее всего, эти предприятия, действовавшие под крышей КБ «Премиум» входили в состав довольно большого конвертационного центра.

Один из источников нашего ресурса, ранее причастный к деятельности «конвертов» прокомментировал, что в среде отечественных обнальщиков считается «взападло» отмывать деньги военных. «У нас много друзей и родных в АТО. Мы им сами помогаем, чем можем: бронежилетами, тепловизорами, коллиматорами. Мы всегда понимаем, какие деньги к нам заходят. И банкиры понимают, без них нельзя: необходимо гарантировать беспрерывность операций по счетам, договориться об объемах выдачи налички и т.д. Поэтому и не беремся за сотрудничество с тыловиками Минобороны, хотя те сулят большую выгоду. С ними работают или люди без совести, вроде Кировоградской квази-площадки Черного, или сепарские банки, принадлежащие соратникам Януковича. Например, в прошлом году Черный «прогнал» 20 млн. грн. под пошив бронежилетов (госзаказ на завод «Темп») так люди с ним до сих пор здороваться не хотят» сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

К слову, в «Премиуме» так же обналились и другие деньги Минобороны. Например, выделенные ООО ««НВП «Темп-3000» 22 308 млн. грн., которые были обналичены через ООО «Софтпро-Трейдинг» (ЄГРПОУ 30330993). На протяжении 2013-2014 годов банк обслуживал еще конверт, который работал по сепаратистским регионам и состоял из  ЧП «ДЕСЯТКА» (ЄГРПОУ 36887850 г. Донецк), ТОВ «АТЕК» (ЄГРПОУ 32777150 г. Донецк), ТОВ «ДОНПРОМ АЛЬЯНС» (ЄГРПОУ 36695407 г. Донецк, ООО «СДС ИНВЕСТ» (ЄГРПОУ 37738383 г. Донецк), ТОВ «ИМА» (ЄГРПОУ 39061914 г. Донецк), ООО «ЛОТОС» (ЄГРПОУ 21966729 г. Донецк),  ООО «ПОЛИВЕКТОР» (ЄГРПОУ 38221062 г. Донецк), ООО «Чистый дом» (ЄГРПОУ 37435476 г. Донецк), ООО «КАЛИНОВЕЦЬ 2013» (ЄГРПОУ 38586790 г. Донецк).

Нам же остается только удивляться слепоте НБУ и Госфинмониторинга, которые, ужесточив (вплоть до лишения лицензии) санкции за причастность банка к отмыванию денег, полученных преступным путем, продолжают применять их очень избирательно. Или объемы «налички», которые заказываются «Премиумом» для вас тайна? Ведь он их заказывает именно у вас, в НБУ! Наверное, у нас как всегда: все ровны, а некоторые ровнее. В частности Думчев со своим Премиумом. Неужели он таки и Вам отстегивает?

Ваган Незадумчевый для Politica-UA.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея» / 26.04.2018
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея»
Марият Мурадалиевна Мухина — российский врач-мошенник, связана с «клиниками» «Ор… Подробнее
Руководитель Минагрополитикии Максим Мартынюк оказался долларовым мультимиллионером / 26.04.2018
Руководитель Минагрополитикии Максим Мартынюк оказался долларовым мультимиллионером
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк з… Подробнее
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова / 24.04.2018
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова
Руководство компании МСЛ обратилось к Президенту Петру Порошенко и секретарю СНБ… Подробнее
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте